רפי אלול, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה, מסר עדות במשטרה בפרשת הלבנת ההון וההונאה המיוחסת לעו"ד דניאל אזוגי. אלול תיווך בעסקאות שערך עורך הדין המנוח יורם יוסיפוף, שהיה שותף עסקי של אזוגי, למשקיעי נדל"ן בינלאומיים. לפוסטה נודע כי אלול תיווך בין היתר בעסקה בין יוסיפוף לד"ר טליה האן, מדענית ממכון ויצמן שעשתה אקזיט והון רב מגילוי מולקולה ששימשה בסיס לפיתוח תרופה נגד דלקות.
אלול גבה שכר טרחה מתיווך עסקה בה השקיעו האן ובעלה עשרות מיליוני שקלים בקבוצה שארגן יוסיפוף לרכישת רשת בתי אבות יוקרתיים בבריטניה לפני מספר שנים. בתלונה שמסרו בני הזוג האן לחוקרי יאחב"ל-להב 433, הם טענו כי כשהתקשו בהעברת אחד התשלומים, היפנה אותם יוסיפוף אל אזוגי, שהציע להם הלוואה לכיסוי החוב. לדבריהם, מאז כל העברות הכספים בוצעו באמצעות אזוגי, החשוד בעוקץ וקבלת כספים במרמה, סחיטה באיומים ועבירות הלבנת הון. יצוין כי אלול אינו חשוד בפרשה, אך התבקש למסור פרטים אודות התיווך בו היה מעורב.
מטעמו של אלול נמסר כי "אכן, חברת אישרא שבבעלותו התבקשה על ידי המשטרה לספק פרטים באשר לחקירה הנוגעת לעו'ד יוסיפוף המנוח. הובהר על ידי המשטרה כי החברה ומר אלול אינם נחשדים במאומה. המידע שנמסר, כמובן, איננו יכול להימסר כדי שלא לפגוע בחקירה. מכל מקום, החברה לא סיפקה שירותים כלשהם למר אזוגי ולא קיבלה ממנו כספים".
במסגרת תנאי שחרורו, נאסר על חברת סקיי נט בשליטת אזוגי, ששוחרר ממעצר בתחילת החודש, לפרוט ולנכות צ'קים אצל נותני שירותי מטבע במשך חצי שנה. המשטרה טענה בבקשה שהגישה לבית המשפט כי אזוגי "ניהל במשך מספר שנים רשת הלבנת הון ייחודית ומתוחכמת, באמצעות מספר גדול של צ'יינג'ים, לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים עצומים".
גם אחיו, משה אזוגי, נעצר לפני שבוע וחצי כשחזר מארה"ב. המשטרה טענה שכספים שעורך הדין עקץ לכאורה, הועברו על ידו לחברות וחשבונות בחו"ל שנפתחו על שם אחיו. עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, המייצג את דניאל אזוגי יחד עם עו"ד אילן אזולאי: "בהתאם לדברים שמסר לי מרשי, לא נפל כל פסול בפעולותיו לניכיון המחאות, אך מאחר שלחברת הייעוץ בבעלותו יש צרכים דחופים, הוא הסכים לתנאי המשטרה לשחרור החשבונות, לרבות הפסקת פעילות אצל נותני שירותי מטבע".
הימרו לא נכון
לפני שלושה חודשים הגיש איש העסקים יעקב כהן, שניהל משרדי הלוואות בתל אביב וקזינו ברומניה, תביעה אזרחית נגד דניאל אזוגי על סך 11 מיליון שקלים. כהן טוען שהשקיע אצל יוסיפוף מיליוני אירו להקמת קזינו במלון הילטון בלונדון בשנים 2012-2013. יוסיפוף, שאירגן קבוצת משקיעים לרכישת הרישיון היה הפרונט, אך לדברי כהן, השותף הפעיל היה אזוגי, שלטענתו גנב את הכספים.
בתביעה שהגיש באמצעות עו"ד אנג'לו נסים גניש, טוען כהן כי אזוגי פנה אליו על מנת שישקיע ברכישת הרישיון לקזינו מעל תשעה מיליון פאונד. כהן, לטענתו אירגן הון אישי, לקח הלוואות ואיתר משקיעים שישלימו את ההון הדרוש. הכספים הועברו לחשבון שהתנהל על שם יוסיפוף, שלטענת כהן שימש כאמור רק כחזית פורמלית.
בתביעה נטען שלאחר העברת חמישה מיליון פאונד על ידי כהן ושותפים אחרים, אזוגי העביר לצורך רכישת הזיכיון לקזינו פחות משלושה מיליון. גרסת אזוגי, לפי התביעה, היא כי יתר הכספים שימשו עבור תשלומי שוחד לצורך קידום הפרויקט.
בסופו של דבר משקיע אוקראיני בשם וסילי מלניק, שהיה חלק מהקבוצה במקור, רכש את הרישיון, ולטענת כהן, אזוגי מכר לו את חלקם של האחרים. לאחר שדרש את השבת כספיו מאזוגי, טוען כהן, התערבו גורמים עברייניים במחלוקת, והנושא הובא בפני הרב יאשיהו פינטו. לפי התביעה, הרב הציע שאזוגי ישיב לכהן שני מיליון פאונד, אך אזוגי מסר צ'קים רק על חלק מהסכום, ורוב החוב נשאר.
תביעה נוספת נגד אזוגי בגין פרויקט הקזינו בלונדון הגיש סוחר האמנות יצחק זרוג (72) מרמת גן. לטענתו, סוכם כי ישקיע שלושה אחוזים משווי הרישיון, באמצעות משכנתה שייקח על ביתו בחמישה מיליון שקלים. לטענתו, את סכום המשכנתה העביר לחשבון של יוסיפוף ב-2011, ואולם אזוגי שלט בכספים ושילשל אותם לכיסו.
בכתב ההגנה שהוגש השבוע (10.2), באמצעות עו"ד לירון כהנא, טוען אזוגי כי לא היה צד לעסקה. לדבריו, זרוג ניסה לגבות את הכספים מעזבון יוסיפוף (שנפטר באוקטובר 2016), וכשנואש פנה אליו כ"כיס חלופי". כתב הגנה בתביעה של יעקב כהן טרם הוגש.
עסקים משותפים
מנהלי עזבונו של יוסיפוף, עורכי הדין עופר שפירא ורז מנגל, שמונו על ידי בית המשפט בעקבות תביעות חוב במאות מיליונים שהוגשו נגדו, קבעו במספר דוחות שהגישו בחודשים האחרונים כי היה "עירוב מוחלט בין עסקי המנוח לעסקיו של אזוגי". מנהלי העיזבון קבעו ממצאים קשים בעניין אזוגי והונאות שלכאורה ביצע, ויש להניח כי החקירה הפלילית מבוססת במידה רבה על ממצאיהם.
"אזוגי שלט בחשבונותיו של יוסיפוף והשתמש בחברות של המנוח כמסלקה לניהול עסקיו", קבעו מנהלי העיזבון. לדבריהם, אזוגי יצר חובות עתק ליוסיפוף תוך שימוש בחשבונותיו, ומנהל החשבונות של אזוגי, צבי ונטורה, אף הודה בחקירתו בבית המשפט כי "נהג לזייף חתימות של המנוח על גבי צ'קים…נחשפה מכבסה ותעשיית גלגול צ'קים בהיקף של לכל הפחות עשרות מיליונים ויצירת חובות עתק למנוח ולחברות בבעלותו…חשבון המנוח אינו אלא מעין 'תחנת מעבר' של כספים".
לדברי מנהלי העיזבון, גרושתו של יוסיפוף, דורית, העידה כי "ה'סיוע' שהעניק אזוגי ליוסיפוף רק גרם לאסקלציה ולהחמרה במצבו, כך שבשנת 2015 החלו איומי נושים. הודות ל'סיועו' של אזוגי, חובות לבנקים גולגלו למקור רע בהרבה, לגורמים בשוק האפור. דורית העידה כי בזמן אמת הטרידה אותה העובדה שיוסיפוף ואזוגי נוטלים הלוואות במשותף, אולם כנגד ההלוואות ניתנים רק צ'קים שקשורים למנוח…חובות משותפים של השניים, נרשמו משום מה באופן רשמי רק על שמם של המנוח וחברותיו". מנהלי העיזבון ציינו הסכם הלוואה עליו חתם אזוגי בין היתר מול שלי נרקיס.
