ביחידת החקירות מכס ומע"מ תל אביב מתנהלת חקירה נגד כמה חשודים מאיזור הדרום, בראשם רן שושן, בעלי חברה לעבודות עפר, החשוד כי הוא מפעיל רשת חברות קש הרשומות על שם אנשי קש, לצורך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. המטרה היא לעקוץ את קופת המדינה ולחמוק מתשלומי מסים.
שושן (38) מקרית גת הוא העומד במרכז הפרשה, לטענת רשות המסים ומנהל את מערך הפצת וקיזוז החשבוניות ואת ניהול רשת החברות המגישות דוחות כוזבים. מיוחסות לו עבירות מע"מ והלבנת הון בסכום עתק של 154 מיליון שקל. שושן מיוצג על ידי עו"ד אבי גורן. בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרו של שושן עד יום ראשון 26 ינואר.
יתר החשודים בפרשה:
- שיראל וקנין (23) מאשקלון. פקידה בחברה של שושן. בחיפוש שנערך בביתה נתפסו מחשב, טלפון ומחברת, שבה לפי הנטען התגלו פרטים הקושרים אותה לעבירות. לטענת היחידה החוקרת, וקנין כותבת לכאורה ומדפיסה את החשבוניות הפיקטיביות שיוצאות בשם חברות הקש, שאינן בבעלותו (הרשמית) של הבוס שלה.
בבית המשפט נטען, כי "יש לה שליטה בהוצאת החשבוניות" שמשמשות להגשת דוחות כוזבים לשם הונאת מע"מ. היחידה החוקרת ביקשה את הארכת מעצרה של הפקידה בשמונה ימים "כדי למנוע שיבוש, עקב חשש לתיאום גרסאות".
הסנגור עו"ד נס בן נתן אמר, כי מדובר בבחורה צעירה מאוד ללא עבר פלילי, שעובדת מהבית שלה אצל שושן במשך חצי שנה, בשכר של 5,000 שקל. היא מוציאה חשבוניות בהנחיית הבוס שלה, כשאין לה שום אינטרס כלכלי אישי בכך.
השופט יובל קדר אמר כי מידת השותפות של החשודה בעבירות תיבחן לעומק ואולם, נכון לעכשיו היא מסתירה ואינה משתפת פעולה עם החקירה. מעצרה הוארך עד יום רביעי 22 ינואר.
- אברהם חמיאס (33) מיהוד. בעלים של אחת החברות המעורבות. מיוחסות לו עבירות בהיקף כ-30 מיליון שקל. מיוצג על ידי עו"ד כפיר ממון. מעצרו הוארך עד 23 ינואר.
- צבי עזרא (44) ממושב מנוחה בחבל לכיש. מיוצג על ידי עו"ד מיכאל כשכאש. מעצרו הוארך עד 22 ינואר.
- יניב (39) ומרים (37) מנשרוב מאשקלון. חשודים בגין קיזוז חשבוניות בהיקף 12 מיליון שקל בעסק הרשום על שם האשה. מיוצגים על ידי עו"ד שרון רבינוביץ, שוחררו בהסכמה בתנאים מגבילים.
עדכון: מעצרם של שושן וחמיאס הוארך בשנית.
נחת ומיד נעצר
בתוך כך, בתיק כלכלי אחר שנחקר במכס ומע"מ בתל אביב, נעצר אופק מעוז (31) מתל אביב.
מעוז, בעל עבר פלילי, שהואשם בעבר בביצוע שוד מזוין בצ'יינג' בבני ברק – נעצר לפני כמה ימים באמירויות וגורש מהמדינה לאחר שהציג שם דרכון מזויף.
הוא היה עצור בדובאי עשרה ימים ובחמישי בלילה גורש לארץ, נחת בנתב"ג ונלקח לחקירה ראשית ביאחב"ל בלהב 433. ביאחב"ל ביקשו הארכת מעצרו בשבוע בגין הדרכון המזויף, אבל גם בעניין תיקים נוספים על הפרק. השופטת זהר דיבון סגל האריכה ביום שישי האחרון את מעצרו עד 22 בינואר ואמרה, כי "רב הנסתר על הגלוי ביחס לנסיבות שהביאו אותו להשתמש בדרכון המזויף, באופן שמצריך חקירה מעמיקה".
מיאחב"ל "נמשך" מעוז גם ליחידת החקירות של מכס ומע"מ, לאחר שהתברר כי היה דרוש לחקירה בפרשה גדולה של הונאה כלכלית וחשבוניות פיקטיביות.
מדובר בפרשה שהחלה בחקירתו של מיכאלי זאקאידזה, תושב אשדוד, שהפיץ בתקופה קצרה, לפי החשד, חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארד וחצי שקל.
מתוך החשבוניות של זאקאידזה, חשבוניות ברבע מיליארד שקל הוצאו לחברה בשם א.ת.א.ר השקעות בינוי, הנמצאת בבעלות אדם בשם עמית כהן.
לטענת יחידת החקירות של מע"מ, אותו עמית כהן הוא איש קש בחברת קש שהופעל על ידי אופק מעוז. לפי החשד, החשבוניות שקוזזו על ידי החברה בשליטת מעוז אינן מייצגות עסקאות אמת ומטרתן היתה ניכוי מע"מ בהיקף של 43 מיליון שקל.
מעוז, המיוצג על ידי עו"ד נאשף דרויש, נדרש להפקיד בשלב זה ערבות של 50 אלף שקל במזומן כדי להשתחרר ממעצר בתיק המסים. כאמור, הוא עדיין עצור בידי יאחב"ל לחקירה בתיקים נוספים, ובכללם חשד לעבירות זיוף והונאה.
