חצי מיליון שקל בחודש גלגלו חשודים שהפעילו רשת להלוואות חוץ בנקאיות.
מדובר ברשת נוספת שנחשפה לאחרונה, רשת של אתרים ומוקדי טלמרקטינג מציעים הלוואות בתנאים נולים, אבל לפי החשד מדובר בחברות פיקטיביות. הלקוחות הם אנשים מסורבי אשראי, ולפי החשד החברות הללו הציגו את עצמן כמתווכות מול חברות האשראי. חברות אלה התמחו, בסיוע למסורבים בשינוי דירוג האשראי שלהם, מחיקת בי.די.איי שלילי.
במסגרת מבצע "מדע בדיוני" פשטו בלשי מחלק פשיעה דיגיטלית בימ"ר ירושלים על מוקדי טלמרקטינג פעילים של הרשת במרכז הארץ ועכבו 17 חשודים לחקירה (23 יוני).
המשטרה טוענת כי המוקדים הציגו מצגי שווא, גבו עמלות טיפול של אלפי שקלים ונעלמו. החשודים פעלו בשיטה מתוחכמת של הפרדת הפעילות למקטעים שונים, כדי לצמצם את האחריות שלהם. חברה אחת עוסקת בפרסום ברשתות
חברה שנייה הפעילה מוקד טלפוני והשיגה את ה"לידים" (פניות שהתקבלו)
חברה שלישית טפלה בבקשות והפנתה אותן לכאורה לספקי אשראי חיצוניים.
ל אחת מהחברות היא "חברת תיווך" לאחרת, ואם בסוף הדרך לא התקבל שירות הם טענו כי החברה שלו עשתה את עבודתה וקיבלה מהלקוח עמלה כדין
רשימת החשודים
חלק מהחשודים המרכזיים נחקרו בעבר בפרשות דומות. חלקם רשמו את החברות על שם קרובות משפחה.
לפי חוקרי הימ"ר ניסים אוחנה ודורון ממן, לכולם מיוחסות עבירות לכאורה של מרמה, הלבנת הון, התחזות, מתן שירותים פיננסיים ללא רישיון ועבירות על חוק הגנת הפרטיות (שימוש במאגרי מידע שלא כדין). שופט בית משפט השלום בירושלים, ביאלין אלעזר, האריך עד ה-28 ביוני את מעצרם של כל החשודים (24 יוני).
