שלומי דהן (43), ספר מנתניה, וחברו שלמה הוריש (42), גבאי בית כנסת בעיר, נאשמים עקב מתן הלוואות בשוק האפור והלבנת הון בהיקף של כ-10 מיליון שקלים.
בכתב אישום שהוגש על ידי פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי בלוד נטען כי המספרה של דהן במרכז העיר שימשה גם כ"משרד ההלוואות" וכתובת ללווים להפקיד צ'קים ולפרוע את חובותיהם (2 אפריל).
בחקירה שנוהלה על ידי ימ"ר מרכז לפני הגשת כתב האישום עלה חשד שהכספים אשר ניתנו בהלוואות קשורים לארגוני פשע מסויימים מנתניה. נגד הנאשם הוריש, חברו של דהן וגבאי בית כנסת, נטען כי שימש "מגייס לקוחות" אשר הפנה את הלווים למספרה. לטענתו, הכספים נאספו בגמ"ח (קרן גמילות חסדים) למטרות צדקה בלבד.
לפי כתב האישום, הוריש "כרת את ההלוואות" עם הלווים ללא חוזה מתועד, ואילו דהן שקיבל במספרה שלו את הצ'קים היה מעביר ללווים את הכסף במזומן. לפי הפרקליטות, במספרה נתפסו מחברות בכתב ידו של דהן עם תיעוד של העסקאות בפרטים כלליים – שמות הלווים, הסכומים, מועדים ותאריכים.
כתב האישום מכיל סעיף אישום תקדימי לפי חוק נותני שירותים פיננסיים, בשל אי קבלת רישיון מהרגולטור – רשות שוק ההון – למתן הלוואות ואשראי.
מלבד זאת, כריתת חוזה הלוואה ללא מסמך, לפי חוק אשראי הוגן, מהווה עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. לצד אלו מיוחסות לנאשמים עבירות מס עקב אי דיווח לרשות המסים על הכנסותיהם מהעיסוק ומהריביות.
כתב האישום חריג יחסית לאחרים מסוגו, בכך שאינו כולל עבירות סחיטה, אך מהעבר האחר כולל שורת עבירות כלכליות מחקיקה חדשה יחסית של השנים האחרונות – חוק אשראי הוגן וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, כהרחבה לאישומי המס והלבנת ההון.
הפרקליטות מבקשת לחלט מהנאשמים כספים וצ'קים בסכום כולל של יותר מחצי מיליון שקל, שנתפסו בעסק, וכן את מבנה המספרה שבבעלות דהן.
במקביל לכתב האישום בעבירות הכלכליות הפרקליטות הגישה נגד הוריש גם כתב אישום על החזקת 3.5 גרם קוקאין.
הבהרה בהקשר זה: לנאשם דהן לא מיוחסות עבירות נוספות מלבד העבירות הכלכליות.
הוריש טוען כאמור כי מדובר בכספי צדקה. סנגורו, עו"ד ויקי שמואל: "מרשי מכחיש את כל החשדות כנגדו. מדובר באדם אשר הקים גמ"ח ועשה חסד עם אנשים רבים, ואף מסר גרסה סדורה בעניין זה. אנו נוציא הצדק לאור במסגרת ההליך המשפטי".
דהן טוען כי לא היה לו יד ורגל בהלוואות שניתנו על ידי אחרים, אף שהמספרה שימשה לכאורה כבסיס לפעילות. עו"ד גיל פרידמן שמייצג את דהן מסר בתגובה: "למרשי אין שום קשר לעבירה. היא בוצעה מהמספרה ללא כל ידיעה שלו או מעורבות שלו".
