רשות המסים הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום על הונאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.
כל הנאשמים תושבי ירושלים:
יצחק שרייבר (36) .
מצליח זקן (34).
מוחמד נימר (43).
חוסאם ג'אבר (35).
מהדי נימר (35).
כמו כן נאשמות שתי חברות:
מגדלאור משאבי אנוש
י.ש פתרונות כח אדם.
שרייבר הוא בעלי חברת מגדלאור, קבלן כוח אדם מורשה ובעל היתר מיוחד להעסקת עגורנאים, מפעילי מנוף באתרי בנייה.
זקן מנהל בצוותא במגדלאור ובעלים רשום בחברה נוספת – י.ש כח אדם.
מוחמד וחוסאם הם עגורנאים בהכשרתם, ופעלו כשותפים באספקת כוח אדם.
מהדי, קרוב משפחה של מוחמד, רשום כמנהל עוסק מורשה "ברפקט שירותים כלליים" אשר נוהלו על ידם ביחד.
רשות המסים טוענת בכתב האישום כי שרייבר וזקן פעלו יחד ובסיוע מוחמד, חוסאם ומהדי במסגרת תוכנית עבריינית שנרקמה להוצאת חשבוניות מס פיקטיביות לחברת מגדלאור ולחברת י.ש – הכל במטרה להונות את רשויות המס, לצמצם את הוצאות קבלני כוח האדם, להשיא את רווחיהם ולהלבין הון לכאורה באמצעות קיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף 38 מיליון שקל.
לפי הנטען בכתב האישום, שרייבר וזקן קיבלו היתר כקבלני כוח אדם במרמה, והפרו התחייבותם להעסיק עגורנאים באופן ישיר ב"מגדלאור", תוך קבלתם מקבלני משנה לא מורשים.
לפי כתב האישום, מוחמד, חוסאם ומהדי רשמו "עוסקים מורשים" על שמות אחרים, והוציאו באמצעותם חשבוניות פיקטיביות למגדלאור. שרייבר וזקן קיזזו לכאורה את אותן חשבוניות בהיקף כולל של 38 מיליון שקל כתשומות בספרי החברה.
מלבד זאת נטען, כי שרייבר וזקן השתמשו גם בחברה הנוספת י.ש שבשליטתם כדי להוציא חשבוניות פיקטיביות לעצמם במגדלאור. כדי לכסות את חבות המס שנוצרה ב-י.ש, קיבלו לכאורה שרייבר וזקן חשבוניות פיקטיביות ממהדי על שם "ברפקט שירותים" בסכום של ארבעה מיליון שקל.
לפי כתב האישום, קרוסלת החשבוניות הפיקטיביות איפשרה למנהלי מגדלאור להקטין את חבות המס ולהשתמט מתשלום מסים, להקטין את עלויות העסקת העגורנאים שסיפקו ללקוחותיהם.
השיטה גם אפשרה את משיכת כספי משכורות העגורנאים במזומן והפקת תלושי משכורת מונמכים.
נטען כי על מנת לייצר חזות עסקית לגיטימית, מגדלאור ביצעה העברות ושילמה בהמחאות לחשבונות הבנק של "קבלני המשנה" – עוסקים מורשים שנרשמו על שם מהדי ואנשי קש לכאורה. חשבונות הבנק של אותם קבלני קש הופעלו על ידי נימר, לפי הנטען.
נימר, חוסאם ומהדי ניכו לכאורה את ההמחאות אצל נותני שירותי מטבע ומשכו מזומנים, אשר שימשו לפי כתב האישום לתשלום המשכורות ולרווחי מנהלי הרשת.
נטען כי מקצת מהכספים שהעביר לו נימר במזומן, הפקיד שרייבר בעלי מגדלאור בחשבון גמ"ח (גמילות חסדים) שנוהל בקהילה החרדית בעלז, על מנת להסתיר את מקור הכסף ומיקומו. החשבון שימש לכאורה את שרייבר לרכישת דירה בירושלים.
לנאשמים מיוחסות עבירות מע"מ (הוצאת וניכוי חשבוניות מס שלא כדין בנסיבות מחמירות), עבירות מס הכנסה (פנקסי חשבונות כוזבים , שימוש במרמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס) ועבירות הלבנת הון בהיקף כ-40 מיליון שקל.
כתב האישום הוגש על ידי עו"ד עמנואל אלקובי מהמחלקה המשפטית של אגף מכס ומע"מ. במקביל הוגשה בקשה לחילוט כלי רכב במאות אלפי שקלים מהנאשמים, ומחלקם נכסי נדל"ן.
הסנגור, עו"ד גיא שנער ממשרד אייזנברג שנער המייצג את שרייבר וזקן, מסר בתגובה: "ההחלטה להגיש כתב אישום מצערת. סברתי כי ניתן היה להימנע מהגשת כתב האישום, אך משהוגש, נוכיח את טענותינו בפני בית המשפט".
