שוטרי המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, בשיתוף עם שוטרי תחנת עירון, עיכבו לחקירה בעל חנות תכשיטים מכפר קרע בחשד כי החנות משמשת כמקום למתן שירות פיננסי (צ'יינג') בלתי חוקי.
מהחקירה עלה חשד לעבירות של הלבנת הון, השמטת מסים, עבירות לצו הפיקוח על יהלומים (דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות). היקף העבירות מוערך בשווי של כ-10 מיליון שקלים.
עוד עוכבו לחקירה שני בני משפחתו של בעל החנות, לפי המשטרה אחד מהם מציג עצמו כרואה חשבון. האחרת, קרובה של בעל החנות, היא עורכת דין בהתמחות.
במהלך החיפושים בחנות ובבתי החשודים, נתפס רכוש רב הכולל עשרות יהלומים, רכבים, מאות אלפי שקלים במזומן וצ'קים לצרכי חילוט.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי גורמי אכיפה אזרחיים, מנהל הפיקוח על היהלומים במשרד הכלכלה, מס הכנסה ומע"מ אזרחי ופלילי ויחידת החילוט.
שלושת החשודים (בני 60, 45 ו-25) הובאו לחקירה. בשעות הערב הם שוחררו בלא שהתבקשה הארכת מעצרם.
הסנגור עו"ד ג'וליאן חדאד המייצג את החשודים מסר: "הלקוחות שלי שוחררו לביתם לאחר שנחקרו ביחידת להב. אני חושב שהדבר אומר דרשני".
