אייל אפרימי (48), תושב ירושלים ובעליה של חברת א.מ.א טבעי, נחקר במע"מ בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של 10.6 מיליון שקל בחצי השנה האחרונה, ובקיזוז חשבוניות כוזבות בהיקף דומה. שופט בית משפט השלום בירושלים אורן סילברמן שיחרר את החשוד בתנאים הכוללים הפקדת מזומן של 10,000 שקל. עו"ד כפיר ממון מייצג את אפרימי.
חשוד נוסף, צעיר (26) מתל אביב נעצר בחשד לניכוי תשומות כוזבות של 8.8 מיליון שקל מחודש יוני האחרון. שופטת בית משפט השלום בתל אביב שלומית בן יצחק הורתה על שחרורו בחתימה על ערבות עצמית של 100 אלף שקל ואסרה את פרסום שמו מאחר שלא היה מיוצג על ידי סנגור.
בתוך כך חקירות מע"מ תל אביב עצרו ביום רביעי (27.2) את אלון טלמון קוליסקי הרשום כבעלים בחברת "אלמסקני". קוליסקי חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, כאשר סכום המס שנגרע מקופת המדינה לפי החשד הוא מעל 2.5 מיליון שקל. החשוד שוחרר בערבויות בבית משפט השלום בראשון לציון.
