משה אריה חכם, יזם נדל"ן תושב תל אביב, חשוד כי ביצע מספר פרויקטים ועסקאות נדל"ן בשנים 2015-2021, בשווי עשרות מיליוני שקלים, ובמקביל ניהל הליכי פשיטת רגל בהם דיווח כחסר אמצעים והסתיר את כל נכסיו.
חכם נחקר אתמול במשרדי יחידת החקירות של פקיד שומה תל אביב, אשר טוען כי את עסקאותיו רשם וביצע חכם באמצעות איש קש לכאורה בשם ויטוריו דבח, וחברה הרשומה על שם האחרון (3 מרס).
עוד נטען, כי חכם רשם חלק מנכסיו על שם בני משפחה.
גם דבח עוכב לחקירה, נגדו נטען כי סייע לפושט הרגל חכם להתחמק מנושיו ומתשלום מסים. הנכסים המיוחסים לחכם ודבח הוקפאו בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
שני החשודים – המיוצגים על ידי עו"ד אלי כהן, הובאו לבית משפט השלום בתל אביב. יחד עם עו"ד כהן מייצגים עורכי הדין איריס טוביאנה ורינת בנתורה ממשרדו, עו"ד שרון יונוביץ ועו"ד לירן דבח.
לדברי הסנגורים, החשודים שיתפו פעולה בחקירתם ולטענתם לא ביצעו כל עבירה. השופטת שרית קריספין אישרה את שחרורם בתנאים מגבילים הכוללים מעצר בית לשלושה ימים.
