כדורגלן העבר לירון בסיס נעצר בשבוע שעבר במוסקבה לפי בקשת רשויות האכיפה של גרמניה – כך פורסם בתקשורת הרוסית (30 מאי).
בסיס, שזכור כחלוץ מצטיין בעיקר מעונת האליפות של הפועל חיפה בשנות ה-90, עם קריירה קצרה במכבי תל אביב ובנבחרת ישראל, מבוקש כחשוד מרכזי בחקירה שמנהלת משטרת גרמניה בעקבות רשת בינלאומית של ישראלים העוסקים בתחום הסחר במטבעות, פורקס וקריפטו. הרשת מתמחה בעוקץ משקיעים במדינות זרות באמצעות אתרי מסחר פיקטיביים.
ל"פוסטה" נודע כי בשנים בהן עבר בסיס מחיפה לאזור תל אביב והמרכז הוא התחבר לכמה מקבוצות הפשיעה שפעלו בתחום ההימורים והגבייה, ובשנים האחרונות גם בתחום הפורקס. מדובר בארגוני פשע מרמת גן וצפון תל אביב בשילוב עם ארגוני פשע מהחברה הערבית, כך שהמעצר שלו אינו מפתיע את מודיעין המשטרה ויודעי דבר בתחומים אלה.
מתווה העוקץ המיוחס לבסיס פורסם באופן כללי בלבד, וכמקובל בהליכי מעצר המתנהלים ברוסיה שורר איפול, אבל מעצר ישראלים החשודים בהונאות לצורך הליכי הסגרה לשלטונות גרמניה הפך למחזה נפוץ.
בשנים האחרונות גרמניה מנהלת "מסע ציד" בינלאומי נגד רשתות של נוכלי פורקס שמציבים על הכוונת אזרחים ופנסיונרים גרמנים עשירים, ומציעים להם תשואות גבוהות בהשקעות פיננסיות, שהן מלכודות הונאה. גרמניה היא הכלכלה הגדולה והחזקה ביותר באירופה, ומשום כך, רבים מאזרחיה שצברו חסכונות רבים ומגוונים הפכו ליעדים המועדפים של עברייני סייבר בינלאומיים. לטרנד הזה הצטרפו ארגוני פשע ועבריינים ישראלים אשר גילו את הכסף הגדול והקל המתגלגל בהשקעות ברשת.
ישראלים, הן אנשי עסקים בעלי רקע נורמטיבי לכאורה והן ארגוני פשיעה מוכרים, הפכו לשחקנים דומיננטיים בתעשיית העוקץ הבינלאומית המורכבת מכמה זרועות: אתרי מסחר פיקטיביים המציעים מסחר בקריפטו, מטבעות זרים, אופציות בינאריות ועוד "מכשירים" המציעים תשואה גבוהה לכאורה; מוקדי שיווק טלפוני עם "מומחי מסחר" דוברי שפות זרות המוקמים במזרח אירופה, ורשת של חשבונות קש ברחבי מזרח אירופה ואסיה שמיועדים להברחת כספי הלקוחות והלבנתם.
בשנים האחרונות גרמניה ניהלה חקירות נגד עשרות ישראלים החשודים במתווי הונאה דומים, והוציאה להם צווי מעצר בינלאומיים. בחודש מאי הוגש בעיר באמברג בדרום גרמניה כתב אישום נגד שני ישראלים המעורבים בפרשה דומה:
טימור רוחלין 35 מאשדוד, המכונה גם "אפי".
טל אהרון (40) מפתח תקוה.
השיטה הישראלית בגרמניה
בכתב האישום, שמפורסם ב"פוסטה" לראשונה, מיוחסות לשניים הונאות סייבר ועוקץ של מאות משקיעים גרמנים, במסגרת ארגון פשיעה. לרוחלין ספציפית מיוחסת גניבה של 5.5 מיליון אירו.
רוחלין ואהרון שוהים כעת בגרמניה לאחר הליכי הסגרה מירושלים, וכתב האישום שהוגש נגדם על ידי משרד התובע הכללי בעיר באמברג ליד מינכן שם ממוקם המטה למאבק בהונאות סייבר, שופך אור על השיטה "הישראלית".
לפי כתב האישום, רוחלין ("אפי"), בעל אזרחות ישראלית ואוקראינית, עמד בראש ארגון הפשיעה הפיננסי יחד עם ישראלי אוקראיני נוסף, מיכאל צ'יבוטאר, אשר נכון להיום טרם אותר ולפי הערכות מסתתר בקייב.
הארגון, נטען, הפעיל אתרי מסחר (פלטפורמות) תחת יותר מחמישה שמות שונים, והפעיל מוקדי שירות טלפוניים בסופיה בולגריה, בלגרד סרביה, וקייב אוקראינה. מהמוקדים האלה, נטען, הסוכנים שהפעיל הארגון פנו באינטרנט ובטלפון לפנסיונרים ואזרחים גרמנים עם הון פנוי. לפי כתב האישום, הארגון עקץ 27 מיליון אירו ממשקיעים ברחבי העולם, מתוכם 10 מיליון אירו מדוברי גרמנית.
עוד לפי כתב האישום, טל אהרון היה חלק מקבוצת הניהול של המוקד בבולגריה. לטענת הגרמנים, ההנהלה הבכירה של ארגון ההונאה כללה בנוסף את הישראלים רון הלפרן, עמוס פלד חדד, יורי קופצ'בסקי, אולה צ'רצ'יק, ואחרים, כולם מבוקשים לחקירה בפרשה זו על ידי משטרת גרמניה.
לפי כתב האישום בגרמניה, הארגון מעולם לא השקיע את עשרות מיליוני האירו שמסרו לקוחותיו להשקעה. בהקשר זה נטען, הכספים עברו ב-100 אחוזים לכיסיהם של חברי הארגון, חלקם ישראלים וחלקם בעלי אזרחויות זרות, ושימשו להם כמקור הכנסה פלילי. למעשה, נטען, הלקוחות איבדו את כל כספם ברגע בו מסרו אותו לנציגי חברת ההשקעות הפיקטיבית.
נציגי הארגון אשר מועסקים במרכזים הטלפוניים, נטען, מתודרכים להציע ללקוחות פלטפורמות דיגיטליות למסחר באופציות בינאריות, מטבעות זרים וקריפטו. המשקיע התמים פותח חשבון ומשקיע סכום ראשוני של כ-300 אירו. לאחר ההתנסות והצגת רווח, "מומחי ההשקעות" של האתר מפתים את הלקוחות להשקיע סכומים גדולים יותר בשלל הפריטים הפיננסיים המוצעים.
תוכנת הסימולציה של רוני חג'ג'
פרט מעניין בכתב האישום הגרמני קושר את הארגון של רוחלין ואהרון לקבוצת "איירסופט" של הישראלי צרפתי רוני חג'ג', שמוכר בארץ כמי שהיה הבעלים של קבוצת הפועל "אדומים" אשדוד, וכמי שמסובך עם ארגוני פשיעה בישראל ואף היה יעד לנסיונות חיסול.
חג'ג', המוכר גם בשם ג'רמי אטלן, עלה מצרפת לפני 15 שנים ונעצר לפני מספר שנים בחשד למעורבות בהונאות בינלאומיות והלבנת הון. משטרת ישראל לא הצליחה לבסס נגדו תיק במשך שנים, עד ספטמבר האחרון אז נעצרו בני משפחתו השוהים בארץ ונערכה פשיטה על משרדי החברה שלו ברמת גן שפעלה תחת השם "איירסופט". חג'ג' עצמו כבר לא היה בארץ וחמק מזרועות האכיפה עד כה.
הפשיטה על החברה של חג'ג' בוצעה על ידי חוקרי יחידת הסייבר בלהב 433 לבקשת המשטרות בגרמניה וגם בספרד, עקב חקירה בינלאומית המייחסת לחברה של חג'ג' בנייה של פלטפורמות הונאה עבור קבוצות נוכלי פורקס שונים ברחבי העולם.
בכתב האישום הגרמני נגד טימור רוחלין וטל אהרון, נטען, כי אתרי המסחר שלהם הופעלו באמצעות התוכנה של איירסופט, שנמכרה לעבריינים נוספים, ותוכננה במיוחד למטרות עוקץ משקיעים לכאורה. לפי כתב האישום הגרמני, התוכנה מדמה בגרפים ובנתונים את מהלך המסחר בשוק בנכס הבסיס ותוצאות עסקאות, אבל היא מציגה למעשה סימולציה בלבד, ואין מאחורי הנתונים מסחר אמיתי.
לפי כתב האישום, בתחילת הקשר, ללקוחות מוצגים באופן קבוע רווחים ניכרים ופיקטיביים בכספם המושקע, על ידי תרשימים מדומים. במידה והמשקיע היה מבקש לממש את רווחיו, סוכני המכירות של רוחלין ואהרון היו משתמשים במגוון רחב של תירוצים כדי לדחות את המימוש, למעט סכומים קטנים.
בכתב האישום נטען, כי למשקיעים באתרים אלה אין סיכוי לשחזר את ההון שלהם, שכן התוכנה הכוזבת מתוכנתת להציג הפסד אחרי כמה מהלכים. על בסיס החשבוניות שנתפסו, איירסופט גבתה עמלה של 5 אחוזים מהקבוצה של רוחלין עבור הטכנולוגיה.
תארים במינהל עסקים
לפי כתב האישום, מיליוני אירו שנשאבו מהאזרחים הגרמנים זרמו ברשת חשבונות של חברות קש שהוקמו לצורך זה בצ'כיה, הונגריה, בולגריה ורומניה, ולחשבונות של נותני שירותי תשלום בריטים ואירים. הכספים הועברו הלוך ושוב בין החברות המעורבות ברשת הלבנת ההון, עד שבסופו של דבר 5.5 מיליון אירו לפחות נחתו אצל ראש הארגון לכאורה, טימור רוחלין.
לפי המסמכים בתיק, רוחלין נולד באזרבייג'אן, כשהיה בן שלוש עלו הוריו לישראל, לחיפה ואחר כך לאשדוד. בשנת 2016, אחרי לימודי מינהל עסקים ברוטרדם, הוא החל לעסוק בתחום ההימורים באינטרנט, ובעסקי רשת אחרים על גבול האפור, וב-2016 עבר לשם הנוחות לאוקראינה. משפחתו חיה בישראל.
לפי המסמכים בתיק, טל אהרון נולד בשנת 1983 בבני ברק, הוא מסורתי, רווק ללא ילדים, סיים שירות צבאי והוא בעל תואר אקדמי במינהל עסקים. לאחר לימודיו החל לעבוד בשירות לקוחות בחברת תקשורת ישראלית, ובהמשך הקים מוקד טלפוני עבור בנק גדול בישראל. בנובמבר 2016 עבר אהרון לסופיה שבבולגריה.
אהרון ורוחלין נעצרו בתחילת הליכי ההסגרה בישראל כבר בסוף 2021, אבל שוחררו למעצר בית. לפני כשנה הם הוסגרו להמשך חקירתם בגרמניה, עד להבשלת כתב האישום שהוגש בשבועות האחרונים.
סנגוריו של אהרון, עורכי הדין שגיב רוטנברג וניר רוטנברג, שליוו את ההליכים מתחילתם, ניהלו מגעים עם התובע המיוחד לפשעי סייבר בעיר באמברג, והגיעו עימו להסכמה כי לאחר שמרשם יגיע לגרמניה הוא ישוחרר לכל אורך המשפט. לפי מידע שדווח לרשויות בגרמניה, אהרון עובד כעת בהתנדבות עבור הרב האורתודוקסי יצחק ארנברג והקהילה היהודית בברלין בתחום יחסי הציבור הדיגיטלים.
עם הגעתם לגרמניה הצליחו עורכי הדין רוטנברג להביא גם לריכוך כתב האישום נגד אהרון, מיוחסת לו מעורבות בהונאה בלבד, כשותף במשך חצי שנה בניהול "מוקד המכירות" שהפעיל סוכנים טלפוניים בבולגריה. כל זאת, ללא אישום על רווח קונקרטי מלבד משכורות של עשרות אלפי דולרים שקיבל מהחברה.
לרוחלין, שהוסגר לגרמניה ושוהה במעצר בית בעיר בה מתנהל המשפט, מיוחסת כאמור גניבה של 5.5 מיליון אירו באופן אישי מכספי המשקיעים לחשבון בשליטתו, ונטען נגדו שהיה אחראי לרשת חשבונות הקש של הארגון כולו בשנים 2018 עד 2020.
המודיע שחוסל
פרט מעניין שעולה ממסמכי התיק הגרמני הוא, שמלבד תלונות של נפגעי ההונאה, נקודת המוצא של החקירות נגד רוחלין ואהרון, היה מידע שמסר מקור בשם אלכסנדר איגניאטוביץ', שהיה בעצמו פעיל פלילי בתעשיית הונאות הפורקס ובמרכזים הפועלים בסרביה ובבולגריה.
בהקשר שלו נטען, כי ב-2019 איגניאטוביץ' מסר מידע מקיף לרשויות בגרמניה נגד פלטפורמות המסחר וקבוצות הישראלים הקשורים אליהן, כאשר הוא עצמו עבד עבורן. איגניאטוביץ' מסר כי הבעלים של אתרים בשם טרייד קפיטל, פיבונטיקס ונובל טרייד "אפי" (רוחלין) הוא "יהודי ישראלי מקייב שיש לו הרבה בתי קזינו מקוונים" והוא "סופר עשיר… יש לו ראש קירח וזקן אדום של שלושה ימים". איגניאטוביץ, שהיה אמור להיות עד מרכזי, התלונן גם על איומים שקיבל בעקבות סכסוך עם הקבוצה.
לפי מסמכי התיק, בפברואר 2020 העד מצא את מותו בסופיה, בולגריה, בנסיבות חשודות שלא פורטו.
