פרקליטות תל אביב פלילי הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום רחב היקף נגד שי שנסי (46) מחולון, נגד ארבע חברות שבבעלותו, נגד אשתו מורן שנסי (39) ונגד אמו צביה שנסי (75), כל אחת לפי חלקה (21 פברואר). שי מואשם שהשכיר ושכפל רישיונות של מוניות, זייף רישיונות, פוליסות ביטוח ומסמכים אחרים וכן העלים מס והלבין הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים – ואשתו ואמו מואשמות כי סייעו לו. כתב האישום מכיל לא פחות מ-12 אישומים שונים.
מכתב האישום עולה כי בין 2015 ל-2021 הפעיל הנאשם מוניות, זאת על ידי רישומן במשרד הרישוי באמצעות הזכויות הציבוריות שקיבל מאמו צביה – שהיא בעלת עסק לתיווך זכויות ציבוריות, זכות המאפשרת הפעלת מונית ושוויה נאמד בכ-244 אלף שקל. עוד עולה כי לאחר רישום הזכויות הציבוריות והפעלת המוניות, נהג שי להשכיר את המוניות לנהגים אחרים, אשר שילמו תמורת השכרת המוניות סך של 1,750 שקל לשבוע עבור מונית.
עוד עולה מכתב האישום כי לאחר שהיה משכיר את המונית היה פועל שי, ללא ידיעתו של הנהג המשכיר, על מנת להפקיע את הזכות הציבורית מאותו הרכב, דבר שהוביל להפיכת המונית לאסורה לשימוש. לאחר מכן, הוא היה דואג לקשור את אותה זכות ציבורית לרכב אחר ולהשכירו כמונית וחוזר חלילה. הפרקליטות מאשימה את שי שעשה שימוש כפול ברישיון מונית ב-51 הזדמנויות לפחות. כל זאת, תוך שהוא מציג בפני הנהגים השוכרים מצג שווא, לפיו הם שוכרים מוניות המותרות לנסיעה על פי חוק עם רישיון מונית וביטוח. הוא מואשם כי קיבל במרמה את כספי השכרת המוניות, בסך של כ-2,437,500 שקל.
בנות המשפחה מואשמות כי במהלך התקופה הן סייעו לנאשם לפעול וסייעו לו בהסתרת בעלותו במכוניות ששימשו לביצוע העבירות, זאת על דרך רישומן על שם אחרים ללא ידיעתם וללא הסכמתם. זאת, במטרה להסתיר את זהותו בביצוע העבירות ובמטרה להסתיר את השימוש בכספים שהתקבלו במישרין ובעקיפין מביצוע העבירות.
על פי הפרקליטות, שי רכש והחזיק עשרות כלי רכב במהלך התקופה, מתוכם הוא רשם 74 כלי רכב על שם אחרים ללא ידיעתם וללא הסכמתם. כתוצאה ממעשיו, נרשמו לחובת האחרים עבירות תנועה שביצעו נהגים ברכבם, וכן דו"חות חניה וחיובים שונים הקשורים בכלי הרכב המשוכפלים. מורן וצביה מואשמות כי פעלו להסבת הדו"חות מהאחרים הרשומים כבעלי הרכב אל הנהגים במכוניות, כל זאת על מנת להניח את דעתם של האחרים ולמנוע מהם לפעול נגדם.
זאת ועוד, נטען כי במהלך התקופה הרלוונטית העלים שי הכנסות בהיקף של כ-10 מיליון וחצי שקל, עשה שימוש בחשבוניות פיקטיביות וקיבל החזרי מס בסך יותר משלושה מיליון שקל עבור הוצאות שלא הוציא. בין היתר, נטען כי הפיק תלושי משכורת מזויפים שבאמצעותם דיווח על הוצאות מוכרת ואף קיבל החזרים עבור מס בלו בגין רכישת דלק, שעליו לא שילם מעולם. שי מואשם כי ביצע הלבנת הון בהיקף שעולה על 23 מיליון שקל והסווה את הכנסותיו באמצעות פתיחת חשבונות בנק מזויפים, בסיוע אשתו ורישום החברות שבבעלותו על שם בעלים אחרים.
ניסה לשבש חקירה במגוון דרכים
בנוסף, מואשם שי כי כאשר נודע לו שאחד ממכריו זומן לתת עדות במשטרה, הוא הורה לו למסור גרסה שקרית וכן הוריד מהמונית של אותו מכר את סימני הזיהוי, כך שהיא תראה כרכב רגיל. בהמשך לכך, כשמשטרת התנועה ביצעה אכיפה ועכבה נהגים ששכרו משי מוניות, הנחה את אשתו מורן לאסוף את כלל המסמכים והמחשבים שבהם היה מידע בנוגע לעסקיו ולהעבירם לאדם אחר, כך על פי כתב האישום.
שי ומורן שנסי מואשמים בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח בקשר לרכוש אסור, השמטת הכנסה מדו"ח, מסירת נתונים כוזבים, מרמה ערמה או תחבולה, סיוע להתחמקות ממס, הצהרה בלתי נכונה לפקיד הבלו, סיוע לקבלת דבר במרמה, הוצאת חשבונית פיקטיבית, קשירת קשר לביצוע פשע, השמדת ראיה ושיבוש הליכי משפט.
לשי בנוסף מיוחסות עבירות של זיוף בנסיבות מחמירות, זיוף, שימוש במסמך מזויף, השמטת הכנסה מתוך דו"ח שיש לכללה במזיד, מסירת ידיעה כוזבת, שימוש במרמה ותחבולה, קבלת דברת במרמה, ניכוי מס תשומות בלי מסמך, איסור הלבנת הון, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור, שיבוש מהלכי משפט, הדחה בחקירה, קשירת קשר לביצוע פשע, השמדת ראיה, שיבוש הליכי משפט ומסירת רכב לתיקון בשטחים ולמורן מיוחסת עוד עבירת סיוע לקבלת דבר במרמה. לצביה מיוחסת עבירה של סיוע לקבלת דבר במרמה.
לחברות "סיסו מוניות בע"מ", "א.א.ק עבודות כלליות בע"מ", "אל האופק בע"מ" ו-"מ.ש.א. מוניות בע"מ" מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח בקשר לרכוש אסור, איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור.
את כתב האישום הגישה עו"ד דניאל באר.
אכלו אותה