בני שטיינמץ נעצר בשנית בגין פרשת שוחד ברומניה

בני שטיינמץ. "מדינת ישראל עושה לי דבר נורא"

הטייקון בני שטיינמץ שנעצר בשנה האחרונה בחשד לעבירות הלבנת הון ושוחד בגינאה שבמערב אפריקה, נעצר הבוקר לחקירה נוספת עם ארבעה חשודים נוספים, ביניהם יו"ר בזק, דוד גרנות והיועץ האסטרטגי-הלוביסט טל זילברשטיין.

לטענת חוקרי יאח"ה, הפרשה הנוכחית הנחקרת חדשה וממוקדת בפרויקטים בהם מעורבים שטיינמץ וזילברשטיין ברומניה ובמזרח אירופה. עם זאת, לטענת יאח"ה קיים קשר לפרשת השוחד באפריקה, ולמצער החוט המקשר הן השיטות הפליליות אותן לכאורה נקט שטיינמץ כדי לקדם את עסקיו. שטיינמץ וזילברשטיין חשודים גם ב"פרשה הרומנית" כי העברות כספיות שהוסוו בחוזים שונים שימשו בפועל למתן שוחד לעובדי ציבור ברומניה כדי לקדם את עסקיהם. לשטיינמץ וזילברשטיין מיוחסות עבירות שוחד והלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט.

גרנות, ששימש בעבר כיו"ר חברת הנדל"ן "סקורפיו" של שטיינמץ שפעלה ברומניה, שוחרר בתנאים מגבילים.

בבקשת המעצר של שטיינמץ וזילברשטיין מוזכרת החקירה הקודמת, בה נחשד שטיינמץ במתן שוחד של עשרות מיליוני דולרים לנשיא גינאה הקודם ואשתו, בתמורה לקבלת זכיונות כריית ברזל. השוחד לכאורה הועבר דרך גורם שלישי ששימש כצינור העברת הכספים לנשיא.

באשר לפרשה החדשה, נטען כי שטיינמץ בסיוע זילברשטיין ואחרים "פעלו באופן שיטתי, מאורגן וסדור, להלבין הון באמצעות מרמה וזיוף מסמכים בקשר לעסקאות ושירותים בסכום של 9 מיליון אירו במזרח אירופה" וכי הם הציגו לכאורה עסקאות וחוזי נדל"ן פיקטיביים לצורך העברות כספים והלבנת הון, "וכדי לרמות צדדים שלישיים ולהסתיר פעילות פלילית, בכללה פעילות שוחדית".

עו"ד רונן רוזנבלום

ברומניה פורסם לפני כשנה כי הוגשו במדינה כתבי אישום נגד שטיינמץ וזילברשטיין בגין מעורבותם בפרשת שחיתות גדולה של הון-שלטון, בה מעורבים פוליטיקאים ואנשי עסקים רומנים בכירים, ביניהם אף בן למשפחת המלוכה הרומנית. לפי פרסומים במדינה, קבוצה בה שותף לכאורה שטיינמץ יחד עם אנשי העסקים הרומנים, ביניהם גם אחד מבעלי העיתונים היומיים במדינה, שילמו שוחד והשתלטו על חווה גדולה מצפון לבוקרשט שהיתה בבעלות משפחת המלוכה בעבר. בפרסומים ברומניה הוזכר כמעורב בפרשה גם שמעון שבס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, שהינו שותף של טל זילברשטיין בחברת ייעוץ העובדת עם פוליטיקאים וטייקונים רומנים.

זילברשטיין שעבד לפי פרסומים בעבר, בין היתר, עם ראש ממשלת רומניה הקודם ועם שר מרכזי בממשלה החשוד בפרשה, נחקר ביאח"ה על שתי חשבוניות שנתן על יעוץ בשנת 2011 בסכום מצטבר של מיליון דולר. לפי החשד מדובר בחשבוניות פיקטיביות שהן כסות לשוחד.

כאשר פורסמה החקירה ברומניה לפני שנה, טען סנגורו הקודם של שטיינמץ טענות דומות לאלו שהשמיע בהקשר לחקירה בגינאה שבאפריקה – כלומר שפרשות השוחד הן "תיק פוליטי שנתפר" כחלק ממלחמה של השלטון החדש במדינה בשלטון הקודם, וכי מדובר בעניין פנימי במדינה ששטיינמץ, כשותף לעסקים בינלאומיים, נלכד בו. 

אתמול (14.8) שטיינמץ טען בהארכת המעצר בבית משפט השלום בראשון לציון גם גם בחקירה הזו מעורב ובוחש נגדו יריבו, המיליארדר האמריקאי ג'ורג' סורוס, המסוכסך איתו במספר מוקדים, כולל בגינאה שם "ירש" סורוס מכרות ששללו שליטי המדינה החדשים משטיינמץ.  

מעצרו וחקירתו של שטיינמץ כעת בלהב 433 הגיעו יום אחד לפני פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ שהוטל עליו לפני שמונה חודשים. אותו צו ניתן בגין חקירת יאח"ה הקשורה לפרשת השוחד בגינאה. לפני חודשיים, אישר השופט עמית מיכלס את הארכת הצו ב-60 יום וקבע כי לאחריהם יוכל שטיינמץ לצאת לחו"ל בליווי ערבים שיאושרו. 

סנגורו, עו"ד רונן רוזנבלום, טוען כי המעצר הנוכחי בוצע כ"עוקף ערר" על החלטת השופט מיכלס ובמטרה לא עניינית להמשיך "לקרקע" את שטיינמץ שעסקיו פזורים בכל העולם. עו"ד רוזנבלום הזכיר כי עורך הדין דוד שמרון, פרקליטם של ראש הממשלה ושל מיקי גנור, עד המדינה בפרשת הצוללות, קיבל אישור לצאת לחו"ל 24 שעות לאחר שנחקר. לטענת רוזנבלום, מטרת המעצר היא להפעיל אמצעי לחץ כדי ששטיינמץ ינהל מו"מ על תשלום כספי (קנס וחילוט), ובסופו של דבר מטרת גורמי האכיפה היא "לגמור את התיקים בכסף". הונו של שטיינמץ מוערך ב-2 מיליארד דולר ובחודשים האחרונים אושרה בצווים זמניים תפיסת נכסים ורכוש שלו ב-200 מיליון שקל ועוד מעל 100 מיליון שקל בהפקדות.

שטיינמץ אמר בבית המשפט: "אני מרגיש נורא שמדינת ישראל עושה לי דבר כזה. 8 חודשים (מאז פתיחת החקירות בישראל) שיתפתי פעולה, הבאתי מסמכים, יש חקירות בחו"ל באותו נושא בדיוק. כל התיק בנוי על עדים שקרנים. אין כאן כלום, אני משתף פעולה באופן מלא". 

השופט מנחם מזרחי קבע כי שטיינמץ נקט פעולות שבכוחן לשבש את החקירה והאריך את מעצרו ומעצר זילברשטיין, המיוצג על ידי עו"ד אייל רוזובסקי, עד יום חמישי.