שישה בני משפחת עואודה מכפר כנא נעצרו ביום רביעי בחשד לעבירות הלבנת הון ומימון טרור במסגרת צ'יינג' לא חוקי שהפעילו לכאורה (29 אוקטובר). משפחת עואודה היא מהמשפחות המוכרות והמכובדות בחברה הערבית בצפון.
חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית יאל"כ בלהב 433 עצרו את מועין עואודה (62) מכפר כנא, ארבעת בניו ואחיו.
המשפחה מנהלת חנות תכשיטים ועד לפני שנתיים היה ברשותה גם רשיון להפעלת צ'יינג', עסק לשירותים פיננסיים. בנובמבר 2023 הרשיון בוטל על ידי רשות שוק ההון על בסיס מידע מודיעיני.
המשטרה טוענת כי המשפחה המשיכה להפעיל את עסק הצ'יינג' באופן לא חוקי מתוך חנות התכשיטים, ביצעה הלבנת הון עבור גורמים שונים, ונתנה שירות העברות כספים גם לגורמי טרור, על פי הנטען.
החוקרים טענו בבית המשפט כי "מחומר החקירה עולה קשר הדוק בין פעילות החשודים למימון טרור, מדובר ברשת משפחתית מאורגנת היטב שפעלה במסווה של חנות תכשיטים".
בעניינו של האב מועין, נטען כי הוא "נתן' גב כלכלי לארגון למטרות טרור". בעניינו של הבן ענאן עואודה (37), החוקרים פירטו כי "אופן פעולתו היה בהעברת עשרות מיליוני שקלים בחודש לגורמי טרור, החשוד ניהל את הנש"פ (הצ'יינג') מהצד הטכנולוגי והשתמש באסטרטגיית הוצאת כספים מהמדינה".
בעניינו של בן נוסף, מוחמד עואודה (25) נטען כי הוא נסע לירדן פעמים רבות למטרות העברת כספים.
סנגורו של האב מועין טען כי "זו אחת המשפחות היותר מכובדות בצפון. החשוד ללא עבר פלילי, מורה, בעל חנות תכשיטים ומעולם לא נעצר. היה בעל צ'יינג' עשרות שנים ובשנת 2023 הוא קיבל הודעה לסגירת העסק (לשירותים פיננסיים) וסגר, העסק לא פעיל. הוא חי חיים נורמטיביים ביותר. אין לו מושג על מה מדובר".
השופט ארז מלמד מבית משפט השלום בפתח תקוה האריך את מעצרו של מועין עד יום שלישי (4 נובמבר) בחשד להלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ביצוע פעולות ברכוש אסור למטרות טרור ועוד.
מעצרם של ארבעת הבנים, ענאן, מוחמד, עמאר ואחמד עואודה, הוארך עד יום שני (3 נובמבר).
מעצרו של הדוד עפיף עואודה (65) הוארך עד יום ראשון (2 נובמבר).
