פרשת הונאה בינלאומית חדשה שנחקרת באוסטריה, גרמניה וצרפת, הביאה למעצרם של שני ישראלים שעלו ארצה מצרפת. בחודש שעבר נעצר במסגרת הליך הסגרה לאוסטריה דוד סופר (60), תושב אשדוד, ואילו השבוע, בעקבות התפתחויות והמשך החקירה, נעצר ג'רמי אלוש (39), תושב ירושלים.
השניים חשודים במעורבות בעוקץ ענק של 54 מיליון אירו בינואר 2016 מחברה אוסטרית בתחום התעופה. לפי החשד, העוקץ בוצע בשיטת הנדסה חברתית, והחקירה בישראל החלה בעקבות בקשה לעזרה משפטית שהתקבלה מאוסטריה.
ראשון העצורים בחודש שעבר היה כאמור סופר, שבחשבונות הקשורים אליו תועדו מעל עשרה מיליון שקלים. סופר, שעלה לישראל לפני עשרים שנה, טוען שקיבל אותם מחמו, וכי את שאר נכסי הנדל"ן שברשותו רכש כדין. השבוע נעצר אלוש, שעלה לפני שלוש שנים, ולדברי חוקרי ימ"ר לכיש חלקו עולה על זה של סופר. בחיפוש בביתו של אלוש נתפסו מעל מיליון שקלים במזומן.
מבקשת ההסגרה האוסטרית, שהוגשה בשלב זה נגד סופר בלבד, עולה ששם מייחסים לו הלבנת הון עבור ארגון פשיעה בינלאומי המתמחה בעבירות עוקץ, שחבריו התחזו למנהלי חברות גדולות ולעורכי דין המלווים אותם, ובסדרת טלפונים והוראות בדואר אלקטרוני, הינחו את עובדי הנהלת החשבונות באותן חברות להעביר מיליוני אירו במסגרת עסקאות שונות לחשבונות בנק זרים, בסלובקיה, סין והונג קונג. כך ניסו להונות לפחות 18 חברות, ולפי הנטען, רק האוסטרים הספיקו להעביר מעל 50 מיליון אירו לפני שהתגלתה התרמית.
לסופר מיוחס תפקיד מרכזי ברשת הלבנת ההון, ובאוסטריה טוענים שהוא פתח 17 חשבונות קש בסלובקיה, ששימשה יעד ראשון לקליטת הכספים. סופר, שמיוצג על ידי עורכי הדין עמית חדד, נועה מילשטיין ויחיאל לאמש, אינו מכחיש את פתיחת החשבונות, נוכח עדויות מסלובקיה המפלילות אותו לכאורה, אך טוען שנתן שירות של הקמת חברות וחשבונות עבור אחרים, מבלי שיש לו הרשאה לפעול בהם. "המשיב סיפק גרסה והסביר עם מי עבד, עבור מי וכיצד נתן את השירותים", הסביר עו"ד לאמש בבית המשפט. "הוא אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי".
ביום שני השבוע (25.3) נעצר ג'רמי אלוש, לו מיוחסת מעורבות עמוקה בהונאה עצמה, תוך עבירות של התחזות לאדם אחר, קבלת דבר במרמה וזיוף בנסיבות מחמירות, הלבנת הון והשמטת הכנסות.
סנגוריו, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד רועי אטיאס, אמרו כי לסופר יש אינטרס להעליל עליו כדי להסיר אחריות מעצמו. באשר לכספים שנתפסו אצלו, אמר עו"ד פינקלשטיין: "לעולה חדש יש היתר מפורש בחוק להכניס סכומים גבוהים ללא דיווח לישראל, ויש לו פטור מדיווח על הכנסות שהוא מפיק בחו'ל במשך עשר שנים". במשטרה טוענים שאין לו הסבר מניח את הדעת למקור הכסף.
מכל מקום, בתום שלושה ימי מעצר, הוסכם על שחרורו של אלוש למעצר בית למשך חודש, בעוד סופר עצור עד החלטה אחרת בהליכי ההסגרה. עוה"ד אטיאס ופינקלשטיין, פרקליטיו של אלוש: "מרשנו מכחיש מכל וכל מעורבות בעקיצה, מדובר בהכפשת שווא מפי עבריין שהחליט להפיל את האשמה על אדם אחר, כשהרגיש שהחבל מתהדק סביב צווארו. הדבר היחיד שברור הוא שאין שום אינדיקציה למעורבותו, מלבד אמרותיו של סופר. נלמד את החומרים כשיגיעו לידינו ונתגונן בהתאם".
אחד שכבר הוסגר
בתוך כך, בעקבות הונאת עתק אחרת בסכום של 50 מיליון אירו, הוסגר אתמול לצרפת דוד בלומברג, אזרח צרפתי-ישראלי, בעקבות דחיית ערעורו בבית המשפט העליון.
בלומברג, בעל שם נוסף, סטפן אלעזרא, נמלט ב-2015 מבית סוהר בצרפת, בו ריצה שלוש שנים על פרשיית הונאה קודמת. מאז 2016 היה עצור בישראל בהליכי הסגרה לשם השבתו לצרפת, ובינתיים הוגשה נגדו בקשת הסגרה נוספת. נטען כי לפני עשר שנים, הוא הקים יחד עם אלי עקנין חברות קש, לצורך מסחר בבורסת מכסות הפחמן הדו חמצני שהוקמה במדינות אירופה, במסגרת הסכמי קיוטו להפחתת זיהום אוויר.
החברה של בלומברג קנתה מכסות גז מחברות מחוץ לצרפת בעסקאות פטורות ממע"מ, ומכרה אותן בצרפת, בעסקאות החייבות במע"מ. לפי הנטען, את המע"מ בעסקאות הענק האלה גנב בלומברג לחשבונות בחו"ל, במקום להעבירם למדינה. כעת הוסגר לצרפת בגין שתי פרשיות ההונאה ולהשלמת מאסרו הקודם.
