פרקליטות המדינה מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים לאשר את הסגרתו לאוסטריה של האזרח הישראלי דוד ברוך סופר (60) מאשדוד, בגין ביצוע עבירות הונאה והלבנת הון לכאורה במסגרת ארגון פשיעה בינלאומי, ועוקץ מוצלח בסכום עתק של 54 מיליון אירו שהוצאו במרמה מחברה אוסטרית.
אוסטריה טוענת כי סופר, במקור מצרפת, הוא בעל תפקיד מרכזי בארגון העוסק בהונאות בשיטת "הנדסה חברתית". לפי בקשת ההסגרה, סופר ואחרים בארגון עקצו חברות באירופה בהתחזות טלפונית ובדואר אלקטרוני, תוך זיוף מסמכים, בשיטה המוכרת גם כ"עוקץ המנכ"ל או הנשיא".
העבירות הנטענות בוצעו בשנים 2015-2017, כשסופר התגורר בישראל. בקשת ההסגרה האוסטרית מתארת כיצד אלמונים שהתחזו למנהלי חברות גדולות או גורמים מטעמם, פנו באמצעות הדוא"ל לעובדי הנהלת החשבונות באותן חברות. המתחזים הנחו את העובדים להעביר סכומי כסף גדולים לחשבונות בנק זרים, בסלובקיה ובמזרח אסיה, לצורך השקעות ורכישת חברות. עניין זה, כך אמרו המתחזים לקורבנותיהם, מחייב חשאיות ומידור עמוק מפני גורמים אחרים בחברות עצמן. כדי לרכוש את אמונם של הקרבנות, בוצעו אליהם שיחות טלפון ממתחזים נוספים, שהזדהו כעורכי דין המלווים את העסקאות.
העובדים בחברות הנעקצות, שפעלו על פי ההנחיות שניתנו להם, ביצעו מספר רב של העברות לחשבונות בנק של חברות פיקטיביות מחוץ לאוסטריה, ולטענת שלטונות החוק באוסטריה ולפי מסמכי החקירה שהעבירו לישראל, סופר מילא תפקיד כאמור מרכזי ברשת. מבקשת ההסגרה עולה כי חברות הקש נרכשו מבעוד מועד על ידי אנשי ההתארגנות, חלקן לכאורה בידי סופר עצמו תוך שימוש באנשי קש, ופתיחת חשבונות בנק לקבלת השלל והעברתו ליעדים נוספים עד העלמתו.
חקירת הפרשה העלתה שסכומי הכסף שהושגו במרמה הועברו דרך חברות פיקטיביות ממדינות שונות באירופה לסין, ולעתים גם לישראל. ההתאגדות הפלילית, לטענת שלטונות אוסטריה, פעלה באופן מסודר, תוך חלוקת תפקידים בין חבריה, וסופר שימש לפי החשד כגורם מרכזי בהלבנת ההון. לפי הנטען, בשנים 2015-2016 רכש סופר מחברה סלובקית המספקת שירותי הקמת חברות, 17 חברות קש מקומיות, בראשן העמיד "קופים" ופתח חשבונות, תוך שימוש במסמכים נוטריוניים מזויפים. חשבונות הבנק של כל החברות נוהלו בבנק סלובקי, לכאורה תחת שליטת סופר, ושימשו כיעד הראשון לקליטת כספי המרמה.
לטענת האוסטרים, בין התאריכים 22 בדצמבר 2015 ל-13 בינואר 2016 ביצעה עובדת הנהלת חשבונות של חברה גדולה בתחום התעשייה האווירית באוסטריה 18 העברות בסכום כולל של 54 מיליון אירו לחשבונות הבנק של חברות הקש של סופר, זאת לאחר שהשתכנעה ממצגי השווא שהציגו לה חברים שונים ברשת ההונאה (אלמונים), שהזדהו בשם נשיא החברה. כיום קל מתמיד לבצע הונאות מסוג זה, כשבאמצעות אפליקציות ניתן לפנות לאדם, תוך שימוש במייל ובמספר טלפון המתחזים לאלה של אדם אחר.
לפי בקשת ההסגרה, ממש באותו חודש ניסו אנשי הרשת לעקוץ לפחות חמש חברות נוספות באירופה, תוך מתן הוראות שונות לעובדיהן בשם מתחזים. בכל חמשת האירועים הנזכרים, בלעו עובדי החברות את הפיתיון ונתנו הוראות להעברת כספים לחשבונות הבנק שפרטיהם נמסרו להם, בסלובקיה ובסין, אך ההעברות בוטלו לאחר בדיקה נוספת, לעתים על ידי הבנקים עצמם, עוד לפני העברת הכספים ליעדם.
בכל אחד מהמקרים בוטלו העברות בסך מיליוני אירו, והכספים הושבו על ידי הבנקים לחברות המקור, מלבד אותה הונאה של יותר מ-50 מיליון אירו. כן נטען, כי חברי הרשת ניסו לבצע הונאות של חברות ב-13 מקרים נוספים בהם עובדי החברות לא נענו להם, ולא בוצעו העברות כספיות.
עוד עולה מבקשת ההסגרה כי שמו של סופר כמעורב בהקמת חשבונות הקש לקליטת הכספים והעברתם, הוסגר על ידי עובדי החברה הסלובקית שנתנו את שירותי הקמת ורישום החברות השונות. התכתבויות בדוא"ל בין סופר לחברה זו נתפסו, ובהן הזמין לפי החשד את הקמתן ורכישתן כאמור של 17 חברות. במקרה אחד זויפה חתימתה של מנהלת חברה על מסמך שנערך בפני נוטריון, מספר שבועות אחרי מותה.
השבוע, בעקבות הבקשה מאוסטריה, נעצר סופר על ידי בלשי ימ"ר לכיש בתום חקירה סמויה עם מס הכנסה. מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה כי דירתו באשדוד שימשה כמפעל זיופים, ולדברי אנשי משטרה, נתפסו בה מעל מאה חותמות כמו רשמיות, עשרות צילומי דרכונים מזויפים ומכשיר להכנת אפוסטיל (חותמות דיגיטליות).
אם יוסגר, יעמוד סופר לדין באוסטריה בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות ובהלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה. פרקליטו, עו"ד יחיאל לאמש, מסר בתגובה: "רק היום קיבלנו את הבקשה וחומר הראיות הזר. חומרי חקירה שנאספו בישראל עדיין לא נמסרו לנו. אנו סבורים כי הנטען בבקשה מנופח ומוגזם במידה פרועה. אנו נלמד את החומר, ולאחר מכן נוכל להתייחס".
תיק ההסגרה מטופל על ידי עו"ד יעל ביטון מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בשיתוף חוליית אינטרפול במשטרת ישראל.
