18 חשודים בהפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליארד שקלים לפחות נעצרו על ידי מערכת התקיפה הכלכלית של כל רשויות החקירה והאכיפה (16 ינואר).
מדובר בעבירות שבוצעו לכאורה בארבע השנים האחרונות בתחום הסחר בדלק, והלבנת כספים שמרביתם עברו דרך צ'יינג' מרכזי אחד בירושלים.
במסגרת החקירה נטלו חלק היחידה לאכיפה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, משטרת מחוז ירושלים ורשות המסים (חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום), בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
ממצאי החקירה מעלים כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, חלקו באמצעות מגוון של עבירות מרמה, הפרת אמונים ושוחד שביצע עובד רשות המסים.
בהקשר זה נעצר עובד מע"מ מצפון הארץ אשר סייע לחשודים לבצע שינוי סיווג לענף דלק בחברות בעלות דו"חות אפס, והפיק עבורם לכאורה מסמכים המתארים את אחוז הפטור מניכוי מס במקור, הכל בתמורה לקבלת שוחד. עוד נעצר רואה חשבון שסייע להניע את המיזם המורכב.
מרבית כספי העבירה, טוענים במשטרה, נפרטו בצ'יינג' שהבעלים שלו היה שותף על פי החשד לביצוע העבירות של חוק איסור הלבנת הון.
השוטרים פשטו לפנות בוקר יחד עם הגורמים האזרחיים על בתיהם ומשרדיהם של עשרות החשודים, מכל רחבי הארץ. במהלך החיפושים נתפסו רכבי יוקרה ונדל"ן, שסומן מראש באמצעות צווי בית המשפט, לצד תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני שקלים.
תחילה נעצרו 22 חשודים, לפחות ארבעה שוחררו בהמשך וכל השאר נחקרו והובאו לדיון בהארכת מעצרם בהתאמה בבתי משפט השלום בראשון לציון ובירושלים.
רבים מהחשודים נעצרו בחשד לניהול פיקטיבי של החברות שבאמצעותן התבצעו ההפצה והקיזוז של החשבוניות.
בין החשודים שנעצרו:
סאלח נבואני (32) מג'וליס הוא עובד מע"מ אשר מיוצג על ידי עו"ד שאדי חסן. חשוד בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע, התחמקות מתשלום מס ועבירות הלבנת הון.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים, גם מעצרו הוארך בהסכמת סנגורו בשישה ימים עד ליום ראשון, 22 בינואר.
חילמי חוטבא (57) מנוף הגליל, רואה חשבון במקצועו, מיוצג על ידי עו"ד סאמח חורי.
חשוד בעבירות של מתן שוחד, קשירת קשר לביצוע פשע, התחמקות מתשלום מס, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים, השופטת האריכה את מעצרו עד ליום ראשון, 22 בינואר.
עומרי דויטש (29) מאשקלון, מיוצג על ידי עו"ד נעמה אלחדד. חשוד בעבירות מע"מ, מס והלבנת הון ובזיוף. עצור עד תום ההליכים בתיק אלימות נפרד.
המשטרה מייחסת לו חשד מרכזי במיזם המדובר, וביקשה להאריך את מעצרו בשבועיים.
המעצר הוארך בהסכמת הסנגורית עד ליום רביעי, 25 בינואר, כאשר בכל מקרה הוא עצור עד תום ההליכים במסגרת תיק אחר שעדיין מתנהל נגדו.
יוסי לוי (44) מירושלים, חשוד בעבירות זיוף, עבירות מס, מע"מ ועבירות הלבנת הון.
המשטרה מייחסת לו השתתפות במעגל השני של המיזם מתוך שלושה מעגלים. בחקירה עלה כי הוא שכיר בחברת "תור וגיל" המעורבת במיזם, ולא בעלים שלה.
בית המשפט ציין כי לחובת החשוד 14 הרשעות קודמות בעבירות סמים, רכוש, אמל"ח, הימורים ומרמה, הרשעתו האחרונה משנת 2017, אבל מתנהלים נגדו כעת שני כתבי אישום על עבירות מרמה, זיוף ואלימות.
מעצרו הוארך עד ליום שני, 23 בינואר.
צחי בן משה (45) מבאר יעקב מיוצג על ידי עו"ד ערן חסיד ועו"ד צפריר יגור. בן משה הוא עוסק מורשה בתחום הדלק אשר מתווך בעסקאות ומספק דלק בעצמו.
המשטרה מייחסת לו עבירות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות וביקשה הארכת מעצר בת 10 ימים.
בן משה מכחיש את החשדות המיוחסים לו.
השופטת סבן נוי האריכה את מעצרו בשבעה ימים ועד יום שני הבא (23 בינואר).
ששון סלמן (59) מירושלים, ומתן סלמן (27) מראשון לציון, אב ובנו, מיוצגים על ידי עו"ד ערן חסיד ועו"ד עופר קופרמן.
המשטרה מייחסת להם עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. הבן מתן הוא בעלים של חברת "טור וגיל", חברת אשר פועלת משנת 2010 בתחום של קנייה ומכירת סולר. האבא ששון הוא עובד בחברה אשר אחראי על העניינים הטכניים בלבד, לפי הסנגורים. עוד טענו עורכי הדין, כי מדובר בחברה מסודרת עם פעילות בהיקפים גדולים. שני החשודים מכחישים את המיוחס להם, לדבריהם, החומר שהוצג בפני בית המשפט הוא גולמי.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם ב-14 ימים, אך השופטת האריכה את מעצרם בתשעה ימים – עד רביעי הבא (25 בינואר).
בהקשר זה יש לציין כי בינואר 2019 פורסם ב"פוסטה" כי האב ששון נעצר כבר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות, אז בסכום של כ-68 מיליון שקל.
שלום לוי (45) מירושלים, בעלים של חברה לדלקים ושמנים בירושלים, מיוצג על ידי עו"ד חן הולנדר ועו"ד שנהב אילון.
חשוד בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשמונה ימים.
לוי מכחיש את החשדות המיוחסים לו, לדברי סנגוריו נודע לו על קיומה של החקירה כבר בחודש יולי אשתקד והוא אף שלח רואה חשבון מטעמו כדי להסדיר את הנושא מול רשות המסים.
מעצרו הוארך בהסכמת סנגוריו בשלושה ימים עד ליום חמישי, 19 בינואר.
אלי לוי (45) מירושלים, מיוצג על ידי עו"ד ליאורה ברקו. מיוחסות לו עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות, זיוף ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
במשטרה ביקשו להאריך את מעצרו ב-10 ימים, השופטת האריכה את מעצרו בשמונה ימים בלבד, עד יום שני (23 בינואר).
חיים ונטורה (33) מאשקלון, מיוצג על ידי עו"ד איתי בן נון מהסנגוריה הציבורית.
המשטרה חושדת כי הוא רשום כבעלים של מספר חברות, שבאמצעותן הוא קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות, בהיקף גדול.
לטענת הסנגור, החשוד ממוקם במעגל השני מתוך שלושה חשודים.
מעצרו הוארך בהסכמת סנגורו עד ליום שני, 23 בינואר.
אורי מורד (42) מהר גילה, ירושלים, מיוצג על ידי עו"ד חי הבר. חשוד בעבירות ניכוי מס ללא חשבונית מס ועבירות הלבנת הון.
לפי המשטרה הוא בעלים של שתי חברות דלק, הדר דלקים ואנאל אנרגיה, ומיוחס לו חשד לעבירות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בתקופה של כשנה.
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים, בהסכמת סנגורו המעצר הוארך עד ליום חמישי, 19 בינואר.
סאלח אבו כאשף (29) משכונת ג'ואריש ברמלה. מיוצג על ידי עו"ד ווליד כבוב.
הוא חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות, ובמשטרה מייחסים לו ניהול חברה פעילה שנכתה תשומות מע"מ שלא כדין. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים, החשוד טען כי אשתו בהריון בחדר הלידה וביקש להתחשב בכך. השופטת דורית סבן נוי האריכה את מעצרו בשלושה ימים בלבד – עד יום חמישי (19 ינואר).
אליהו פנחסי (58) מחולון, מיוצג על ידי עו"ד תמיר סולומון עו"ד איילת איילנברג ועו"ד שלום אהרון. חשוד בעבירות מע"מ, מס ועבירות הלבנת הון, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב-10 ימים.
בית המשפט ציין כי על פי החשד, חלקו הוא במעגל השני מתוך שלושה מעגלים של חשודים. השופטת האריכה את מעצרו בשבוע, עד ליום שני, 23 בינואר.
מ.ט, צעיר בשנות ה-20 לחייו, מחיפה. מיוצג על ידי עו"ד מוטלק בדראן אשר תהה בבית המשפט לגבי הקשר הבלתי אפשרי בין גילו הצעיר של מרשו לבין החשדות המייחסים לו תחכום פיננסי בהיקף כזה.
בכל מקרה, גם לחשוד הכי צעיר בין העצורים מייחסים עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות.
מעצרו הוארך בהסכמת סנגורו עד ליום חמישי, 19 בינואר, אז הוא ישוחרר בתנאים מגבילים.
סייד דרוויש (20) מפורדיס, מיוצג על ידי עו"ד אסף בקרמן. חשוד בעבירות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון.
המשטרה ביקשה להאריך גם את מעצרו בשישה ימים, בהסכמת סנגורו המעצר הוארך עד ליום חמישי, 19 בינואר.
אביאל בן חמו (23) מגני תקווה, מיוצג על ידי עו"ד אורליה (אדר) קוריאט. חשוד בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בשישה ימים. מעצרו הוארך בהסכמת הסנגורית עד ליום חמישי, 19 בינואר.
יוסי לוי הבחור הכי טוב במדינה
אליהו פנחסי ???? דלק מיקה???
אליהו פנחסי עובדיה קוקו
סונול אשקלון