תיק אלבר: עדות הדילר הישראלי הועברה ממשרדי התביעה במיאמי

ישיבות טרנס-אטלנטיות מיוחדות מתקיימות השבוע בתיק אלבר, סימולטנית ממשרדי התביעה הפדרלית במיאמי ארצות הברית, עם בית המשפט המחוזי בתל אביב.

חברת ציי הרכב אלבר ומנהליה נאשמים בהלבנת הון והונאה של משרד התחבורה והמכס. בכתב האישום נטען, כי אלבר קיבלה במרמה היתר ליבוא מקביל של 2,000 מכוניות טויוטה והונדה לישראל בשנים 2013-2015, לאחר שהציגה הסכמים מזויפים עם סוכן מורשה מטעם יצרניות הרכב.

בפועל, המכוניות נקנו מדילרים מקומיים בארה"ב, שלא על פי תנאי היבוא לישראל, תוך שעל פי הנטען, מקור הרכבים הוסתר ממשרד התחבורה. כן נטען כי זויפו תעודות מקור, חשבוניות ועוד.

אתמול (19 מאי) החלה עדותו של עד התביעה שמואל חזן, סוחר כלי רכב עצמאי במיאמי, שתיווך בעיסקאות של חצי מהרכבים שייבאה אלבר לישראל.

העד שמואל חזן ישב במשרדי התביעה הפדרלית במיאמי ועדותו שודרה ישירות בשעות אחר הצהריים והערב לאולמה של השופטת דנה אמיר בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

לפי כתב האישום, חזן תיווך בין סוכני רכב מקומיים בטקסס וניו יורק לבין עד המדינה ה"ג – סוחר רכבים ישראלי-אמריקאי אחר שעבד עבור אלבר והיה אחראי על פרויקט היבוא. ה"ג רכש עבור אלבר באמצעות חזן את הרכבים מדילרים שונים.

הפרקליטות טוענת, כי ה"ג זייף עבור אלבר את מקור רכישת הרכבים ובמקום מסמכי הספקים בעסקאות שארגן חזן, זייף ה"ג לכאורה מסמכים הנחזים של סוכן מורשה של הונדה וטויוטה – תאגיד בשם אוטוניישן בארה"ב, אשר לא היה צד לעסקאות.

לעדותו של שמואל חזן במיאמי טסו התובעת מפרקליטות מיסוי וכלכלה, עו"ד יפעת גדנקן וצוותי ההגנה של הנאשמים בתיק:
עורכי הדין שרון כהנא ויונתן בש המייצגים את חברת אלבר,
עו"ד איתן מעוז וליאור מירילאשוילי המייצגים את מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית,
עו"ד גלעד ברון המייצג את חיים ודניאל לוי, בעלי חברת גלובל אוטומקס וזכיינים לשעבר של אלבר ועו"ד משה יוחאי ועו"ד קארין שקיפי ממשרדו המייצגים את עו"ד ירון גולדמן, שהיה פרקליטו של מנכ"ל אלבר ונאשם בשיבוש.

בבית משפט המחוזי בתל אביב, עקבו אחר העדות, באמצעות שידור וידאו ביחד עם השופטת דנה אמיר, כל הנאשמים ועורכי דין נוספים בתיק:
הפרקליטים נעם עוזיאל, הילה מנשה ז'בנר ויותם גולדשטיין מצוות התביעה.
עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין – המייצגים נאשם נוסף בשיבוש, עו"ד גיל אייזנברג. חדד נשאר בארץ מאחר שבשעות הבוקר, לפני הישיבה בתיק אלבר, הוא המשיך לנהל  את המשפט של הלקוח המפורסם יותר שלו – ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עוד עקבו מהאולם בתל אביב הסנגורים עו"ד אורן אדרת, עו"ד שירית טרוינר ועו"ד רועי רם מהמשרד של גלעד ברון ועו"ד יעקב דהן ועו"ד דניאל עינב מצוות ההגנה.

התובעת גדנקן שאלה את העד חזן בחקירה הראשית: ספר לנו מה עשית למחייתך בשנים 2014 עד 2016?

"היו לי מספר חברות להשכרת רכבים וגם מכרתי רכבים בעסקאות יצוא/יבוא אישי".

חזן סיפר על העסקאות עם עד המדינה ה"ג, שקנה רכבים עבור אלבר. מסתבר שעד המדינה הזדהה בשם בדוי, "אלי", כאשר עשה עם חזן את העסקאות. "ה"ג ביקש ממני לעשות הזמנה גדולה. הוא אומר אני צריך 100 רכבים, אני אומר לו אילו מחירים אני יכול להשיג… הוא טען שהיעד הוא אירופה. רק הרבה יותר מאוחר, נודע לי שהיעד הוא ישראל", טען חזן.

גדנקן: מאיפה השגתם את הרכבים?

"יש לי קשרים מעבודתי עם דילרים גדולים בניו יורק, טקסס ומיאמי. המכוניות נרשמו על שם החברה שלי. עד המדינה שילם ישירות לספקים ואני לקחתי עמלות תיווך". חזן סיפר שבשלב מסוים היה לו גם קשר ישיר עם אלבר, שבדקה אפשרות לפתוח חברה-בת בארה"ב, אבל העסקה הזו לא יצאה לפועל.

אחרי שנפתחה חקירה בישראל נגד אלבר בחשד להצגת מסמכי יבוא כוזבים – ביקרו אצל חזן בארה"ב עורכי הדין גולדמן ואייזנברג, שייצגו אז את המנכ"ל ינון עמית. לדברי העד חזן, "עורכי הדין ביקשו שאעזור להם להיפגש עם גורם בתאגיד אוטוניישן; אמרתי להם שאין סיכוי".

אוטוניישן הוא הסוכן הרשמי של טויוטה בארה"ב, אשר הוצג על ידי אלבר וה"ג כספק המורשה של הרכבים שיובאו לישראל בתיווך חזן.
בפועל, כאמור על פי כתב האישום, אוטוניישן לא היתה כלל צד לעסקאות.

במועד הפגישה של עורכי הדין גולדמן ואיזנברג עם חזן במיאמי, חזן טרם נחקר על ידי הרשויות בישראל ועדיין לא היה עד תביעה. לכן, לטענתם, הפגישה היתה לגיטימית וחיקור הדין הרשמי לחזן נערך רק במועד מאוחר יותר.

עורכי הדין טוענים, כי נסעו כסנגוריו של מנכ"ל אלבר כדי להבין ולקבל תמונה מלאה מחזן על מבנה עסקאות רכישת הרכבים שביצעה החברה בארה"ב.

התובעת גדנקן שאלה את חזן: מה עורכי הדין של אלבר רצו להבנתך להשיג מפגישה עם אוטוניישן?

סניגורו של גולדמן, עו"ד משה יוחאי הנמצא באולם במיאמי, התנגד לשאלה.

השופטת אמיר מהאולם בתל אביב פונה לתובעת גדנקן: "תנסי לשאול את זה אחרת".

עו"ד יוחאי, אחרי דקה, שוב מרעים בקולו: "חברתי לא מקבלת את התשובה שהיא רוצה לקבל ומנסה בדרכים לא דרכים לקבל תשובה שאינה בחומר (החקירה)".

השופטת ביקשה מעו"ד יוחאי לא להרים את קולו. עו"ד יוחאי, הנשמע היטב במיקרופון ממיאמי, אומר בהומור: "חשבתי שלא שומעים אותי".  בתגובה, באולם בתל אביב עולה פרץ צחוק מהנוכחים – הנאשמים וצוותי ההגנה שנשארו בארץ, אחרי שעות של דיון די משמים.

במהלך הדיון, התובעת מציגה לעד במיאמי מסמכים מעסקאות הרכבים שתיווך – מסמכים אותנטיים שהוא מסר בחקירה שנערכה לו בנובמבר 2016. יש בהם נתון שמלמד על התנהלות התיקים בישראל: העד נשאל על אירועים שנחקר בגינם לראשונה לפני תשע שנים. אולי בשל כך עדותו די לקונית.

בהמשך ייחקר העד בחקירה נגדית על ידי הסנגורים.

עד המדינה השתמש בקוקאין
בדיונים קודמים בתיק – התגלה כי עד מדינה נוסף בתיק, ע', אשר שימש עוזרו של עד המדינה המרכזי והיה שותף לזיוף מסמכי העסקאות שמפליל את המעורבים מאלבר, נהג לכאורה להשתמש בסמים קשים.

הגילוי לא היה ידוע למשטרה ונחשף רק בחקירות הנגדיות שערכו לעד המדינה הסנגורים בתיק, משום שבמסגרת חקירת העד בימ"ר חוף לא נגבתה ממנו עדות ניקיון כנדרש (עדות שבה העד מחוייב למסור פרטים על כל עבירה שביצע בטרם חתימת הסכם עד מדינה).

עו"ד גלעד ברון אישר מול עד המדינה במסגרת חקירתו הנגדית שימוש בקוקאין בהעדר ידיעת התביעה.

עו"ד משה יוחאי הצליף בבית המשפט בחוקר ימ"ר חוף גיא וגנר, שגבה בזמנו את העדות מ-ע'. החוקר נשאל כיצד נעלם מעיניו שעד המדינה השתמש בקוקאין בתקופת ביצוע העבירות.

החוקר וגנר: "בשלב שבו גביתי ממנו את העדות, לא ידעתי עדיין שהוא יהיה עד מדינה. אני התרשמתי שמדובר באדם חד בעל זיכרון פנומנלי והגרסה שלו אמינה. לא עלה בי שום חשד שהוא משתמש בסמים".

השופטת דנה אמיר התערבה במהלך החקירה הנגדית של עו"ד יוחאי לאיש הימ"ר ולא קיבלה את תשובת החוקר: "יכול להיות שלא ראית את התמונה הכוללת", אמרה השופטת. "מדובר באדם (ע') שסירב להיחקר בארצות הברית ופתאום הגיע לארץ, ישב שלושה ימים מבוקר עד ערב ומסר עדות על דברים שהוא חשוד בהם ולא חקרתם אותו באזהרה. כל הדגלים הראו שהוא עד מיוחד.

"האם לא נכון להגיד לו 'שמע, בוא תספר כל מה שעשית, כל הדברים הלא חוקיים'? האם התעלמתם מהצורך לבצע עדות ניקיון? יש פה הרבה חסר בתוך העניין הזה. גם למאשימה יש פה בעיה… האם אתה לא חושב שהיה צריך לברר אם האדם הזה מכור לסמים? ..

"איך אנחנו מגיעים למצב שבו פרקליט מחוז שצריך לאשר הסדר עד מדינה, לא ידע נתון כזה? אם בשנות העבירה העד היה מכור לקוקאין, האם זה משהו שאתה כחוקר מנוסה לא חושב שרלוונטי לשים בפני הפרקליטים? אני לא מצליחה להבין".

החוקר וגנר: "לא מתווכח שהמידע רלוונטי, אבל העד הזה גיבה בראיות מהימנות כל עובדה שהביא, בהקלטות ומסמכים".