בחודשים האחרונים נוהלה ביחידת אכ"ל צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצוות חקירה מיוחד (צח"מ) ומשותף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה.
מדובר בחקירה נגד בעל צ'יינג' (נש"פ), אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה, בחסות ניהול צ'יינג' ללא רישיון ותוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.
אתמול עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד המרכזי ועיכוב שתי בנות משפחה (15 מרס).
במעצרים וחיפושים שנערכו יחד עם שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה ברשות המסים, בביתו ובעסקיו על החשוד, נתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו שישה חשבונות בסך כולל של כ-16 מיליון שקל.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
לפי החשד, החשוד ניהל צ'יינג' ללא רישיון והימורים בביתו, ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות שבבעלות המשפחה.
החשודים הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון להב 433. החשוד המרכזי נעצר והובא היום לבית המשפט השלום בנצרת, לדיון בהארכת מעצרו (16 מרס). מעצרו הוארך עד 22 במרס.
פרטים בהמשך
