ביום שבו חשפה יחידת הסייבר בלהב 433 את מיזם תוכנת הפורקס שהפיצה משפחת חג'ג בראשות רוני חג'ג' מהרצליה, התברר בבית המשפט עומק המחדל הרב שנתי של יחידות להב 433 השונות בטיפול באחד מערוצי הכסף הגדולים של ארגוני הפשע והשוק האפור, מה שהניב כמה ממלחמות החיסולים שמככבות בשנים האחרונות.
לפי המשטרה בבית המשפט, מאז 2016 משפחת חג'ג' מפיצה לארגוני פשע תוכנה אשר שמשה אותם להונאת עשרות אלפי לקוחות, תחילה במרכז אירופה, בהמשך בארה"ב, דרום אמריקה, והלהיט – הונאת משקיעים במדינות ערב העשירות, סעודיה, דובאי, בחריין, ועוד ועוד.
לפי ההגנה, המשטרה צודקת, חברת איירסופט של משפחת חג'ג' אכן פיתחה תוכנה, אבל התוכנה אינה מיועדת להונאות משקיעים, אלה הרוכשים למיניהם שעשו בה שימוש לרעה.
במהלך הדיונים על הארכת מעצר החשודים נציגי המשטרה, פקד דן טבקמן ורס"ב רביב נוימן, הרבו בסופרלטיבים: "פרשייה עצומה. מדובר במחוללי פשיעה גלובליים. היקף העבירה עולה על 100 מיליון שקלים. החשודים מייצרים פלטפורמה שמשמשת אתרי אינטרנט לבצע הונאה באמצעות מסחר לכאורה במכשירים, לרבות אופציות בינאריות".
לדבריהם, התוכנה נמכרת לארגוני פשע שמפעילים מאות ברנדים (מאות מותגים) שמתחזים כמשרדי השקעות ומסחר בשוק ההון ברחבי העולם, ופעילותם בעיקר באינטרנט.
החשודים שנעצרו:
אמנדין פריינטה (39), אחותו של רוני חג'ג', מהרצליה.
סדריק חלפון (43), מנכ"ל החברה, ממושב שתולים.
שי בן חמו (50),מנכ"ל החברה עד 2021, מאשדוד.
עמנואל אליס כהן (44), מנהלת החשבונות של החברה, מאשקלון.
המבוקש החמישי למעצר הוא רוני חג'ג' (ג'רמי אטלן).
כפי שנחשף לראשונה ב"פוסטה", חג'ג' נעצר כבר פעמיים ב-2016 וב-2018, וגם בני משפחתו נחקרו בעניינה של אותה חברה אשר היתה פעילה כבר אז במשרדים ברמת גן, ושמה המסחרי הוא "איירסופט".
"זו חברה שעובדת שבע או שמונה שנים, מאז 2015", אישרו נציגי המשטרה. בהתחלה היא היתה לכאורה בבעלות האבא שארל חג'ג' שנפטר לפני שנה, אבל לטענת המשטרה הרוח החיה באיירסופט היא רוני חג'ג' ובפועל היא מנוהלת על ידי כל בני משפחת אטלן-חג'ג': "אנו טוענים שהקבוצה המנהלת היא שלושת האחים והאחיות, רוני חג'ג', אחותו אמנדין ובעלה מקסים גד פריינטה, והאחות השנייה לסלי ובעלה אלי נאורי".
לפי המשטרה, מסביב לפעילות של איירסופט הופעלה רשת של חברות פיקטיביות, כולן פעילות בתחום של הונאת משקיעים.
בנוסף היתה עוד חברה פיקטיבית שנרשמה בשלוש מדינות שונות על שם הבת אמנדין, וחברות נוספות שנרשמו בפולין ובהונגריה על שם אלי נאורי, בעלה של לסלי חג'ג'.
שם מותג הבית נותר איירסופט, ולפי החשד התוכנה שהוא מציע נמכרה למאות גורמים פליליים שמפעילים "ברנדים" מזויפים של השקעות פיקטיביות (בתמצית: פרסום אתרי השקעות מצליחים, יצירת מצג שווא של רווחים נאים למשקיעים, ואז כשנרכש האמון והמשקיעים מגדילים את השקעותיהם מגיעה העקיצה – אתר ההשקעות נעלם מהרשת).
"כל בני המשפחה מעורבים בניהול האופרציה הפלילית", אמרו נציגי להב 433, אולם דיון הארכת המעצר חשף מחדל משטרתי רב שנתי. כאמור, רוני חג'ג' נעצר ואחיותיו נחקרו על הונאות והלבנת הון במיזמי פורקס עקב פעילותם בחברת איירסופט כבר לפני שש שנים, אז החקירה התנהלה על ידי היחידה לפשיעה כלכלית (יאל"כ), גם היא בלהב 433, כפי שנחשף ב"פוסטה".
הסנגורים, עו"ד אבי חימי ועו"ד ליאור שביט שאלו את נציג המשטרה מדוע נסגרו התיקים הקודמים נגד החברה והאחים למשפחת חג'ג', ואם כבר סגרו את התיקים, במה הם נזכרו עכשיו?
"אכן נעשתה חקירה משמעותית של יאל"כ, לא שלנו", אמרו חוקרי יחידת הסייבר, "אלא שאז החקירה לא היתה ספציפית רק לחשודים האלו, והם לא היו מרכז הכובד של הפרשה".
ב-2016 נעצרו עברייני פורקס נוספים, לא רק חג'ג'. "החקירה לא הבשילה לכדי הגשת כתב אישום", הסביר פקד טבקמן. "כיום יש לנו הרבה יותר מידע, בעקבות חיקורי דין (חומרי חקירה) שהגיעו ממדינות שונות בראשן גרמניה, בלגיה וספרד, שמחזקות את הראיות נגד החשודים".
השהיית החקירה במשך שנים רבות, עד שנאספו ראיות נוספות והגיע מידע ממשטרות גרמניה ובלגיה, אפשרה לרוב בני משפחת חג'ג' להיערך בהתאם – רוני חג'ג', האחות לסלי ובעלה, וגם בן הזוג של האחות אמנדין, עזבו את הארץ ליעדים ברחבי העולם.
לפי החשד, כאמור, רוני חג'ג' שמבוקש גם על ידי כמה ארגוני פשע בישראל, וניצל מניסיון חיסול אחד ומכמה נסיונות פגיעה נוספים, מנהל בשלט רחוק את החברה בארץ ומי שנשארה לפקח על הפעילות מקרוב היא רק האחות אמנדין חג'ג', אשר נעצרה כאמור.
מלבדה, עצורים כעת מנהל החברה, המנכ"ל הקודם ומנהלת החשבונות.
בתגובה לדרישת הסנגורים, פירטו חוקרי יחידת הסייבר על תיקי החקירה לאורך השנים, מה שמדגיש כמה שנים התנהל לו"ז החקירות נגד בני משפחת חג'ג', שבסופו של יום כמעט כולם חמקו ממשטרת ישראל.
פקד טבקמן אישר בבית המשפט: "התיק נפתח בשנת 2016, נסגר 2019. ואז הגיעו בקשות ומידע מחו"ל:
ממשטרת בלגיה, מרץ 2020
ממשטרת ספרד, 2021
מגרמניה, ינואר 2023
לפי החוקרים, בסך הכל 30 איש עובדים בחברה הישראלית שמגלגלת סכומי עתק, חצי מהם נחקרים כעת במשרדי יחידת הסייבר בלהב 433, כאשר גם חוקרים מגרמניה נמצאים בישראל ונוטלים חלק בתשאולים ובהטחת הראיות הצפויה.
לגבי אמנדין פריינטה, אחותו של רוני חג'ג', אמר נציג המשטרה: "היא למעשה בעלת חברת איירסופט המקורית, אשר נפתחה בשנת 2015 באיי הבתולה. החברה נרשמה מאוחר יותר גם בבריטניה ובקפריסין (חברות בשם אחר ששייכות לאותה רשת ומבנה נפתחו כאמור על ידי בני משפחה אחרים, ז.ק). יש לנו עדויות שאמנדין מגיעה למשרד ומנהלת את העובדים, וסכומי כסף עצומים עברו דרכה", אמר פקד טבקמן, כאשר נציג רשות המסים שהיה באולם עדכן כי היקף ההכנסות המיוחס לחשודים הוא 23 מיליון שקל לפחות.
עו"ד אבי חימי, שמייצג את משפחת חג'ג' ציין כי אמנדין עלתה לארץ לפני כ-10 שנים, והציג את הודעת גניזת התיק נגדה מ-2020.
עו"ד חימי: "הקומפלקס של החברות הללו הופעל על ידי בני משפחה אחרים. אף אחד לא חושב שהיא 'המוח', אבל נראה כי 'אחים אכלו בוסר, ושיני אחיות תקהינה'. עצרו אותה כדי שרוני חג'ג' יחזור לארץ… אף אחד מהמשפחה לא כאן… מבקשים ממנה לפקח על הפעילות השוטפת, היא בסך הכל משלמת ארנונה ודואגת שעובדי המשרד יקבלו משכורות, זה חלקה, וגם זה רק מאוקטובר 2022. אני מבקש לשחרר אותה בתנאים מגבילים".
שופט בית משפט השלום בראשל"צ אבי וסטרמן קיבל את הבקשה של עו"ד חימי: "אכן הוצג כי היא בעלים של החברה, אולם לא נטען כי קיימות ראיות המצביעות על מודעותה לביצוע עבירות המרמה". המשטרה בקשה עיכוב ביצוע בטרם שחרור למעצר בית.
בהמשך, שופטת בית המשפט המחוזי דנה מרשק מרום קיבלה את הערר המשטרתי והאריכה את מעצרה של אמנדין עד 11 ספטמבר.
השופט וסטרמן דן אתמול בבקשת המעצר בעניינם של שלושת החשודים האחרים.
לגבי המנכ"ל סדריק חלפון המנהל לפי החשד את העובדים ברמת גן, עו"ד ליאור שביט טען כי התזה שהתוכנה של החברה נועדה למרמה אינה נכונה. "אם ה'ברנדים' (לקוחות החברה, "משרדי ההשקעות", ארגוני הפשע, שקנו את התוכנה ועקצו לקוחות) 'שיחקו' בתוכנה – דומה הדבר למישהו שיקנה סכין וידקור בו, או שיקנה מכונית וייסע 200 קמ"ש".
השופט קבע בהקשר זה: "חומרים מתיק החקירה מבססים חשד סביר לביצוע העבירות ולמקומו המרכזי של החשוד במערך העברייני. החשוד (המנכ"ל) שותק בחקירתו".
מעצרו הוארך עד יום שני 11 ספטמבר.
לגבי מנהלת החשבונות עמנואל אליס כהן, המשטרה טוענת כי היא פעלה מול צ'יינג'ים וחשודה בהלבנת הון. עו"ד שביט טען לאכיפה בררנית מול עובדים אחרים.
מעצרה הוארך רק עד יום חמישי 7 ספטמבר.
לגבי שי בן חמו, המנכ"ל הקודם של החברה, המשטרה טוענת כי הוא בעל ידע עשיר בשוק ההון. "בדוח הסודי שהוגש לבית המשפט ניתן לראות את המעורבות האקוטית שלו בהתנהלות העסקית".
סנגורו טען כי משרדי ההשקעות שגייסו לקוחות, רכשו את התוכנה אבל היטו אותה. המשטרה טוענת כי בן חמו אישר כי "לא נעשה מסחר בפלטפורמה. בנוסף 99.9% מהלקוחות אינם רגולטיביים (כלומר כל משרדי הפורקס הנהנים מהמוצר הם מחברות 'אנונימיות' שאינן תחת פיקוח של רשות שוק ההון במדינתם). "ביקשתי שייתן שם של לקוח לגיטימי אחד, והוא לא זכר".
מעצרו של בן חמו הוארך עד 11 ספטמבר.
חשוד נוסף מעובדי החברה הוא מתכנת בכיר שנעצר אתמול, הוא יוצג על ידי עו"ד שי רודה ועו"ד אורי גולדמן, ושוחרר מתחנת המשטרה.
