חקירת יאחב"ל נגד איש השוק האפור מישל יעקובי, שהחלה בקול תרועה רמה עם חשדות להלבנת מס בשווי של 300 מיליון שקלים, הסתיימה בקול ענות חלושה בהסדר טיעון מקל. במסגרת ההסכם, פרקליטות מחוז מרכז הגישה (28.3) לבית משפט השלום בפתח תקוה כתב אישום נגדו בעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס, בגין ניהול צ'יינג' על שם איש קש, ולפיו יוטלו על יעקובי ארבעה חודשי עבודות שירות, לצד חילוט זכויות בנכסי נדל"ן. התיק נגד אשתו נסגר. את בני הזוג יעקובי מייצגים עורכי הדין נס בן נתן, ניר ישראל ומוטי אזולאי.
לפי כתב האישום, קיבל יעקובי במרמה, באמצעות הצהרות כוזבות, רישיון עסק למתן שירותי מטבע ופתיחת חשבונות בנק. ליעקובי יש רישום פלילי, ולכן הבקשה לרישיון לרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר הוגשה על ידי חברו שי אדרי, שהצהיר כי הוא בעל השליטה בעסק ונהנה יחיד. בפועל שלט יעקובי בעסק, ושילם לאדרי משכורת חודשית של 6000 שקל.
 |
 |
 |
אדרי ויעקובי פתחו לעסק חשבונות בנק שונים על שם חברה בשם "אופנת מישל", והצהירו בכזב שמדובר בעסק לייבוא טקסטיל וריהוט מסין. החשבונות הוגדרו כבעלי רמת סיכון נמוכה, ואיפשרו ליעקובי ניכיון צ'קים של לקוחות הצ'יינג' וניהול עסק של מתן הלוואות בשוק האפור, תוך קבלת ריביות נוחות ומועדפות מהבנק. על פי האישום, רואה החשבון של יעקובי אף זייף בהנחייתו דוחות כוזבים בנוגע להיקף הפעילות של החברה, כדי להגדיל את מסגרת האשראי הבנקאית.
במהלך התקופה הרלוונטית לאישום, 2014-2017, ביצע יעקובי בעסק פעולות פיננסיות בהיקף של תשעה מיליון שקל, ולא דיווח על הכנסות החייבות בדיווח למס הכנסה. העבירות המיוחסות לו הן עבירות דיווח (סעיף 3ב') לפי חוק איסור הלבנת הון, עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס (מסירת דוח וידיעות לא נכונים).
הפרקליטות תבקש מתן צווים זמניים עד לגמר הליכי החילוט של קרקעות לבנייה בחולון ובת ים, שיעקובי הוא אחד השותפים בהם, לצד טוענים נוספים לזכות.
