סויטאת ראפט, תושב עוספיה והבעלים של חברה בשם "טיק טוק הובלות בע"מ", נעצר השבוע על ידי רשות המיסים בחשד ששימש גורם מרכזי ברשת שעסקה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנים 2023-2024,
מדובר בנדבך מפרשה גדולה בענף הדלקים, שנחקרת על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון וכוללת בין השאר חשדות להלבנת כספים בסך עשרות מיליוני שקלים באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים).
לפי החשד, ראפט קשור באופן הדוק לרשת של חברות שנוהלה על ידי רואה חשבון נביל ואכים ובעל חברת "מ.א. האלופים בע"מ" מוחמד אמון. אמון ו-ואכים נעצרו בינואר האחרון ושוחררו בתנאים מגבילים.
ראפט נחקר פעמיים בעבר במסגרת הפרשה, ונערך גם חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו מכשירים סלולריים. בעקבות ניתוח הטלפונים הסלולריים של כלל החשודים עלו ממצאים שקשרו אותו לחשדות.
כמו כן, החשוד לא התייצב לחקירות אליהן זומן ועלה אף חשד לביצוע פעולות לשיבוש חקירה.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עורך דין עבירות מיסים >>
ביום שני הגיעו לביתו של החשוד חוקרי רשות המסים, מלווים בשוטרים מתחנת נשר, כדי לעצור אותו (10 נובמבר). היות והחשוד נכח בבית, נוצר עמו קשר וסוכם שיתייצב למחרת לדיון בבית משפט השלום בחיפה.
החשוד, המיוצג על ידי עו"ד יוסף רז, התייצב אתמול בפני בית משפט השלום בחיפה, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים (11 נובמבר).
