בית משפט המחוזי בנצרת הורה על שחרורה של חיאת חסן מדלית אל כרמל, החשודה בעבירות במסגרת ארגון פשיעה אבו לטיף, עקב ניהול צ'יינג' שנרשם על שמה והלבין לפי החשד רכוש ופעילות של ארגון הפשע.
במקביל בית משפט השלום האריך פעם שלישית את מעצרו של כפיר לביא, בעלי חברת נכיון הצ'קים והשירותים הפיננסיים, די.איי.אס קונטו (21.2). לביא הוא תושב רמת גן, וסנגורו אמר כי החברה שלו חברה מפוקחת, והוא "אחד מחמשת המשרדים הגדולים בתחומו".
לביא חשוד כמממן ומלבין הון עיקרי של ראשי ארגון הפשע אבו לטיף, וכ"בנק" שהזרים כספים לצ'יינג'ים נוספים שעבדו עם הארגון. רס"מ אורי סטטניקוב מימ"ר צפון אמר כי היקף העבירות נאמד במאות מיליונים ו"אי העמידה בדרישות החוק לאיסור הלבנת הון זועקת, פעילות שמטרתה לאפשר מימון של ארגון פשיעה תוך הסתרת מקור הכספים".
לביא מכחיש כל קשר לארגון פשיעה ואישר כי הוא עבד עם חלק מהלקוחות שלו דרך מנכי משנה, קבלני משנה שרשיונם בוטל – ובאותו רגע לדבריו הפסיק לעבוד איתם. מעצרו הוארך בבית משפט השלום בנצרת עד יום ראשון (26.2).
כאמור, במקביל קיבל בית משפט המחוזי בנצרת ערר של החשודה חיאת חסן, לאחר שאתמול (20.2) הורה בית משפט השלום על הארכת מעצרה בשלושה ימים. בימים האחרונים ערכו חוקרי הימ"ר עימותים בין חיאת חסן ללביא. לפי החשד חסן היתה אחת מ"קבלניות המשנה" שעבדה תחת לביא ופתחה כרטסות עבור לקוחותיה.
עורכי הדין תמי אולמן, שאדי סרוג'י, באסל פלאח ועלא מועדי, סנגוריה של חיאת, טוענים כי צ'יינג' תחת שמה אשר פעל ברשיון (עד לביטולו), נוהל על ידי בעלה סוהיר חסן שנרצח בנובמבר 2020.
סוהיר חסן היה אחד מקרבנות רצח משולש על רקע מלחמות חיסולים בכפר בענה, ואולם לטענת עורכי הדין "לא היה לו קשר לסכסוכים".
עו"ד סרוג'י טען בערר כנגד הארכת מעצרה של חיאת חסן, כי לא היה ידוע לה על פעילות בלתי חוקית בצ'יינג'. הסנגור ביקש להשוות בין חיאת חסן לבין חשודה אחרת, סוהיר ערטול, אף היא "בעלת צ'יינג" אשר נוהל על ידי בן זוגה פאדי ערטול ופעל לפי החשד להלבנת כספים עבור ארגון אבו לטיף. סוהיר ערטול שוחררה ממעצר בתחילת השבוע.
נציגי ימ"ר צפון טענו כי ישנם פערים בין שתי החשודות, ואולם שופטת בית משפט המחוזי יפעת שיטרית קבלה את ערר ההגנה, וחסן שוחררה למעצר בית.
