פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד שלושה ישראלים, ומייחסת להם הפעלת זירת מסחר במרמה וגניבת כ-350 אלף שקל מלקוחות (15 נובמבר).
הנאשמים הם:
ג'ול שורוש מרמת גן, שהקים וניהל את זירת המסחר "טריידפרו".
עומרי פומרנץ מפתח תקוה.
רועי זוהר מהרצליה.
פומרנץ וזוהר היו שותפים בניהול זירת המסחר וגייסו אליה לקוחות. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות קבלת דבר במרמה וגניבה בידי מורשה, ניהול זירת סוחר ללא רישיון והפנייה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל.
זירת סוחר היא פלטפורמת מסחר ממוחשבת, המאפשרת למשקיעים לסחור מולה במכשירים פיננסיים נגזרים (שערכם נגזר מנכס אחר). המסחר בזירת הסוחר מתבצע מול הזירה עצמה, ולכן, לעתים, מאופיין בניגוד עניינים בינה לבין הלקוח. כאשר לקוח מפסיד כתוצאה מעסקה, הזירה מרוויחה את מלוא ההפסד שלו – וכאשר הלקוח מרוויח, הזירה מחויבת לשלם לו את מלוא הרווח.
לפי כתב האישום, זירת המסחר טריידפרו הופעלה על ידי שלושת הנאשמים במהלך 2018 והציעה ללקוחותיה לסחור בחוזי הפרשים של מט"ח, מבלי שהיה ברשותה רישיון לניהול זירת סוחר, בניגוד לחוק הקובע כי לצורך הפעלת זירת מסחר בישראל נדרש רישיון זירה מרשות ניירות ערך.
מכתב האישום עולה, כי כדי לגרום ללקוחות להשקיע בטריידפרו, הנאשמים הציגו להם סדרה של מצגי שווא. בין היתר מסרו הנאשמים ללקוחות כי הזירה, שלא היתה מפוקחת, נמצאת תחת רגולציה בארץ ובחו"ל, וכי הזירה היתה פעילה במשך שש שנים וסחרו בה יותר מ-150 לקוחות, כאשר בפועל היא פעלה במשך חודשים ספורים והיו לה יותר מ-20 לקוחות בלבד.
כמו כן, לפי כתב האישום, הנאשמים הסתירו את העובדה שהצד השני למסחר הוא הזירה עצמה, המצויה בבעלותם, וכי הם מרוויחים מכל הפסד של הלקוחות.
בנוסף, על פי כתב האישום, הנאשמים התערבו במסחר של הלקוחות על מנת שיפסידו את כספי השקעתם, באמצעות ביצוע פעולות ישירות במסחר, כגון סגירת עסקות מורווחות או פתיחה של עסקות מופסדות, ושינוי פרמטרים שונים במסחר על מנת להקטין ואף להעלים לחלוטין את הרווחים שיכלו להיווצר ללקוחות. כמו כן, הנאשמים עשו שימוש בחלק מכספי המשקיעים לצורכיהם הפרטיים.
לפי האישום השלישי, שורוש ופומרנץ הפנו לקוחות ישראלים לזירות הסוחר האוסטרליות אייסי מרקטס (IC Markets) ופפרסטון (Pepperstone), אף שידעו שהן אינן מפוקחות בישראל, וזאת בניגוד לחוק.
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד יוסי צדוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.
עו"ד רונן מנשה ועו"ד קובי רון, המייצגים את שורוש, מסרו בתגובה: "מר שורוש כופר במיוחס לו בכתב האישום וימסור את תגובתו המלאה לבית המשפט".
