 |
| החלק היחסי של המדינה (אילוסטרציה) |
40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים ודרום הארץ, נעצרו בחשד שבמהלך ארבע השנים האחרונות הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל וגרפו לכיסם את החלק היחסי של תשלומי המס שיועד למדינה, בשווי 150 מיליון שקל.
החקירה הסמויה בפרשה החלה לפני כשנה ביחידה המרכזית של משטרת מחוז ירושלים וברשות המסים. החשוד המרכזי הוא תושב מזרח ירושלים (37), שעמד לפי החשד בראש רשת המפיצה חשבוניות מס פיקטיביות בסך מאות מיליוני שקלים, והקים מערך מאורגן של פעילים על מנת שיפתחו חברות קש על שמם תמורת תשלום חודשי קבוע.
באמצעות עשרות החברות שהוקמו, הופצו חשבוניות פיקטיביות ללקוחות וחברות שונות, בעיקר בתחום הבנייה, על מנת להתחמק מתשלום מס כדין. על פי אומדני רשות המסים נגרעו בשיטה זו מקופת המדינה כאמור מסים בהיקף של כ-150 מיליון שקל. מהחקירה עולה כי הכסף מחשבוניות המס הופקד בחשבונות בנק שנרשמו על שם חברות הקש, וצ'קים נפדו במזומן בצ'יינג'ים בירושלים. בכסף שנפדה רכשו החשודים דירות ורכוש רב לשימושם הפרטי.
בחיפושים שערכו הלילה אנשי חקירות מע"מ ירושלים ובאר שבע, יחידת יהלום של מס הכנסה, כלבני היחידות למאבק בסמים והלבנת הון של המכס ובלשי ימ"ר ירושלים, נתפס רכוש רב המיועד לחילוט, כולל רכבי יוקרה, כסף מזומן בסך מיליון שקל, צ'קים בשווי שני מיליון שקל ונכסי נדל"ן. החשודים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בירושלים.
עדכון (24.2)
רובם של החשודים תושבי אזור ירושלים, סילוואן, צור באחר, בית חנינה, ראס אל עמוד, וגם מעלה אדומים ומבשרת ציון.
אוסאמה אבו כאטר (מיוצג על ידי עו"ד זיאד הידמי) – על פי חוקרי רשות המסים, הוא העומד בראש הרשת של הפצת החשבוניות, ועוסק ב"תחום" תקופה ארוכה, כאשר לא מכבר הורשע בפרשה דומה ונגזרו עליו שמונה חודשי מאסר אותם טרם ריצה. מעצרו הוארך עד ה-5 במרץ בהסכמת סניגורו. איתו נעצרו גם בני משפחה, מאג'ד ו-ואסים אבו כאטר, שמעצרם הוארך עד ה-27 בפברואר.
ישראל כהן (עו"ד שי ויזלברג) – קבלן בניין ירושלמי, בעל חברת "כהן אשכנזי", מנהל פרויקטים בירושלים ומעסיק עשרות עובדים. חוקרי רשות המסים והמשטרה טוענים שהוא קיזז באמצעות החשבוניות תשלומי מס של יותר ממיליון שקל, ולדבריהם הודה כי שילם לפועליו מהשטחים בשיקים שנרשמו עבור אחת מחברות הקש. מעצרו הוארך עד ה-3 במרץ
 |
| עו"ד עומר גואטה |
אנס עמירה (עו"ד עומר גואטה). קבלן כוח אדם לבנייה. לדברי סניגורו, אין לו עבר פלילי, הוא מסר גרסה מלאה ומפורטת והחברה שבבעלותו מדווחת כחוק: "מרשי הינו בעלים של חברה גדולה המספקת כוח אדם להקמת פרויקטים רבים של חברות בניה שונות. החברה של מרשי מדווחת לרשויות כדין ועל פי חוק. מרשי משתף פעולה באופן מלא בתקווה שיתברר בסופו של יום כי אין לו חלק בפרשה זו". מעצרו הוארך עד ה-2 במרץ.
שלום כהן (עו"ד דודו עמר) – עוד חשוד מרכזי בפרשה. מהדיונים בבית המשפט עולה, כי הוא גייס לפי החשד "קופים" רבים, אנשי קש, כדי שיעמדו בראש חברות פיקטיביות שהפיצו את החשבוניות ויחתמו על מסמכים. גם על כהן נגזרו שמונה חודשי מאסר לפני שנתיים, אך הוא לא התייצב לריצוי עונשו. הוא הורשע בעבירות של אי-דיווח והימנעות מתשלום מע"מ של כחצי מיליון שקל כאשר היה בעלים של חברת כח אדם לענף הבנייה. בעבר ריצה מאסר בפועל נוסף, בגין עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, זיוף והונאה בכרטיס חיוב. סניגורו: "חומר החקירה לא בפנינו ואנחנו עדיין מאמינים בחפותו". מעצרו הוארך עד ה-2 במרץ.
על פי עו"ד שי ויזלברג מהסניגוריה הציבורית, שייצג רבים מה"קופים" שלדבריו גויסו על ידי כהן, "לא מדובר בעבריינים, אלא יותר בתשושי נפש למיניהם ואומללים, שכהן ניצל אותם. הוא מצא אותם בנסיבות חיים קשות מאוד ופיתה אותם תמורת 6,000 שקל בחודש להיות קופים ולחתום עבורו על מסמכים וחשבוניות כדי להרחיק את עצמו. הם קיבלו גרושים בודדים, והיום המדינה מציגה אותם כמעין פרופסורים".
בין החשודים עליהם מדבר עו"ד ויזלברג – מאבטחים, עובדי סופרמרקט, מובטלים, שהיו רחוקים לדבריו מלהתחלק בשלל, אם כי מחומר החקירה עולה שבאמצעות התפקיד שיועד להם וחתימותיהם על חשבוניות, הועלמו מהמדינה מסים של מיליוני שקלים. כך למשל ראובן נחום (65), שעו"ד ויזלברג טוען כי הוא חסר בית שהועמד בראש כמה "חברות" וסייע לפי החשד להעלמת מס בשווי עשרות מיליוני שקלים. איש קש אחר, לפי החשד, הוא נסים עקיבא (75), שסייע לכאורה להעלמת מס של מעל 10 מיליון שקל. או דוד מזן, עולה מוונצואלה, שלדברי סניגורו הוכתר כ"מנכ"ל" תמורת 8,000 שקל לחודש בחברה שגלגלה כביכול 5-10 מיליון שקל. חשדות דומים יוחסו גם לשלמה עינב ולאדריאן ברביירו. מעצרם של כל אלה הוארך ב-3 עד שבעה ימים.
איש קש נוסף לפי החשד, יונתן פרומביץ, היה בעל חנות יודאיקה במעלה אדומים שכשלה, וכיום על פי סניגורו, עו"ד איתן להמן, הוא מובטל שהציעו לו "עבודה" כמנהל בעסקי בנייה. בניגוד לחשודים האחרים הוא שוחרר למעצר בית, לאחר שהשופט גד ארנברג השתכנע כי הוא עזב מיוזמתו את התפקיד כעבור מספר חודשים, כשהבין שמדובר בעסק לא כשר.
עוד בין העצורים:
ירון דוגה ממבשרת ציון – בעל צ'יינג', שלפי החוקרים חלק מהצ'קים עבור החברות הפיקטיביות נפרטו והולבנו בצ'יינג' שלו. דוגה שמר על זכות השתיקה ומעצרו הוארך עד ה-27 בפברואר. גם משה קירמה, עובד בצ'יינג', המיוצג על ידי עו"ד שמעון פרנקו, נעצר לתקופה דומה.
מונטסר, מחמוד, סמיר ובילאל טחן (מיוצגים על ידי עורכי הדין אושרי בן ישי ומחמוד רבאח) – הוצגו בבית המשפט כבעלי תפקיד בהיררכיה הגבוהה של ארגון מכירת החשבוניות הפיקטיביות. סניגוריהם טענו כי תפקידם קטן, כפקידים ושליחים. מעצרם הוארך עד ה-2 במרץ.
פואד אעמס (עו"ד רבאח) – עוד בעל תפקיד עיקרי ברשת, על פי החשד, אשר היה בעל זכות חתימה בחברות רבות. מעצרו הוארך עד ה-2 במרץ.
מוסא אבו מדיגם (עו"ד נטלי פוריאן) – חשוד שקיזז מעל ארבעה מיליון שקל מע"מ מחשבוניות שקיבל מ"קבלני משנה" של חברה בבעלותו. מעצרו הוארך עד ה-1 במרץ.
ניר יחיא מירושלים (עו"ד איתן ארנון) – חשוד שקיזז למעלה מ-2 מיליון שקל באופן דומה. מעצרו הוארך עד ה-1 במרץ.
עוד עצורים בפרשה: נאיף סלאמה, מאהר גלאג'ל, מחמד בשתי, אימן עווידה (מיוצג על ידי עו"ד פיראס דראושה), טארק סידי (עו"ד סהר עלי), בשיר אבו סהביאן (עו"ד הייתם חאג' יחיא), ראמי חאשו, נימר מומתאז ואנדרו בשיתי (עו"ד אבי גורן).
