שוטרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז מרכז, יחד עם יחידת הסייבר הארצית בלהב 433, חשפו לפי החשד רשת הונאה בתחום הקריפטו, בהיקף של יותר מ-25 מיליון שקל. שלושה חשודים נעצרו על עבירות מרמה והלבנת הון, תוך תפיסת הכספים.
המשטרה טוענת כי החשודים התחזו לאנשי חברת השקעות בקריפטו, יצרו קשר עם מבוגרים דוברי השפה הרוסית ושכנעו אותם להשקיע דרכם במטבעות דיגיטליים. אלא שעם קבלת הכספים, החשודים ניתקו את הקשר עם "לקוחותיהם" ונעלמו יחד עם הכסף.
החשודים הם:
ניסים יגודייב (53) מאריאל
דניאל לוריא (22) מרחובות
תמרה פבלובסקי (56) מחיפה.
נציגי המשטרה טענו בדיון להארכת מעצרם של החשודים כי מספר הקורבנות רב והיקף ההונאה מוערך ב-3.5 מיליון דולר. בהודעה לתקשורת נמסר סכום עוד יותר גבוה: ברשות החשודים נתפסו מטבעות קריפטוגרפים בשווי 25 מיליון שקל.
סנגוריהם של החשודים טענו כי מרשיהם בעצמם השקיעו מכספם ונפלו קורבן להונאה מצד אחרים, ראשי הכנופיה לכאורה (שלא נחשפו). לטענתם הם הפסידו את כספם ונפלו למלכודת, כאשר ראשי הכנופיה האלמונים הציעו להם "דרך להחזיר את הכסף" והפעילו אותם, הורו להם לפעול בכספים אחרים שהועברו לארנקיהם ולבצע העברות נוספות, והחשודים ביצעו את הוראותיהם, בתמימות לכאורה.
עו"ד ורד אורן המייצגת את לוריא הסבירה שמדובר בצעיר ש"ראה פרסום באינסטגרם על פלטפורמה לסחר במניות, וזה קרץ לו. הוא יצר קשר עם גבר שפתח לו חשבון מסחר. לאחר שהחשבון נפתח, יצרה איתו קשר בחורה אחרת שאנו לא יודעים את זהותה. הם דיברו בטלפון. היא נתנה לו הוראות איך להשקיע באתר הסחר ומה לקנות ולמכור".
"להבנתו", טענה הסנגורית, "הוא השקיע מכספו סכום של כ-2,000 שקל וכאשר התבקש להשקיע סכום יותר גדול הוא סירב. אותה בחורה אמרה שהיא תנסה 'לעזור' וכך החלו לזרום כספים לחשבונו… הוא טוען שתפקידו היה לקבל את הכספים ולהשקיע אותם באתר סחר חוקי. אחת מההוראות שהוא קיבל היא למשוך את הכסף במזומן. לא עלה בדעתו שמדובר בפעילות פלילית. זהו מעצרו הראשון".
טענות דומות הועלו על ידי עו"ד אלי מסטרמן ועו"ד בנימין בן נתן המייצגים את שני החשודים הנוספים.
המשטרה טענה כי הראיות מצביעות על מודעות החשודים לכך שהם שותפים לפעילות לא לגיטימית: "היו להם כמה נורות אזהרה, כמו חסימת חשבון בנק או קורבן שמתקשר וצועק שיחזיר לו את הכסף".
המשטרה תפסה טלפונים רבים ברשות החשודים.
השופט גיא מימון שמונה לשיפוט בחודש שעבר בבית משפט השלום בראשון לציון, האריך את מעצרם של שלושת החשודים עד 22 מאי.
