משרד חקירות מע"מ חיפה, בשיתוף אגף החקירות בביטוח לאומי, הגישו בקשת מעצר נגד תושב בני ברק, שפתח עסק בתחום המשלוחים במאי 2021, ומאז קיזז הוצאות בסכום של 17 מיליון שקל בדוחות התקופתיים למע"מ. כל זאת, על פי החשד באמצעות חשבוניות פיקטיביות.
האיש, אורן מזרחי, חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות ובהתחמקות ממס של שלושה מיליון שקלים באמצעותן.
בנוסף, עולה מהחקירה כי בזמן שהחשוד ניהל עסק עם הכנסות של מיליוני שקלים, לכאורה, הוא דרש במקביל גם דמי אבטלה ודמי הבטחת הכנסה מביטוח לאומי.
לאחר שאותרה כתובתו של החשוד, נערך חיפוש אחר מסמכים בביתו. לפי חוקרי רשות המסים, כאשר נשאל היכן החשבוניות שעל בסיסן דרש החזרי מס תשומות, השיב החשוד כי הן נגנבו ממנו.
החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, באישור שופטת בית משפט השלום בתל אביב.
