נותן שירותי מטבע (צ'יינג') מבני ברק שהורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה ופגיעה בחובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון, נידון ל-100 שעות לתועלת הציבור (של"צ) ושישה חודשי מאסר על תנאי.
במקור, הנאשם ישראל בוסקילה נחקר בחשד למעורבות בעבירות הלבנת הון רחבות היקף, כאיש קש לכאורה של גורמי פשיעה. עוד בהליכי השימוע הגיע הסנגור, עו"ד אייל בסרגליק, לסיכום עם פרקליטות מחוז מרכז על נוסח כתב אישום מינימליסטי והסדר מקל.
על פי כתב האישום, בוסקילה פתח חשבון בנק והצהיר כי הוא מיועד לעסקי טקסטיל וחנות בגדים, בעוד שבפועל השתמש בו גם לצרכי עסק למתן שירותי מטבע. בתקופה הרלוונטית, העביר בוסקילה מחשבון הבנק כספים בהיקף של כ-133 אלף שקל לצורך השלמת עסקאות ניכיון צ'קים שביצע, מבלי שהצהיר לבנק כאמור אודות היעוד האמיתי של החשבון, ובכך מנע מהבנק למסור לרשות להלבנת הון את הדיווחים.
לפי ההסדר חולטו מהנאשם 40 אלף שקל בלבד שנתפסו בחשבון הבנק שלו במהלך החקירה, וכל רכוש אחר שנתפס – יושב לו. שופט בית משפט השלום בתל אביב, שאול אבינור, שאישר השבוע את ההסדר, ציין: "באי כוח הצדדים הסכימו על ענישה, על פני הדברים מקלה, שעיקרה בשירות לתועלת הציבור. בין השאר ציינו את חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, את היעדר העבר הפלילי של הנאשם ונטילת האחריות, ואת נסיבותיו האישיות. הנאשם בן 36 שנים כיום, כאמור ללא כל עבר פלילי, הביע צער וחרטה על המקרה, והצהיר שהדברים לא יחזרו על עצמם יותר. בנסיבות אלה, הסדר הטיעון הוא בגדר הסביר וחובת בית המשפט היא לכבדו".
עו"ד בסרגליק מסר בתגובה: "מרשי נוקה מחשדות חמורים של הלבנת הון ומרמה בסכומי עתק שהיו תלויים מעל ראשו, ומההר הגדול בפתיחת החקירה נותר כתב אישום קטן ומינורי. למרשי נגרם עוול גדול ששמו שורבב לחקירות כנגד גורם פשיעה, כביכול, שהוא אינו קשור אליו ולא פעל עבורו. העונש בתיק מעיד כי מעשיו של מרשי היו טעות בשיקול הדעת ודברים טכניים של דיווח".
