בלשי ימ"ר צפון עצרו 13 חשודים מאנשי משפחת אבו לטיף, בחשד להפעלת משרד פורקס בכרמיאל, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון, מרמה ועבירות מס הכנסה. מהמשטרה נמסר כי "בתום חקירה סמויה של משטרת ישראל נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת, פשטו הבוקר עשרות שוטרים על בתיהם של החשודים הגרים באזור כרמיאל ועל משרדים מהם על פי החשד הופעלו זירות מסחר פורקס בלתי חוקיות, המשמשות להלבנת כספים תוך ביצוע עבירות מס בידי ארגוני פשע בארץ ובעולם".
במסגרת מבצע המעצרים והחקירה המשותפת עם פקיד שומה חיפה והצפון, נתפסו תשעה רכבים, ביניהם רכבי יוקרה וכסף מזומן בסך כ-180 אלף שקל, וכן ספרי חשבונות, מסמכים וראיות נוספות. על פי החשד, החשודים עקצו אזרחים תמימים, בהצעה להשקיע בזירת מט"ח בהבטחה לתשואה ורווחים גבוהים ומהירים.
השקעה בזירות פורקס נחשבת אפיק השקעה ספקולטיבי, המתבסס על ניסיון לצפות שינויים עתידים בשערי המטבעות. בארץ פועלות מספר זירות פורקס חוקיות שאושרו על ידי הרשות לניירות ערך, וזירות אלה מקיימות פעילות מסחר און-ליין אמיתית.
הפעלת זירות פורקס שאינן מאושרות אסורה על פי החוק. זירות אלו מבוססת על מסחר וירטואלי במערך המחשוב של מפעילי הזירה, כאשר הלקוח חשוף למניפולציות של המפעילים.
