ישראל זהבי (65), תושב כפר שמריהו ויהלומן במקצועו, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, שנפתחה בעקבות הליך שומתי במשרד פקיד שומה גוש דן, עלה חשד כי זהבי העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2014-2016, מחברה שבבעלותו, ללא דיווח ולא תשלום מס. זאת באמצעות מכירה פיקטיבית שלהם תוך קיזוז פיקטיבי של יתרות ספקים ותיקות שהיו קיימות בחברה באותם הסכומים.
עוד עלה חשד כי זהבי הכיר בספרי החברה וחברה נוספת שבבעלותו בהוצאות בגין משכורות פיקטיביות בסכום של למעלה מחצי מיליון שקל.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרד של מייצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים.
בתום חקירתו הובא זהבי לבית משפט השלום בתל אביב ושוחרר בהסכמה בתנאים מגבילים הכוללים הפקדה של 200 אלף שקל. סנגורו הוא עו"ד יוסי ברוך.
