כל הפרטים על גל המעצרים בגוש דן בעבירות הימורים וגביית חובות

גל מעצרים הערב של חשודים בעבירות הימורים, הלבנת הון, הלוואות בריבית וגביית חובות אלימה בגזרת מחוז תל אביב וגוש דן – כך נודע לראשונה לאתר פוסטה (11.12).

צפו בתיעוד וידאו של המעצרים. 

לאחר חקירה סמויה שהתנהלה בימ"ר תל אביב במשך מספר חודשים פשטו עשרות שוטרים ובלשים על בתיהם של חשודים בערים השונות, עם דגש על חולון. לצד חיפושים בבתיהם של החשודים ותפיסת ממצאים, בוצעו מעצרים של גורמים רלוונטים אשר הועברו לחקירה ראשונית במשרדי ימ"ר תל אביב. בשלב הראשוני ידוע על מעצרשל 21 חשודים, בהם שורה דמויות מוכרות היטב מתחום ההימורים וגביית החובות.

בהמשך לפרסום הראשון בפוסטה, ביום רביעי בבוקר דיווחה המשטרה באופן רשמית על החקירה. על פי החשד של חוקרי הימר, הרשת ניהלה בכתובת www.bml52.com אתר הימורים בלתי חוקיים, ובמקביל הפעילה קו הלוואות בריבית, באזור מחוז תל-אביב, תוך ביצוע עבירות נלוות וביניהן עבירות של גביית חובות באלימות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

מהחקירה הסמויה עולה חשד כי מדובר ברשת מסועפת שפעלה מספר שנים במבנה ומתווה היררכי ברור, כאשר לכל אחד מחבריה יש תפקיד מוגדר וברור, כחוליה בשרשרת. חברי הרשת פעלו על פי החשד באופן סדור ושיטתי, תוך שימוש באלימות כחלק משיטות הגבייה ותוך הפקת רווחים שמוערכים בעשרות מיליוני שקלים. 

במשטרה אומרים כי פעילות ייחודית זו של משטרת ישראל חשפה שורה של חשודים מהרובד המשפיע בתחום הפשיעה הכלכלית בארץ ובראשם מנהל הרשת לכאורה, משה אקנין (47) מחולון המהווה דמות מרכזית בתחום. 

במהלך הפעילות הסמויה נאספו ראיות ועם המעבר לחקירה גלויה תפסה המשטרה רכוש הכולל כספים ורכבי יוקרה , אותם תבקש לחלט בתום ההליך המשפטי הצפוי. על פי חלק מההערכות, חשיפת המבצע כוונה ליום שלישי מאחר ומדובר ביום בו משלמים המהמרים את כספיהם, מה שאיפשר למשטרה לתפוס כסף רב במהלך גל המעצרים.   

רשימת העצורים והחשדות

המשטרה מייחסת לרוב החשודים עבירות שבוצעו במסגרת ארגון פשיעה, הלבנת הון, הימורים, קשירת קשר לפשע, איומים, סחיטה באיומים והשמטת הכנסות. היחידה החוקרת ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים בשישה עד 15 ימים.

משה אקנין (47) מחלון. מיוצג על ידי עורכי הדין נעמה אלחדד ומשה סוחמי. אקנין חשוד כמי שעומד בראש הארגון, מעצרו הוארך עד 18 בדצמבר.

הוא מוכר היטב למשטרה ובמהלך חייו צבר הרשעות רבות בעבירות אלימות, רכוש וסמים, וריצה שורה של מאסרים. בשנת 2013 הוא נעצר עם דניאל זרוג בחשד לניסיון חיסול כושל בקפה ג'ו בבת ים, אך בסופו של דבר לא הואשם בתיק ואילו זרוג הורשע ונשפט לשש שנים. כמו כן הוא נעצר בשנת 2015 בחשד למעורבות בהנחת מטען חבלה בקטנוע בבת ים, שלפי הערכות במשטרה נועד לפגוע ב-ד"ג – עבריין מוכר מחולון במקור אשר עסק בהלוואות וגביית חובות. בשנת 2012 נחשף במסגרת גל מעצרים בקרב אנשי ארגון מוסלי, חשד שבכוונת גורמים בארגון לפגוע באקנין. עוד קודם לכן, בשנת 2010 אקנין נעצר בחשד למעורבות ברצח מור אלגרבלי ופציעת חברו.

בדיון להארכת מעצרו של אקנין ביקר עו"ד סוחמי את בקשת המשטרה ל-15 ימי מעצר. לדבריו, למרות שימ"ר תל אביב ביצעה במשך שלושה חודשים חקירה סמויה, עדיין אין בידיה כל ראיות. "מתבקש שבית המשפט יפקח על החקירה מקרוב, אין שום סיבה ל-15 ימי מעצר. התחושה שלי היא שזורים חול בעיני בית המשפט", אמר הסנגור.

השופטת בוסני האריכה את מעצרו של אקנין עד 18 בדצמבר.

מיכאל טבדי (36) מחולון. מיוצג על ידי עו"ד טל ליטן. בשלב זה הוא לא מוגדר בדרג הניהולי. מעצרו הוארך עד 18 בדצמבר.

חסיד אסי כהן (30) מחולון. מיוצג על יד עו"ד ליטן. החשוד מוגדר בדרג העליון של הארגון. מעצרו הוארך עד 18 בדצמבר.

אהרן דווידיאן (58) מבת ים. מיוצג על ידי עו"ד לירן זילברמן. במשטרה מחשיבים אותו כחשוד מרכזי. לא חשוד בסחיטה באיומים. בעל עבר פלילי ולפני מספר שנים נחשד בעבירות דומות. מעצרו הוארך עד 18 בדצמבר.

ישראל בן שיטרית (34) מחולון. מיוצג על ידי עו"ד אלחדד. אינו חשוד בעבירות הסחיטה. מעצרו הוארך עד 18 בדצמבר.

י"ד (54) מחולון. מיוצגת על ידי עו"ד סתיו סער. המשטרה לא יחסה לה חברות בארגון פשע וסחיטה, וביקשה להאריך את מעצרה בשישה ימים בלבד. החשודה הינה גננת בצהרון. מעצרה הוארך ביממה בלבד.

אפיק נגר (31) מחולון. מיוצג על ידי עו"ד סוחמי. חשוד רק בעבירה של הלבנת הון. מעצרו הוארך בהסכמה עד 16 בדצמבר.

שי ראובן (41) מאור יהודה. מיוצג על ידי עו"ד עו"ד תמיר סולומון ועו"ד עמית זיו. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר. 

רפאל שלמה ג'רבי (42) מרמת גן. מיוצג על ידי עורכי הדין סוחמי ואיריס טוביאנה. אינו חשוד בסחיטה ובאיומים. מעצרם הוארך בהסכמה עד 16 בדצמבר.

ניסן מושייב (34) מאור יהודה. מיוצג על ידי עורכי הדין טל ליטן וקרינה אבאל. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

יהונתן שמם (26) מבת ים. מיוצג על ידי עורכי הדין שחר חצרוני וטל שובל ממשרד "נוי סננס שפרלינג וחצרוני". מעצרו הוארך בהסכמה עד 16 בדצמבר.

שמעון אביטבול (26) מבת ים. מיוצג על ידי עורכי הדין חצרוני ושובל. החשוד אינו חשוד בסחיטה ובאיומים. מעצרו הוארך בהסכמה עד 16 בדצמבר.

שי חזן (39) מבת ים ורועי דואק (38) מחולון. מיוצגים על ידי עו"ד יצחק איצקוביץ'. לצד העבירות שמיוחסות לחשודים שהינם נהגי מונית, כמו לרוב החשודים האחרים, הם חשודים כי היו אחראיים על העברת כספים. מעצרם הוארך עד 16 בדצמבר.

קובי דיבה (37) מאור יהודה. מיוצג על ידי עו"ד סוחמי. שימש לפני מספר שנים כבעל צ'יינג'י בו ניתנו הלוואות בריבית. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

עידן סיני (29) מחולון. מיוצג על ידי עו"ד סוחמי. החשוד אינו חשוד בסחיטה באיומים. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

אושרי שאול (22) מחולון. מיוצג על ידי עו"ד אלחדד. אינו חשוד בסחיטה באיומים. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

אדיר חיינסקי (27) מחולון. מיוצג על ידי עורכי הדין ליטן וקרינה אבאל. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

יחזקאל דווידיאן (64) מתל אביב. מיוצג על ידי עו"ד דני גרינברג. נעדר עבר פלילי. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

שבתאי צלדטי (63) מחולון. מיוצג על ידי עורכי הדין חצרוני ושובל. נעצר זמן קצר לאחר שובו מצרפת. ללא עבר פלילי. מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

לירן מואס (32) מקריית גת. המוכר ככדורגלן. מיוצג על ידי עורכי הדין חן בן חיים ואיתן סבג. החשוד אינו חשוד בסחיטה ובאיומים.  מעצרו הוארך עד 16 בדצמבר.

חשוד נוסף, תושב אור יהודה, שנעצר בפרשה ויוצג על ידי עו"ד קובי בן שעיה, הובא לחקירה ונחקר בגין מעורבות בעבירות פחותות יחסית. בסיומה של החקירה הוא שוחרר למעצר בית. 

עדכון (18.12)

ביומיים האחרונים שוחררו חלק מהחשודים לאחר שלא התגבשה עילה להמשך החזקתם במעצר. החשודים ששוחררו הם שי ראובן, קובי דיבה, אדיר חיינסקי, עידן סיני, לירן מואס, שמעון אביטבול, יהונתן שמם, שי חזן ורועי דואק, המיוצגים על ידי עורכי הדין טל ליטן, משה סוחמי, חן בן חיים, שחר חצרוני, טל שובל, יצחק איצקוביץ', גל סילברמן ואיילת איילנברג.

לגבי חלק מהחשודים קבע בית המשפט כי החשד נגדם התחזק מאז הדיון הראשון, אולם כמחצית מהחשודים שוחררו למעצרי בית.