 |
40 חודשי מאסר יוטלו על מנהל תיקים לשעבר בחברת דש איפקס, שנמלט מישראל והוסגר מגרמניה אחרי ארבע שנים, לאחר שהואשם בעבירות של גניבה בידי מורשה, תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט והעלמת הכנסות.
הסדר הטיעון עם הנאשם, ולדימיר יבסטפייב, הוצג היום (25.5) לבית המשפט המחוזי בתל אביב והוא הודה והורשע בעבירות. יבסטפייב (42) הוסגר מגרמניה בתחילת החודש שעבר, לאחר שבוצעו פעולות ממושכות לאיתורו. מנהל ההשקעות יצא מהארץ במאי 2013, שלושה ימים לאחר חקירתו האחרונה בתיק זה ברשות המסים. לאחר שעזב את הארץ, הוא עודכן על המשך ההליכים – שימוע שנערך בנוכחות סנגורו, ובהמשך כתב האישום שהוגש נגדו ב-2014, אך הוא לא שב ביוזמתו לארץ.
לפי כתב האישום המתוקן בו הודה, יבסטפייב ביצע כמנהל השקעות בחברת איפקס ניהול תיקים ואיפקס ניהול קופות גמל, מאות עסקאות עצמיות ומתואמות במסגרת המסחר בבורסה בין חשבונות העמיתים שניהל לבין חשבונות קש, תוך השפעה בדרכי תרמית על שעריהן של עשרות מניות. בעסקאות אלה, ניצב יבסטפייב בשני צדי העסקה והזרים הוראות מחשבון הלקוחות שלו ומחשבון התיאום כאחד, בעיתוי, בכמות ובשער שבחר. בעלי חשבונות הקש ששימשו את יבסטפייב לביצוע העסקאות מול חשבונות העמיתים באיפקס היו חבריו של יבסטפייב ושותפים שלו לעסקים שונים, ביניהם בית מלון באוסטריה שרכשו.
 |
| השופט חאלד כבוב |
בכתב האישום בו הודה נקבע כי תרמית העסקאות המתואמות הניבה ל ולחבריו מחשבונות הקש כחמישה מיליון שקל בשנים 2008-2011, ולפחות חלק מהרווח הפיקו על חשבון משקיעי איפקס.
במסגרת ההסדר שהוצג לשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב, צפוי יבסטפייב, המיוצג על ידי עו"ד שריג דמארי, לשלם קנס של מיליון שקל, כגובה העלמת ההכנסות המיוחסת לו. רשות ניירות ערך חקרה את התיק שנוהל על ידי עורכי הדין יוני לבני ונועה בורנשטיין-זיו מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
