1¹
בעל תחנת לוטו גדולה בנצרת, שני רופאי שיניים ואנשי עסקים נוספים שנחשבים לכאורה "נורמטיביים", נעצרו על ידי חוקרי להב 433 בחשד כי עוסקים בפריטת צ'קים, מתן הלוואות בשוק האפור וגביית חובות.
לצורך עיסוקם בשוק האפור ובגבייה, החשודים מפעילים לפי הנטען אנשי ביצוע שמבצעים עבורם מעשי אלימות.
חקירת הפרשה נפתחה ביחידת אכיפה כלכלית (אכ"ל) צפון בלהב, בשיתוף רשות המסים. המשטרה טוענת כי רופאי השיניים ושותפיהם האחרים משתלטים על קרקעות ובתי עסק בנצרת, על ידי הטלת פחד ומורא על הלווים.
הבוקר נעצרו תשעה חשודים בפרשה, בחשד לסחיטה באיומים, הלבנת הון, עבירות על חוק אשראי הוגן (ריבית נשך) ועבירות מס.
במעצרים נטלו חלק כוחות רבים של להב, מחוז צפון, לוחמי מתפ"א, המשמר הלאומי, גם אנשי רשות המסים וגופי אכיפה מנהלית.
בצד המעצרים, הוקפאו 60 נכסי נדל"ן בשווי מוערך של 45 מיליון שקל שלדברי המשטרה שייכים לחשודים בפרשה. נתפסו גם רכבים יקרי ערך, כסף מזומן, המחאות, מטיל זהב וחשבון קריפטו.
נתפס גם אמל"ח: פצצת מרגמה וכדורים של מקלע כבד.
בבקשות המעצר שהוגשו לבית משפט השלום בנצרת, נטען כי החשודים עסקו במתן הלוואות ללא רשיון, עשקו קרבנות באמצעות איומים וסחיטה, והלבינו נכסים במטרה להסתירם, תוך רישומם על שם אחרים. החקירה מתייחסת לשנים 2018-2024. בדוח הסודי צויינו מעל 100 פעולות חקירה בליווי פרקליטות מחוז צפון.
בית המשפט הוציא בשלב זה צו איסור פרסום על שמותיהם של שני רופאי השיניים, להם אין עבר פלילי. סנגורם טען כי מדובר באנשי עסקים לגיטימיים. החשודים שומרים על זכות השתיקה.
השופטת דלית שרון גרין: "המשטרה מבקשת מעצר למשך 12 ימים. לשם פיקוח על החקירה יש להסתפק בתקופה קצרה יותר". מעצרם הוארך עד 11 מרס.
מחמוד שירביני (30) מנצרת, מנהל תחנת הלוטו. החקירה בעניינו מתקיימת כבר חצי שנה: חיפוש נערך בעסקיו כבר בספטמבר, אז נתפסו אצלו מעל 500 שיקים בסכום של מעל שלושה מיליון שקלים. הוא נעצר ושוחרר.
היום נעצר שנית עם יתר החשודים, ובחיפוש חוזר שנערך אצלו נתפסו לדברי המשטרה חצי מיליון שקל במזומן.
המשטרה טוענת כי החקירה כעת התרחבה אל החשודים האחרים ו"מקיפה יריעה גדולה יותר". סנגורו טען ביחס לכסף שנתפס, כי תחנת הלוטו "היא המובילה בארץ במכירות". השופטת האריכה מעצרו של שירביני עד 11 מרס.
מואנס עבד אלעזיז (23). חשוד נוסף, לו מיוחסים מספר אירועי סחיטה. מיוצג על ידי עו"ד ח'אלד אבו אחמד. גם מעצרו הוארך עד 11 מרס.
איש עסקים נוסף בעל חברת פרסום, שמו נאסר בשלב זה לפרסום לבקשת סנגוריו, עו"ד אבי חימי ועו"ד זייד מנסור.
עו"ד חימי: "איש נורמטיבי לחלוטין. יש כאן ליקוי מאורות, האיש למד בטכניון, הקים חברת תקשורת עם מסכי ענק ועל זה פרנסתו, הוא שותף של אחד העצורים משנת 2012 כשהחברה היתה בראשיתה ועד עצם היום הזה. זו חברה עצמאית, עם ביקורת של רואה חשבון ועורך דין, מתפקדת בצורה רגילה, נורמטיבית, משלמת מסים. שמו השתרבב לפרשה בדרך לא דרך".
חימי טען עוד כי "מבקשת המעצר אני למד שלמרשי (בניגוד לאחרים, ז"ק) לא מיוחסת סחיטה באיומים ולא שיבוש. בחקירה נטען שהחברה שלו משמשת להלבנת הון (עבור אחרים). אלה דברים שאפשר לבדוק, הוא לא צריך להיות עצור, הוא מתנהל כהלכה".
השופטת שרון גרין סבורה כי מחומרי החקירה עולה תמונה אחרת, והאריכה מעצרו גם של חשוד זה עד 11 מרס. סנגוריו מגישים ערר.
שני אחים צעירים (22,24) מנצרת החשודים בעבירות הסחיטה מיוצגים על ידי עו"ד תמיר קלדרון ועו"ד רמי זועבי ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'. לבקשת סנגוריהם, שמותיהם של האחים לא הותרו לפרסום.
בחיפוש שנערך המשטרה תפסה בבית שיקים בסכום של 35 אלף שקל ומזומן בסך 17 אלף שקל.
עורכי הדין קלדרון וזועבי: "היכן המיליונים? לא נתפס רכוש, הכספים שנתפסו הם כספי עבודתו של אח אחר. בדרך כלל בתיקים כלכליים נתפסים תכשיטים, מזומנים, רכבים, יתרות חשבון. כאן לא נתפס דבר. המשטרה טוענת כי העבירות החלו בשנת 2018, שני האחים היו אז בני 17 ו-15".
השופטת דלית שרון גרין: "היחידה החוקרת מבקשת הארכת מעצר ל-12 ימים. על מנת לקיים ביקורת שיפוטית, מורה על על הארכת מעצרם עד 11 במרס".
חשוד נוסף, בהאא ערייש (42) מנצרת נעצר לפרק זמן דומה.
