פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הודיעה לאורן קובי, בכירים נוספים ב"קבוצת אדמה", חברות בבעלותו של קובי ועו"ד רונן שחר שהיה בעל תפקיד לכאורה במערך, כי הוחלט להעמידם לדין, בכפוף לשימוע. מכתבי השימוע כוללים (כל אחד לפי חלקו) חשדות לריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, איסור הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס.
על פי כתב החשדות, בין השנים 2013-2016 פעל קובי בצוותא ובאמצעות שאר החשודים למימוש תכנית מרמה שבמסגרתה ניצל את שאיפתם ותקוותם של אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה להבטחת עתידם בבעלות על דירה או נכס מקרקעין אחר ליצירת תזרים מזומנים גדול ככל הניתן אשר ישולשל לכיסו, לשימושו האישי ולשימוש החברות שבניהולו.
במסגרת תכנית המרמה לכאורה, ובכוונה להציג עצמו ואת חברות הנדל"ן שבבעלותו ובניהולו כבעלי אמינות וחוסן כלכלי, ועל מנת לאפשר לגייס לעצמו הון לשימושו העסקי העתידי, הסתיר קובי את כישלונותיו העסקיים וחובותיו. לטענת הפרקליטות, הוא הקים חברות נוספות, ורשם בכזב את בעלותן תחת אנשי קש, אשר גם הם חשודים בתיק, להם לא היה כל חלק בבעלות החברות או בניהולן.
על סמך מצג מרמה זה לכאורה קיבל קובי, והחברות בשליטתו, את הזכות לפתוח חשבונות בנק, קיבל במרמה אשראי בנקאי והלוואות, והכל תוך הצגת מסמכי תאגיד כוזבים על פי הנטען. במסגרת תכנית המרמה, ואף שעסקאות נדל"ן של סחר באופציות למכר עתידי של קרקע חקלאית במסגרת קבוצת רכישה, הינן עסקאות מורכבות מבחינה משפטית ועובדתית, פיתו קובי וחשודים נוספים לכאורה את הקורבנות בהציגם במרמה את העסקאות כאפיק השקעה מיידי, פשוט, חסר סיכון ורווחי במיוחד. במסגרת תכנית המרמה, ועל מנת ליצור את מצג השווא, שכר קובי משרדים יוקרתיים עבור חברות הנדל"ן ויצר מצג כי העסקאות מקודמות ומלוות על ידי משרדי עורכי דין ואדריכלים מפורסמים.
על מנת להגדיל ככל הניתן את מספר הקורבנות הפוטנציאלי שיגדיל את תזרים המזומנים העומד לרשותו טוענת הפרקליטות, כי קובי הפעיל יחד עם חשוד נוסף וחברות הנדל"ן מערך פרסום, איתור ומשיכת קורבנות נרחב ואגרסיבי, ושכר עובדים בעלי ניסיון בתחום המכירות אשר הונחו להפעיל במעמד המפגש "מכבש לחצים", בתואנות שונות ותוך הצגת מצגים כוזבים, לחתימת העסקה במקום.
במסגרת תוכנית המרמה לכאורה, הובטח לקורבנות כי הכספים שיעבירו בטוחים בייעודם למימוש העסקה בחשבון נאמנות, וכי יש באפשרותם לקבל כספם חזרה. עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי השווא, הופקדו הכספים בחשבונות חברות הנדל"ן, ונגנבו בידי קובי למימון סגנון חייו הראוותני, הוצאותיו, תשלום חובותיו וצבירת נכסים אישיים בשווי של 26.5 מיליון שקלים. במטרה למקסם את רווחיו מהגניבה לכאורה, דיווח קובי לרשויות המס על הוצאותיו הפרטיות בהיקף של כ-4.5 מיליון שקלים כאילו היו אלו הוצאותיה של חברת "אדמה", במסגרת ולשם פעילותה העסקית, ובכך פעל להקטין במרמה לכאורה את חבותו וחבות חברות נדל"ן אחרות לתשלום מס הכנסה. סך הלבנת ההון בה חשוד קובי הינה כ-60 מיליון שקלים.
לחשודים ניתנה אפשרות לקיים הליך שימוע בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), ככל שירצו בכך, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם. החקירה בוצעה על ידי מפלג הונאה ת"א ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים.
עו"ד גלעד ברון ועו"ד חיים לוי ממשרד ברון ושות' המייצגים את אורן קובי מסרו בתגובה: "הודעות השימוע התקבלו הערב. על פניו מדובר בקונסטרוקציה משפטית מרחיקת לכת. אנו משוכנעים שלאחר שנשמיע את טענותינו, התמונה תשתנה ואנו סומכים על הפרקליטות שתהיה קשובה לטענות. ראוי לציין ובשונה מתקדימים קודמים רבים, חודשים לפני שהתקבלה הודעת שימוע, מר אורן קובי הגיע להסדר נושים מרחיק לכת, והוא עומד בו במלואו".
