פרקליטות מחוז צפון הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד 24 נאשמים בטענה שהיו מעורבים בפרשת ענק של זיוף ומהילת דלקים, מכירתם לציבור, וביצוע הונאה והלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
מכתב האישום עולה כי אהרון כהן ובניו אהרון, אסף ועמית כהן ממושב כלנית הפעילו חברה שעסקה בייבוא של שמנים, ממיסים ותחליפי דלק.
לפי כתב האישום, הם רכשו שמנים שאינם מחויבים במס "בלו", כדי לערבב ולמהול אותם וליצור חומרים המדמים דלק או סולר.
בכתב האישום נטען כי חברת כהן אהרון יצרה כך מאגרי ענק של מאות מיליוני ליטרים דלק מזויף, שהחזיקה בשני מתחמים בבעלותה, במושב כלנית שבגליל העליון ובאזור התעשייה ציפורית.
נטען כי בעלי החברה קשרו קשר עם סיטונאים ובעלי תחנות דלק שונות בצפון, ומכרו לציבור דלק מזויף בשווי של 350 מיליון שקל.
נטען כי בעלי החברה (משפחת כהן) פעלו להסוות את מכירת הדלק המזוייף לתחנות דלק, ואת התקבולים שהתקבלו ממכירתו, באמצעות הנפקת חשבוניות פיקטיביות על מכירת "נוזלי בעירה ושמנים", עבור שמות של לקוחות אחרים – חברות קש וחברות חיץ שלא היו הצד האמיתי לעסקה.
לפי כתב האישום, במקביל הם הנפיקו חשבוניות מס כוזבות נוספות, על שם אותן חברות חיץ, לפיהן הן אלה שמכרו ללקוחותיה של חברת אהרון כהן דלק מסוג סולר או בנזין.
עוד נטען כי הנאשמים דאגו שהתקבולים ישולמו על-ידי לקוחות חברת כהן אהרון, באמצעות המחאות בנקאיות שנרשמו לטובת חברות החיץ.
לפי כתב האישום, לצורך הפקדת ההמחאות בחשבון חברת כהן אהרון, הנאשמים פעלו להסב את ההמחאות לפקודת החברה תוך זיוף חתימות ההיסב על הצ'קים, ובכך הציגו מצג שווא כי התקבולים התקבלו מחברות החיץ (חברות קש) עבור מכירת "נוזלי בעירה" ושמנים.
הפרקליטות טוענת כי מנהלי חברת כהן אהרון הוציאו בסך הכל יותר מ-1,600 חשבוניות מס כוזבות על שם עוסקים שונים בסך של 347 מיליון שקל ככיסוי למכירת הדלק המזויף, ובכך ביצעו עבירות הלבנת הון.
עוד נטען כי חלק מהחשבוניות הפיקטיביות הוצאו על ידי האחים כהן לעוסקים שכלל לא רכשו מהם דלק מזוייף, וזאת במטרה להסתיר מכירות לעוסקים להם מכרו בפועל.
הנאשמים הנוספים בתיק, בגין קניית הדלק המזויף ומכירתו לציבור הם:
אחמד רמבו מטר מכפר נחף
עמיר בר לב אלון מבית שקמה
סברי דאהר ממסעדה
שי זפרני ממגדל
סימון מועדי משפרעם
מונעם זועבי מנעורה
שי שמאכה ממגדל
שאהר עדוי מטורעאן.
כל אלה בעלי חברות ומפעילי תחנות דלק ברחבי הארץ.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין פלילי מומלץ >>
הפרקליטות טוענת כי מלבד עבירות המס והמרמה, התנהלות הנאשמים היתה גם מסוכנת: הם אפסנו את החומרים שלהם במתקנים שלא קיבלו אישור לכך, ובמאי 2021 נגרמה שריפה במתקן שבמושב כלנית, דבר אשר לפי כתב האישום "הביא לזיהום אוויר מים וקרקע וסיכון ממשי לציבור ששהה בסמוך".
לצד כתב האישום, הגישו הפרקליטות תובל דורי, לנא עואדיה שחאדה, ולנא אבו עיסא בקשה לחילוט עשרות נכסי נדל"ן, רובם של בעלי חברת כהן אהרון ורכבים, לטובת המדינה.
התיק יתנהל במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בחיפה, ופרקליטות מחוז צפון הודיעה כי תזמן לדיונים בתיק 219 עדי תביעה מטעמה.
עו"ד אליהו סרור המייצג את הנאשם מונעם זועבי מסר בתגובה: "מרשי מכחיש את האישומים, טוען שקנה ומכר סולר תקני והדברים יוצגו בבית המשפט".
