פרשת המעצרים של אלי מוסלי ואנשיו, יחד עם ארבעה אנשי יחידת העילית להב 433 הציתה את הדימיון של כתבי הפלילים, אבל ירדה חלקית מסדר היום בעקבות ניסיון החיסול של ראשי חמאס חו"ל בדוחה בירת קטאר (9 ספטמבר).
הבוקר הובאו העצורים להארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים, אבל סימני השאלה באשר לפרטים בפרשה נותרו בעינם (10 ספטמבר).
תחילה הובאו אלי מוסלי, ואחריו יוסי הורברג המכונה "יוסי הדתי", איש עסקים שנחשב לאחד האנשים הקרובים למוסלי, ואדם שלישי קרוב משפחה של הורברג, שהוא בעל צ'יינג' ברישיון בגוש דן.
מהדיונים של השלושה עולה כי הפרשה החלה כאיסוף מודיעיני מאז שנת 2022, שהתמקד במוסלי והורברג – עסקים משותפים שלהם וקשרים כספיים עם גורמים שונים.
בין "הלקוחות", גם אנשי עסקים מוכרים היטב במשק הישראלי, שחלקם נהגו לבקר בקזינו של מוסלי ולבלות ברומניה, ולפי המשטרה השאירו שם כספים רבים, חלקם גם נותרו חייבים.
המידע הזה על אלי מוסלי וחברו הטוב יוסי "הדתי" שכב שנתיים במגרות המודיעין של יאחב"ל, כמו שהוא היה ידוע לרבים בפריפריה של בתי הקזינו ובתי הזונות ברומניה.
בשלב מסוים של האיסוף עלה בהאזנות סתר כי להורברג יש קשר עם קצין משטרה בכיר מיאח"ה להב 433, סנ"צ מוכר שחקר את נתניהו ורבים אחרים, ופרש לטובת הקמת משרד פרטי לעריכת דין.
בניסיון לקבל עבודה, הקצין הבכיר לשעבר החל לחזר אחרי הורברג, שאותו הוא חקר בעבר.
המידע על כך שהקצין הבכיר לשעבר והורברג מארגון מוסלי מנהלים קשרי עבודה היה רגע התפנית – מאיסוף מודיעיני בעקבות ארגון מוסלי לחקירה פלילית רשמית בשיתוף מח"ש.
החקירה הסמויה של מח"ש הניבה פרטים על קשר עם שוטרים נוספים שסחרו במידע.
לפי החוקרים בתיק, הציר המרכזי היה קצין המשטרה הבכיר לשעבר ואיש העסקים הורברג המזוהה עם מוסלי.
לפי החשד, הקצין השיג מידע ממקורביו בלהב 433, העביר אותו להורברג, וזה העביר אותו למוסלי.
נציגי היאחב"ל בבית המשפט, פקד אייל כהן מצוות החקירה ורס"ר אימאם מסראווה, הסבירו כי למוסלי והורברג מיוחסות עבירות מתן שוחד, סחיטה באיומים והלבנת הון.
הפרטים נחשפים טיפין טיפין, מדובר בחשד לארבעה אירועי סחיטה לכאורה, אבל גם קשר בין השוחד שהועבר לאנשי המשטרה, לבין הסחיטה של אנשי העסקים, אלה שאנשי מוסלי דרשו וקבלו מהם חובות כספיים, לכאורה, מבלי לדווח על הכנסות. "מדובר על עבירות של מיליוני שקלים", טענו נציגי המשטרה בדיון.
עו"ד דורון נוי ועו"ד שחר חצרוני, ממשרד נוי סננס שפרלינג, חצרוני, שמייצגים את אלי מוסלי, חקרו את נציגי המשטרה.
מהתשובות עולה שלטענת המשטרה, הורברג הוא זה שעמד בחזית העבירות, הן בסחיטה והן בשוחד, אבל בעקבות הקשר שלו עם מוסלי הם מייחסים את העבירות גם למוסלי.
"אנו רואים מתן תמורה לעובדי ציבור, לשוטרים, כדי לקבל מידע מסוים שמשרת את מוסלי. אנו רואים פה אנשים שעובדים יחד בצוותא", נאמר על מוסלי והורברג. "המידע שהתקבל משמש גם את מוסלי, לכן גם הוא חשוד במתן השוחד".
עוד עלה בדיון, כי במהלך החקירה הוצגו למוסלי תמונות של "נסחטים" לכאורה, והוא נשאל על היכרות שלו איתם לכאורה.
המשטרה הציגה לשופט דו"ח חסוי בו מפורט "אופי האיומים, איך בוצעו ומה ההקשר", ביחס לקרבנות הסחיטה הנטענת.
אחת התמונות שהציגו לו החוקרים היתה של היהלומן המיליארדר דן גרטלר, שכאמור הוא מקורב של יוסי הורברג, אבל אינו קשור למוסלי.
עורכי הדין נוי וחצרוני שאלו את החוקר: "אתם אומרים שהם (מוסלי והורברג) פתחו מפעל לקבל מידע מהמשטרה לכל דיכפין?"
נציג היאחב"ל השיב : "לא אמרתי שפתחו מפעל, אלא שיש אנשים שעובדים ביחד ויש ביניהם קשר מובהק. זה לא משנה אם הוא (אלי מוסלי) פנה ישירות או מישהו אחר פנה. בסופו של דבר התמורה שהם קיבלו לאחר מתן השוחד (המידע מאנשי משטרה) משרת את כולם".
נציג המשטרה לא חשף איך וכמה כסף הועבר לאנשי המשטרה, לפי החשד.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עורך דין פשיעה כלכלית >>
בשלב הזה מוסלי הגיב על כך בעצמו ואמר לשופט ביחס לתמונות של הנסחטים או השוטרים שהציגו לו בחקירה: "לא ראיתי את האנשים האלה בחיים, לא נפגשתי איתם בחיים ולא מכיר אותם. היום החוקר אמר לי שיש עוד שבעה עצורים. אני לא מכיר אף אחד ולא חלמתי על אף אחד".
עורכי הדין נוי וחצרוני בקשו להדגיש: "אין שום ראיה שלמשיב מוסלי היה קשר עם מי מהחשודים פרט ליוסי הורברג. לא היו שיחות, לא מפגשים ולא שום דבר".
לטענת הסנגורים, החוקרים לא הטיחו במוסלי שום אירוע, שום פרטים או ראיות לחשדות בדבר שוחד לשוטרים וסחיטות, "אם יציגו בפניו ראיות, הוא ישיב על כל השאלות", הסבירו בכך את עמידתו על זכות השתיקה.
השופט גד ארנברג סיכם בעניינו של מוסלי : "מעיון בחומרי חקירה אין ספק שקיים חשד סביר שהמשיב מעורב במיוחס לו. המשיב שמר על זכות השתיקה ושמורה לו זכות זו, אולם עליו להביא בחשבון שיש בכך כדי להאריך את משך החקירה".
מעצרו של מוסלי הוארך בשבעה ימים עד יום רביעי 17 ספטמבר.
"יוסי הדתי"
החשוד השני הוא כאמור יוסף הורברג, המכונה "יוסי הדתי".
נציגי המשטרה הגדירו אותו "איש כספים של ארגון פשע מוסלי", בחיפוש נתפס והוקפא לו רכוש רב.
גם הורברג בחר לשתוק בחקירה.
עו"ד חצרוני: "החוקרים אמרו לו שכדאי לו להתחיל לעבוד איתם ולהפליל אחרים, אחרת הוא יישב הרבה שנים בבית סוהר, יהרסו לו את המשפחה ויפגעו לו בכיס… החוקרים ידעו גם שבשבוע הבא יש אזכרה לאביו, ואיימו שהוא לא יהיה באזכרה".
נציג יאחב"ל: "לא יכול לאשר. יש דברים שבית משפט רואה בדו"ח החסוי, שמחזקים את החשדות נגדו גם בהיבט הכלכלי וגם בעבירות של מתן שוחד, בשנה האחרונה וגם לפני".
עו"ד חצרוני שאל תמורת מה ניתן השוחד לשוטרים, בעבור איזה מידע, והאם המידע שהוא קיבל על פי החשד מאנשי משטרה קשור רק לסכסוכים עסקיים של הורברג?
החוקר לא הכחיש זאת, אבל הפנה לדו"ח הסודי.
עו"ד חצרוני חזר והצביע על כך שתיק החקירה נפתח ב-2022 ורק עכשיו עלו ההתפתחויות שהובילו לחקירת מח"ש.
הסנגור הלין על כך שגם בהורברג לא הוטחו פרטי חשד ספציפיים שהוא יכול להתייחס אליהם.
נציג היאחב"ל: "יש דברים שאנו בשלב זה לא יכולים להטיח ולהציג למשיב, זה משבש את החקירה בראשיתה".
השופט הורה לשב"ס להכניס להורברג ציוד בסיסי לרבות הנחת תפילין ועדשות מגע, והאריך את מעצרו גם כן כן עד 17 ספטמבר.
בעל הצ'יינג'
אם כנגד הורברג טענו שהוא איש כספים בארגון מוסלי, קרוב משפחתו העצור הוא דמות נורמטיבית לכאורה, מפעיל צ'יינג' חוקי בגוש דן שקיבל רישיון למתן שירותים פיננסייים מרשות שוק ההון, רק בזכות זה שהעבר שלו נקי.
אתמול בוצע חיפוש בביתו ובעסק. מחשבים ומסמכים נלקחו מהצ'יינג', "אנחנו נצטרך לנתח אותם ויתכן שיולידו ראיות חדשות. אנחנו עובדים בתיק עם יחידת יהלום מרשות המסים", הצהירו שוטרי יאחב"ל.
"לא סיימנו את הניתוח הכלכלי, אבל בשלב זה מדובר על מיליון וחצי שקל שלפי החשד עברו בצ'יינג' ולא דווחו… לא ידוע עדיין אם מדובר בכספי הסחיטה. אבל יש לנו חשד סביר שלאור ההיכרות שלו, הכסף הזה שירת ארגון פשיעה… הטחנו בו את החשדות וגם מפעיל הצ'יינג' שמר על זכות השתיקה".
הסנגורים עו"ד ירון גיגי ועו"ד מוטי לזר: "כבר לפני שבועיים ב-25 באוגוסט חוקרי משטרה הגיעו לעסק עם צו בית משפט ותפסו את כל הגיבוי של המחשבים. עצרו אותו רק בגלל שהוא קרוב ליוסי. הכספים המדוברים הם כלום מהמחזור שלו בצ'יינג'. אתם מדברים על מיליון וחצי שקל אי דיווח? העמלה שלו על ניכיון סכום כזה היא 20 אלף שקל. זה לא סכום שעליו עוצרים בן אדם, ואין ראיות לעבירת מקור או לרכוש אסור. לא הגיוני לבקש 12 ימי מעצר".
השופט גד ארנברג הבהיר כי מאחר שלחשוד לא מיוחסים החשדות לסחיטה, תתבצע הבחנה בינו לאחרים ומעצרו הוארך עד יום ראשון 14 ספטמבר.
המקורבת
עצורה נוספת היא בחורה בשם אושרה לוי המקורבת לאחד החשודים בפרשה.
החשד המיוחס לה הוא קשירת קשר לעבירות מס והלבנת הון.
לטענת המשטרה, "יש ראיות שקושרות אותה בצורה כלכלית ואחרת לאחד החשודים בתיק, מודעת לעברו ולעיסוקו ואף לעבירות פליליות שהוא מבצע, ולכן היא חשודה בביצוע עבירות כלכליות בכספים והלבנת הון".
הסנגורים, עו"ד סלאח עמאשה ממשרד עו"ד נס בן נתן ועו"ד עומר גואטה: מדובר באישה צעירה נעדרת עבר פלילי… יש פגיעה בשמה הטוב. היא נעצרה כאמצעי לחץ על הקרוב שלה, בניסיון לדלות מידע".
השופט ארנברג: "קיים חשש של שיבוש, שכן לפי החשד כבר נעשה ניסיון לשיבוש בצורת העלמת מסמכים על ידה".
ברור שחלקה קטן מחלקם של האחרים ומעצרה יוארך עד 14 ספטמבר.
קראו עוד
השיטה: קצינים לשעבר הפעילו חברים מהמשטרה כדי למכור מודיעין עסקי
המיליארדר מתיק מוסלי נעצר בחשד למתן שוחד ועבירות הלבנת הון
