שני עצורים בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים

שני תושבי ירושלים ובני ברק נעצרו בחשד כי הפעילו עשרות חברות פיקטיביות הרשומות במספר תחנות מע"מ ברחבי הארץ.
חברות אלו, לפי החשד, שימשו כפלטפורמה באמצעותה הפיצו וקיזזו החשודים חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים, כדי להתחמק ממס ולסייע לאחרים לכאורה לנכות מע"מ בהיקפים עצומים.

מבקשות המעצר שהוגשו על ידי חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, עולה כי החשודים עידן מור ויוסף חג'בי הפיצו וקיזזו לכאורה חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-400 מיליון שקל באמצעות 30 חברות קש שהפעילו על פי החשד כדירקטורים ומנהלים. סכום המע"מ הגלום בחשבוניות שחלקן נמסרו לעוסקים אחרים, עומד על כ-70 מיליון שקל, היקף מס אשר לפי החשד נגזל מקופת המדינה.

בין שני החשודים נערך עימות במחלקת החקירות של מע"מ. לפי הנטען, במהלך החקירה הודה מור כי קיבל 5,000 שקל לכאורה עבור כל חברה אותה רשם על שמו, ותשלומים נוספים שקיבל עבור פעילות שביצע בחברות כגון ניכיון צ'קים ופריטתם בצ'יינג'ים ברחבי הארץ.
בנוסף, נתפסו מסמכים אצל מייצגים (רואי חשבון) של החברות.
בשלב זה שני החשודים הובאו לבית משפט השלום בירושלים. באמצעות סנגוריהם, עו"ד מיכאל פיטוסי ועו"ד רועי פוליטי, נתנו הסכמתם לשחרור בערבויות של מאות אלפי שקלים.
במקביל, פרשה דומה נחקרת במע"מ מרכז.

בפרשה זו נעצר כפיר שבח (42) ממושב ניר יפה, מנהל מפעל לעיבוד ירקות, בחשד שהפיץ וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בסך 57 מיליון שקל בפרק זמן קצר, באמצעות מספר חברות. לפני חודשיים פנו לחשוד ממע"מ רחובות, לברר האם ביצע לאחרונה עסקאות ב-50 מיליון שקל. אתמול נפתחה חקירה פלילית גלויה. בחיפוש בביתו ובעסק נתפסו חומר חשבונאי ומסמכים רבים.

הסנגור עו"ד יניב איש שלום אמר בבית משפט השלום בראשון לציון כי "לחשוד אין שום קשר לחשדות המיוחסים לו. כבר לפני חודשיים ידעה רשות המסים וגם יידעה את החשוד על כך שהופצו חשבוניות מס במיליוני שקלים, בחברה שהוא פעל לכאורה מטעמה. החשוד הכחיש כל נגיעה לעניין".
השופט טל ענר אמר כי החשד התגבר משמעותית בעקבות פעולת חקירה שבוצעה בעניין מעורב אחר, וזו הביאה למעצרו של החשוד. בית המשפט האריך את מעצרו עד 3 בנובמבר.
מרשות המסים נמסר כי פעולות אכיפה שונות כנגד ההון השחור "עולות הילוך", ובתקופה הקרובה צפויים מעצרים נוספים, פעולות חקירה, ביקורות בבתי עסק ומבצעי גבייה נגד חייבי מס.