המיליארדר ד"ג אשר שרוי בסכסוך עסקי אזרחי מול יהלומנים מאפריקה נעצר הבוקר על ידי יאחב"ל (11 ספטמבר).
לפי החשד, המיליארדר שילם שוחד באמצעות אנשים המעורבים בתיק הנוכחי תמורת קבלת מידע מהמשטרה, ככל הנראה על יריביו העסקיים שאיתם הוא מצוי בסכסוך מר.
כמו כן במשטרה בודקים חשד שהוא נסחט על ידי אלי מוסלי או מי מאנשיו, והוא נחקר בענין זה. המיליארדר מיוצג על ידי עו"ד בעז בן צור (ראו עדכון על הדיון בעניינו של המיליארדר למטה).
בהקשר זה ניתן להוסיף כי בימים האחרונים עוכבו לחקירות ממושכות מספר אנשי עסקים שמצויים ביחסים עסקיים עם מוסלי, הימורים בקזינו ברומניה וכדומה. לפי החשד של המשטרה במסגרת גביית חובות מהם, הם נסחטו ועברו חוויות לא נעימות. ככל הידוע, הם לא אוששו את התזה של המשטרה.
ל"פוסטה" נודע כי בשיחות טלפון שבהן השתתף יוסי "הדתי" הורברג עם חלק מהחייבים הוא העביר את המסר שהחוב הוא של "החבר" ולא אליו.
בעבר, הורברג היה עצור בתיק שקשור למיליארדר, ככל הידוע שניהם חמקו ממנו ללא הרשעה. מאז הם נותרו חברים קרובים, חלק מקליקה של חרדים המוכרים כאנשים עשירים מאוד, אשר מעורים גם בחיי הלילה ובחיכוך מתמיד עם גורמים מהשוק האפור וסצינת ארגוני הפשיעה.
לפיכך, כמות השיחות של יוסי הדתי עם אנשי עסקים וחייבים, והאזכורים השונים במהלכן, אמורים להוות בסיס לחשדות של המשטרה על הסחיטה המיוחסת למוסלי באמצעות צד ג', יוסי הדתי.
תיק אלי מוסלי: איסוף מודיעיני הניב חשד לחפרפרת ושוחד בלהב 433
השיטה: קצינים לשעבר הפעילו חברים מהמשטרה כדי למכור מודיעין עסקי
בתוך כך, התפתחות נוספת: במהלך היום עוכבה לחקירה אשתו של אחד החשודים המרכזיים בפרשה. זאת, יממה לאחר שבבית המשפט נציגי יאחב"ל דאגו להשמיע כי לאותו חשוד יש אשה אחרת המקורבת אליו שהוא משלם לה שכר חודשי.
מדובר במכרה ותיקה של החשוד שהיה איתה בעבר בקשר צמוד. לאחרונה חודש ביניהם הקשר במסגרת עסקית.
אישה זו נעצרה אתמול במסגרת המעצרים בפרשה.
העיכוב של האשה החוקית של אותו חשוד הבוקר מזכיר את תרגיל החקירה שעשו חוקרי להב לניר חפץ. אז, כל התקשורת יצאה נגד המשטרה, במקרה הזה ספק אם הדבר יעורר ביקורת ציבורית.
מעצרים נוספים שבוצעו היום הם של בנו של יוסי הורברג ה"דתי" וכן הנהג שלו.
על פניו נראה כי כל המהלכים נועדו להלחיץ את הורברג, במטרה שיהפוך לעד מדינה נגד מוסלי. מכריו טוענים שאין סיכוי שדבר כזה יקרה.
דיוני הארכות המעצר של המיליארדר, הנהג והבן
שופט בית משפט השלום בירושלים אריאל ארליך דן בעניינו של המיליארדר החשוד במתן שוחד תמורת קבלת מידע משטרתי על יריבים. המיליארדר מיוצג על ידי עו"ד בעז בן צור.
בסיומו של דיון ארוך שהתקיים בדלתיים סגורות, השופט אמר שאין בחומר הראיות דבר שמקים חשד סביר ממשי בסוגיית השוחד, והורה לשחרר את המיליארדר.
כמו כן ניתן איסור פרסום על שמו.
המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע, אולם לבסוף ויתרה על הגשת ערר, והמיליארדר שוחרר.
הנהג ובנו של יוסי הורברג הובאו לבית משפט השלום בירושלים.
נציג יאחב"ל טען שהם מעורבים בהעברות כספים מסיביות במזומן, שמקורם בכספי סחיטה.
לא מייחסים להם חשד לסחיטה משותפת, אבל כן חשד על עבירות מקור להלבנת ההון.
הנהג הצעיר של הורברג, משה אלקובי (22) מירוחם.
המשטרה טענה כי הוא "משנע, מחזיק ומעביר כספים מהנסחטים" עבור הורברג ואלי מוסלי. החשדות נגדו הם בעבירות מס, הלבנת הון ובעניין נוסף, תיווך לסחר בסמים.
לגבי העבירה המרכזית טען חוקר יאחב"ל: "החשוד הוא בורג חשוב במערכת שמפעילים החשודים במסגרת מערך של ארגון פשיעה רב עוצמה. הוא משמש כנהג, אוסף ומקבל כספים.
"לפני כמה חודשים הוא נעצר על ידי תחנת בני ברק עם סכום של 600 אלף שקל במזומן והוא טען שמדובר במתנות לחתונה שלו… יש עוד סבב אירועים שאנו מכירים שקשורים אליו. זה העיסוק שלו – לשנע כספים, להעביר כספים עבור אחרים".
הטוען המשטרתי הבהיר כי החשוד אוסף חלק מהכספים "מאנשים שעל פי החשד נסחטים על ידי החשודים… הוא מודע באופן מלא למה שהוא עושה, הוא יודע עבור מי הוא עובד… יש פה תעבורת כספים רחבה במיוחד, והתפקיד של החשוד בה הוא קריטי".
בנוגע לחשד הנוסף – המשטרה הודתה כי לא נתפסו עליו סמים אבל נטען כי יש ראיות שהוא מתווך עסקאות בסם. נציג המשטרה לא ידע לומר איזה סם, או מה הכמויות.
סנגורו של הנהג, עו"ד בן מחני ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני אמר כי "בחודש מרץ האחרון נתפסו אצל החשוד כ-600 אלף שקל, והוא נחקר ונתן את רשימת המתנות שקיבל לחתונה שלו שהייתה כמה חודשים קודם. פתחנו הליך להחזרת תפוס, והמשטרה החזירה לו מעל 250 אלף שקל, היתר בבדיקה ברשות המסים…. היום לא נתפסו אצלו סכומים חדשים. אם הוא לא בעל הכסף שדיברתם עליו אלא רק משנע אותו, מה העבירה?"
נציג המשטרה: "לנהג יש קשר הדוק עם החשוד המרכזי בתיק (הורברג). הוא עובד עבורו, והוא כל היום מתעסק עם מזומן. המון מזומנים עוברים בין הידיים שלו. שינוע הכספים להבנתי זו גם עבירה, פעולה ברכוש אסור וכספים הופקדו גם לחשבון שלו".
עו"ד מחני: "כל מה שיש לו בחשבון הבנק אלה הכספים שהוחזרו לו. ולגבי החשד לסחר בסם, החשד של המשטרה ערטילאי, ואין שום מוצג פיזי שנתפס, לא כסף ולא סמים".
השופט אריאל ארליך סיכם כי "המשטרה טוענת כי המשיב מסייע להורברג ומשמש יד ימינו בהעברת הכספים וגבייתם. עם זאת אין מדובר בחשוד מרכזי". מעצרו של הנהג הוארך עד יום שני 15 ספטמבר.
בדיון הבא הובא בנו של הורברג, בן 28. נציג המשטרה: "הוא לא עצור בפרשה רק בגלל שהוא הבן של יוסי… הוא חלק מאותה פעילות פלילית שאביו מתעסק בה… הנהג מעביר אליו חלק מהכספים השחורים. יש פה פעילות שהיא עתירת מזומנים וקשה להתחקות אחריה", אמר החוקר. "עבירת המקור היא עבירת מס. הוא טוען לחפות? שייתן עדות. למה הוא לא מסר גרסה לשום שאלה שנשאל?".
לגבי האמא – אשתו של יוסי הורברג נציג המשטרה עדכן כי היא לא נעצרה, "רק עוכבה ושוחררה".
סנגורו של הבן, עו"ד ניר זנו: "חיכיתם יומיים אחרי המעצר של יוסי, והיום אתם מביאים אותו לחקירה ודואגים שהוא יראה את בנו מתפלל באזיקים, ויראה גם את אשתו עצורה. זה מקרי? מדובר נטו בתרגיל של היחידה החוקרת להפעיל לחץ על האב, שרואה את אשתו ובנו עם אזיקים".
עו"ד זנו הוסיף לגבי הבן, צעיר בן 28, שהוא הסביר שיש לו חברה "וויל צ'יר" לייבוא כסאות גלגלים מסין. בלשי המשטרה שהגיעו היום לביתו לערוך חיפוש תפסו צ'קים – והבן הסביר להם שאלה צ'קים של החברה והציע להם לדבר עם רואה החשבון שלו.
החוקרים טענו שזו מכבסת כספים וההצהרות פיקטיביות. אבל השופט ארליך נטה יותר לעמדת ההגנה וקבע כי רף החשדות בעניין בנו של הורברג, נמוך. הוא הורה על שחרורו למעצר בית. המשטרה לא הגישה ערר על השחרור.
קוצר מעצרו של הסנ"צ בדימוס
בתוך כך בית המשפט המחוזי קיבל חלקית ערר שהגישו סנגוריו של אחד מקציני המשטרה לשעבר על מעצרו.
מדובר בסנ"צ בדימוס שהשתתף בין השאר בחקירות תיק נתניהו, פרש לפני כשנה והיום הוא עורך דין פרטי. הוא חשוד שהפעיל קולגות, קצין ושוטר שעדיין משרתים בלהב 433 ושילם להם כדי לקבל מהם מידע חסוי בתיקים ולמכור ללקוחותיו. בין היתר הוא חשוד שמכר מידע ששירת את אלי מוסלי ומקורבו יוסי הורברג, ישירות או באמצעות קצין בדימוס נוסף.
הסנגורים של הסנ"צ בדימוס, עורכי הדין דובי שרצר וערן צלניקר הגישו ערר על הארכת מעצרו עד יום רביעי הבא, וטענו כי "היד על הדק המעצר" קלה מדי. "איננו מכירים שום קשר לארגון פשיעה", הוסיפו.
לשאלת השופט מרדכי בורשטין, אילו פעולות מצדיקות שמונה ימי מעצר, השיב נציג מח"ש שכמות החומרים שצריך להוציא מהטלפונים היא עצומה. "תוך כדי תנועה, מצאנו דברים חמורים בחומרי המדיה של העורר ועוד היד נטויה. צריך להשלים את הפאזל של חומרי המדיה, כי שם התשובות לכל הדברים".
נציג מח"ש עו"ד חיים זנגולסז הלין על המחסור של מח"ש בחוקרים כדי להתמודד עם פעולות החקירה הרבות בימי מעצר ספורים – מאחר שהחקירה כוללת מעורבים רבים (מח"ש אחראית לחקירת ארבעה אנשי משטרה בהווה ובדימוס בתיק).
"מח"ש עושים הכל לבד, הם העוצרים, הם גם הפורקים את המדיה, אין לנו סיוע מאף אחד", התלונן נציג המחלקה בבית המשפט. "משטרת ישראל יכולה להביא תגבור מיחידות אחרות – חוקר מח"ש עושה את כל העבודה לבד. אני ביצעתי מעצר על האיש והלכתי אחר כך לחיפוש בביתו. החשוד גם מריץ אותנו לבית משפט ומגיש בקשות בקשר למחשבים מוסדיים (הוא עו"ד במקצועו)… שבית המשפט יבין כמה אנחנו נמתחים בגלל כמות המעורבים ומנסים להספיק את כולם".
דברי נציג מח"ש העלו פלאש בק עגום לתיק רונאל פישר – גם אז מח"ש לא הצליחה להתמודד עם התיק המורכב וריבוי הנחקרים. גם אז דובר על פרשת שחיתות יוצאת דופן בליבה של להב 433 ומכירת מידע משטרתי לעורכי הדין רונאל פישר ורות דוד. החקירה של מח"ש הדלה במשאבים יחסית למשטרה היתה בעייתית – והסוף ידוע.
סנגוריו של החשוד הנוכחי, אמרו כי הם נדהמים מהטיעון: "חוסר כוח אדם אינו מהווה עילת מעצר".
השופט בורשטיין אמר כי החשד הסביר כנגד הסנ"צ בדימוס התחזק לאור ממצאים ראשונים בטלפון שלו, אך יש להקפיד על פיקוח על התקדמות החקירה. נוכח זאת, התקבל הערר וימי המעצר קוצרו. החשוד נעצר בשלב זה עד יום שני (15 ספטמבר) במקום עד ליום רביעי כפי שנקבע בתחילה.
