יורם שושתרי (65) תושב נתניה נעצר לחקירה של מס הכנסה, בליווי הרשות לאיסור הלבנת הון. הוא חשוד שלא דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהם עשרות מיליוני שקלים.
בין רשויות האכיפה והמס בישראל לשורה של עשרות מדינות במערב, מתקיימים חילופי מידע על חשבונות בנק שמחזיקים אזרחי כל מדינה במדינה אחרת. חילופי המידע הם הדדיים ומתקיימים על בסיס קבוע כחלק מאמנה שנחתמה לפני מספר שנים, לחילופי מידע כלכלי בין מדינות וכחלק מהסכמים בינלאומיים לשיתוף פעולה באכיפת חוקי איסור הלבנת הון ומאבק משותף בהון שחור לא מדווח.
בעקבות קבלת מידע מהרשויות בחו"ל אודות חשבונות של החשוד, נפתחה חקירה במשרדי פקיד שומה מרכז.
במהלך החקירה התברר כי בשליטתו לכאורה מספר חשבונות בנק, חלקם תחת נאמנות, ובחשבונות אלה מעל 20 מיליון שקל. עוד עלה כי הנאמן שנרשם באותה נאמנות הוא נהג מונית, ולטענתו נאמר לו שהנאמנות נסגרה או לא יצאה לפועל, ועל כן אינו זכאי לתמורה מהחשוד.
מכיוון שמדובר בנאמנות של תושבי ישראל, פקודת מס הכנסה מחייבת דיווח על הכנסות שנבעו לנאמנות וכן על משיכות וחלוקות שבוצעו מהנאמנות לנהנים.
חשד אחר שעלה בחקירה הוא כי החשוד מפצל הכנסות משכר דירה בנכסים שלו למסלולים שונים, ובדרך זו מסיט חלק מההכנסות החייבות במס למסלול שלכאורה פטור.
במסגרת החקירה, נערכו חיפושים אצל מספר רב של מעורבים בפרשה והחשוד ונוספים מסרו את גרסתם.
בבקשת המעצר צויין כי העבירות המיוחסות הן עבירות מס והלבנת הון – בגין חשד להסתרת חשבונות בנק תחת שמות של זרים לכאורה, במטרה להסתיר את הרכוש שנצבר.
השופט עופר נהרי מבית משפט השלום בבת ים אישר שחרור לאחר החקירה, בתנאים הכוללים הפקדת ערבות בנקאית של 100 אלף שקל.
