כתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד ארבעה נאשמים מייחס להם מאות עבירות מרמה ועוקץ, בדרך מתוחכמת. הנאשמים הם רנא סליבא (32) מנצרת עילית, אימן דנף (37) מכפר מוסמוס, ואחיד ג'בארין (18) מאום אל פחם ומוחמד דלאל (45).
על פי כתב האישום שהוגש על ידי הפרקליטות בתום חקירת להב 433, בחודשים האחרונים של שנת 2017 החלו הנאשמים לפעול ליישומה של תוכנית המרמה: הם פנו בעצמם או באמצעות אחרים למאות אנשים שהיו בחובות לרשויות שונות (בעיקר לחברת החשמל) והציעו להם לשלם את החובות במזומן, בהנחה של עשרות אחוזים משווי החוב. שלושה מהנאשמים פרסמו מודעות על "המבצע" בפייסבוק.
לפי האישום, בשיחות עם הפונים הציעו הנאשמים את שירותיהם תמורת סכום שנע בין 30 עד 70 אחוז מהתשלום. לאחר שסיכמו עם בעלי החוב את גובה התשלום, הנאשמים קיבלו לידיהם חיובים והעבירו אותם לאנשים אחרים. אלה פעלו לשלם את החשבונות באמצעות כרטיסי חיוב שהושגו באופן לא חוקי באינטרנט.
מכתב האישום עולה, כי האחרים פעלו לשלם את החשבונות באמצעות תוכנה מקוונת שנקראת "מחולל כרטיסי חיוב". זוהי תוכנה היוצרת מספרים שמתאימים למספרים של כרטיסים קיימים, ומציגה מצג שווא לפיו התשלום נעשה בהסכמת בעל הכרטיס. בנוסף, הם עשו שימוש באתרי אינטרנט בהם ניתן לרכוש בדרך מקוונת ובלתי חוקית פרטי כרטיסי חיוב אמיתיים תמורת תשלום בביטקוין. לאחר קבלת פרטי כרטיסי החיוב, השתמשו בהם לביצוע התשלומים, תוך יצירת מצג שווא שהדבר נעשה בהסכמת בעל הכרטיס.
לאחר שהחשבונות שולמו ללא ידיעת בעלי כרטיסי האשראי, באתר הרשות הרלוונטית היה מונפק אישור על ביצוע התשלום. הנאשמים נהגו להעביר את האישור לבעל החוב, ואז לקבל במזומן את התשלום שעליו סוכם. מהחקירה עלה כי הנאשמים נהגו להשאיר ברשותם חלק מהכסף המזומן, בעוד שחלק אחר העבירו לגורמים ששילמו את החשבון. הפרקליטות מוסיפה וטוענת, כי ככל שהתרחבה פעילות הנאשמים ונפוצה הידיעה על פעילותם, אנשים נוספים החלו לפעול כמתווכים ביניהם לבין בעלי חוב, לעיתים תמורת עמלה.
מכתב האישום עולה כי בחלק מהמקרים, בעלי כרטיסי אשראי גילו שכספם נגנב ולכן פנו לחברות האשראי. אלה זיכו אותם, ואוטומטית גם ביטלו את התשלום לרשויות השונות. או אז, הרשות הרלוונטית פנתה לבעל החוב בדרישה חוזרת לתשלום החשבון. היו גם מקרים בהם בוטלו תשלומים לחברת חשמל, שניתקה בתגובה את החשמל לבעלי החוב.
כתב האישום מייחס לנאשמים קשירת קשר לפשע, גניבה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והונאה בכרטיס חיוב – במאות הזדמנויות. כתב האישום מתבסס על ראיות שאספו חוקרי להב 433, ביניהן האזנות סתר, עדויות, הודאות חלקיות, ממצאים של חקירת יחידת הסייבר, ממצאים ממכשירי הטלפון של הנאשמים והודעות בעלי החוב.
יש לציין כי תיק החקירה החל עם חשדות חמורים הרבה יותר – כשבין היתר המשטרה ייחסה לחשודים בשלב המעצר קשרים עם גורמי טרור ברצועת עזה ועבירות ביטחוניות – אולם בסופו של דבר התבססה תשתית ראייתית רק בעבירות מרמה שונות ובהיקפים נרחבים. לצד כתב האישום, הפרקליטות הגישה בקשת להאריך את מעצרם של הנאשמים עד תום ההליכים. לבקשת סנגוריהם, עורכי הדין ג'ואד נאטור ועאדל בויראת, הדיון בעניינם נדחה לצורך לימוד חומרי החקירה.
