 |
| איציק צרפתי |
קבלן כח האדם העבריין, יצחק צרפתי, אשר ניהל רשת של חברות קש במסגרתן סיפק אלפי עובדים אריתראים למסעדות, מלונות ואתרי בנייה – הודה בהלבנת הון, זיוף, מרמה, התחזות ואיומים ובעבירות מס בסכום של כ-200 מיליון שקל.
השופט בני שגיא מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישר אתמול (15.1) את ההסדר אליו הגיעו הצדדים בתום הליך גישור: צרפתי, שמרצה כבר עונש מאסר של 40 חודשים עקב עבירות דומות בהיקף קטן יותר, נשפט ל-68 חודשי מאסר, מתוכם 56 חודשים שיתווספו לעונש המאסר הנוכחי שלו (ו-12 חודשים בחופף ליתרת המאסר הנוכחי). בנוסף, יחולטו מצרפתי רכוש ונכסים בשישה מיליון שקל והוטל עליו קנס של חצי מיליון שקל.
צרפתי הקים רשת של 12 חברות, ובראש כל אחת מהן העמיד "קוף". חלק מה"קופים" היו קרובי משפחה, וחלקם צעירים תל אביבים שפגש והתפתו לכסף קל, תמורת חתימה על מסמכי התאגדות ורישומם הפיקטיבי כמנהלים, מורשי חתימה ובעלי מניות. אחד הצעירים האלה היה אבשלום טסי, אחיו של הזמר פאר טסי, שאת עדותו על הכספים והמתנות שהרעיף עליו צרפתי פרסמנו בעבר ב"פוסטה".
 |
| השופט בני שגיא |
רק מקצת מקבוצת החברות הללו הוציאו חשבוניות בגין אספקת עובדים ללקוחות קצה, בעוד שמרבית החברות הוקמו רק כדי לגלגל ולהוציא חשבוניות פיקטיביות זו לזו, ובכך ליצור תיעוד חשבונאי כוזב ולאפשר להן לקזז את הוצאותיהן המדומות ולחסוך תשלומי מס של עשרות מיליוני שקלים למדינה.
בשורה התחתונה, צרפתי הודה בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ב-175 מיליון שקל החל מסוף 2009 ובעבירות הלבנת הון ופעולות ברכוש אסור בהיקף של 42 מיליון שקל. כל החברות שאת הקמתן יזם לא דיווחו על הכנסותיהן בסך עשרות מיליוני שקלים לשלטונות המס, או הגישו דיווחים כוזבים.
בנוסף, ממשכורות האריתראים, ניכה צרפתי סכומי מס הכנסה וביטוח לאומי, וגם את הכספים האלה בסך עשרות מיליוני שקלים הכניס לכיסו. למעשה, את כל עסקי כח האדם ניהל צרפתי ללא רשיון והעסיק אריתראים בניגוד לחוק – תוך שהוא מציג בפני לקוחותיו רשיון השייך לחברה אחרת.
עורכי הדין אורי שפיגל ואוראל בן מוחה מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הדגישו כי צרפתי הפיק הון רב, ורכש נכסים, דירות – בחלקן בפרויקטים של ענבל אור – ומכוניות לבני משפחתו ואף לחלק מה"קופים", שהוצגו כלפי רשויות המדינה והבנקים כבעלי החברות, ובמשך הזמן לאור חיוניותם למערך ההונאה, "קודמו על ידו בדרגה" והפכו לעוזריו הקרובים.
"הנאשם הודה בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקפים חסרי תקדים. יחד עם זאת, הוא דאג שלא לרשום אף רכוש על שמו", אמרו התובעים וציינו גם כי חלק מהעבירות ביצע בזמן שכבר עמד לדין ותוך כדי ניהול משפט קודם נגדו.
 |
| עו"ד יוסי חמצני |
צרפתי יוצג על ידי עו"ד יוסי חמצני, שהדגיש את מצבו הרפואי ומצבו הנפשי של הנאשם ואת החרטה שהביע והזמן שנחסך לבית המשפט בתיק מורכב שבו מאות עדים.
השופט שגיא אמר כי "במסגרת השיקולים נלקחו בחשבון חומרת המעשים, השיטתיות, מגוון האירועים העברייניים בהם היה מעורב הנאשם, הנזק הכספי המשמעותי לאוצר המדינה ועברו הפלילי הרלוונטי. מנגד, נשקלו שיקולים הקשורים לגילו של צרפתי (63), למצבו הבריאותי, ובעיקר ניתן משקל משמעותי ללקיחת האחריות והרכנת הראש".
כאמור, צרפתי כבר מרצה עונש קודם של 40 חודשי מאסר בפועל עקב עבירות מס.
בתוך כך, במקביל לגזר הדין של צרפתי, הוגש אתמול כתב אישום נוסף בפרשה – הפעם נגד אברהם דוד, ששימש לפי האישום "יד ימינו" ועוזרו הקרוב.
 |
 |
|
| עו"ד עמיקם הדר | עו"ד חדוה שפירא |
דוד נאשם כי פעל עם הקבלן באופן מרמתי ושיטתי על מנת לסייע לו להוציא לפועל את התוכנית העבריינית ולגרוף סכומי עתק על חשבון הקופה הציבורית. דוד היה מורשה חתימה במספר חברות של צרפתי וניהל את תנועת הכספים.
הוא הועסק על ידי צרפתי החל משנת 2006, עת השתחרר משירות סדיר בצה"ל. דוד הועסק תחילה כנהגו האישי של צרפתי, טופח על ידו, הפך לאיש אמונו ונרשם בכזב כבעלים בשתי חברות. דוד פעל עבור צרפתי בחשבונות הבנק ואצל נותן שירותי מטבע, פרט צ'קים למזומן, הפקיד ומשך את הרכוש האסור לכאורה, העבירו מחשבון לחשבון והעבירו במזומן כשכר לעובדים הזרים, הכל לפי כתב האישום.
במסגרת מערכת היחסים, ביקש ממנו צרפתי שימסור עדויות כוזבות לכאורה על מצבו הנפשי, בהליכים משפטיים שהתנהלו נגדו, זאת במסגרת בקשה לקבוע כי צרפתי אינו כשיר לדין.
בתמורה, וכחלק מהלבנת ההון לכאורה, נטען כי צרפתי רשם על שם דוד דירה שקנה בפרויקט השוק הסיטונאי היוקרתי של האחים גינדי בתל אביב.
סנגוריו של דוד, עורכי הדין עמיקם הדר וחדוה שפירא מסרו בתגובה: "מדובר בפרשייה מורכבת המתנהלת מספר שנים. הנאשם העיקרי, צרפתי, היה עצור בעוד מרשנו משוחרר. כל חטאו של מרשנו הוא שהלך שולל אחרי נוכל רב-קסם שהפיל ברשתו עורכי דין, אנשים מהישוב ואת משפחתו שלו. אדם אשר ניצל תמימות של אחרים. צר לנו שהפרקליטות והיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים לא הבינו זאת וניתן את תגובתנו המלאה בבית משפט".
