רשיון הצ'יינג' השייך למשפחת אבו נאג'י בנצרת נשלל לפני שלוש שנים, בעקבות אירועי ירי שהתרחשו בעסק וסכסוכים פליליים שבהם היה מעורב בן המשפחה, שהד אבו נאג'י.
לפני שנתיים, נעצר שהד בתיק סחיטה באיומים, לאחר שדרש מלקוח שהפקיד אצלו צ'קים דחויים בסכומים גבוהים, לפרוע את התשלום למרות שהצ'קים נתפסו על ידי המשטרה לטובת הליך חילוט (שהד נדון בסופו של יום ל-28 חודשי מאסר).
בדצמבר 2022, ביצעה המשטרה חיפוש נוסף אצל שהד אבו נאג'י, בזמן ששהה במעצר בית באיזוק אלקטרוני ותפסה בבית צ'קים בשווי 14 מיליון שקל, מלקוחות שונים.
במסגרת החיפוש, נתפסו בין היתר 27 צ'קים פתוחים בסכום כולל של מיליון ו-763 אלף שקל שנתן ו"ג, בעל חברה העוסקת במסחר בעץ, לסאמר אבו נאג'י, קרוב משפחתו של שהד. נמצא גם הסכם הלוואה, שלפיו הצ'קים נמסרו לסאמר כתשלום עבור הלוואה ש-ו"ג אמור לקחת ממנו.
במסגרת הטיפול המשולב של גופי האכיפה בתיק, פקיד שומה בנצרת החליט להטיל עיצום כספי על ו"ג שנתן את הצ'קים, בשל הפרת הוראות החוק לצמצום השימוש במזומן, ביחס להמחאות.
החוק מ-2019 שנועד להגביל את "הכלכלה השחורה" קבע, בין היתר, איסור על מתן צ'קים פתוחים ללא שם מוטב, או הסבתם ללא שם מוסב – ומבלי ששם מקבל התשלום נקוב בצ'ק.
עוד נקבע, כי בגין הפרה הנוגעת לצ'קים בסכום שמעל 50 אלף שקל – יוטל עיצום כספי בגובה 30% מסכום הצ'ק.
בהתאם, ו"ג, שנתן לסאמר צ'קים פתוחים בסכום של מיליון ו-763 אלף שקל, חוייב על ידי פקיד שומה בעיצום כספי אישי גבוה, בסך 529 אלף שקל.
רשות המסים דחתה את טענותיו של ו"ג בשימוע שערכה לו, ועל כן הגיש ו"ג ערעור אזרחי על החלטת פקיד שומה ושכר לשם כך את עו"ד ריצ'ארד סאלח.
במסגרת הערעור שהוגש לבית משפט השלום בנצרת, טען עו"ד סאלח כי הצ'קים שנתן ו"ג לסאמר עבור פירעון עתידי של הלוואה, היו צ'קים של חברה – ולא צ'קים אישיים שלו. לכן, אין מקום להטיל עליו עיצום כספי אישי בגובה כל הסכום. עוד צויין, כי ההלוואה בסופו של יום לא ניתנה והטלת עיצום כספי כה גבוה בהיעדר תמורה לצ'קים, הנו בלתי סביר.
עוד טען עו"ד סאלח, כי החוק לצמצום השימוש במזומן קבע, שבנסיבות מסוימות תחול הפחתה בשיעור העיצום, מתחת ל-30%, אלא שהמחוקק לא השלים את אישור התקנות הנוגעות במועד שנקבע. משכך, הטלת העיצום – אינה חוקית.
לאחר דין ודברים בין הצדדים, השופטת רגד זועבי אישרה הסכמות, שלפיהן סך העיצום האישי שיוטל על ו"ג יופחת מיותר מחצי מיליון שקל ל-214,500 שקל בלבד. יתרת העיצום, בסך 314,400 שקל, תוסב כעת לחברה שמחשבונה ניתנו הצ'קים ואיננה פעילה. יתרת הצ'קים שנתפסו בידי המדינה יושבו לידי ו"ג בתוך 45 ימים.
ריצ'ארד הוא עו"ד תותח ! הכי טוב בצפון בוודאות !