תושב כפר יאסיף, עבדאללה עבד אלוהאב (46), מלווה בריבית המכונה "עבודי", נאשם בעבירות הלבנת הון, עבירות סחיטה באיומים רבות, עושק ועבירות מס. לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בחיפה, הלווה עבודי מיליוני שקלים לעשרות אנשים הנתונים במצוקה כלכלית בשנים 2016-2018, ודרש ריבית קצוצה רצחנית, 120 עד 240 אחוזים בשנה. סך הכספים שגבה כריבית בלבד עמד על שישה מיליון שקלים לפחות, ולפי האישום, כשלווים לא עמדו בדרישותיו, הוא איים וסחט אותם.
לצורך ניהול עסק ההלוואות וניהול חשבון בנק הקים עבודי חברה, אך רשם אותה כעוסקת בסחר בעצים ובחומרי בניה, והסתיר את עיסוקו כנותן שירותים פיננסיים ללא רישיון. במקביל, לנוכח חשש כי הבנק יחשוף וידווח על עיסוקו, ניכה צ'קים בהיקף של לפחות 18 מיליון שקל בצ'יינג'.
לפי אחד מסעיפי האישום, אדם שנקלע למצוקה לווה מעבודי 100 אלף שקל, וחויב בריבית של 180 אחוזים לשנה, בתשלומים חודשיים. כשהתקשה לעמוד בתשלומים, עבודי איים עליו: "אתה חייב להחזיר את הכסף, אם לא, אני מגיע להורים שלך הביתה ושורף את הכפר". לקוח אחר, שלווה מהנאשם 96 אלף שקלים, נאלץ לשלם לו 150 אלף כריבית, אחרי שעבודי איים ש"ישלח אנשים לירות לעברו, יפגע במשפחתו ויסגור לו את אתר הבניה בו הוא עובד".
לקוח שלא עמד בהחזרי הלוואה של 200 אלף שקלים, נאלץ לעזוב את ביתו ולמכור את העסק בבעלותו, בתמורה לכיסוי החוב. לקוחה אחרת, שלוותה רק 25 אלף שקלים, נאלצה לשלם ריבית מצטברת של 150 אלף שקלים. כשאושפזה בבית חולים ולא שילמה את הריבית החודשית, איים הנאשם בטלפון: "אני אבוא אליך עד לבית החולים, אני לא מכיר את אלוהים". בעלים של מעון לטיפול בחוסים שעמד בפני מצוקה כלכלית, לווה מעבודי שני מיליון שקלים בריבית של 180 אחוזים, והחזיר כשלושה מיליון בריבית, לכל הפחות.
כתוצאה מעיסוקו, הצטברו בידי עבודי מזומנים שהבנק סירב להפקידם בחשבון, עקב מקורם הלא ידוע. בשנת 2017, לפי האישום, הוא סיכם עם בעל חברה אחרת כי ימסור לו במזומן מיליון שקל וחשבונית מס כוזבת שתכסה את העסקה, ובתמורה ימסור לו בעל העסק האחר צ'קים.
החקירה בוצעה בימ"ר חוף. הפרקליטות מבקשת לחלט מעבודי מכוניות מזראטי, פרארי, מרצדס וב.מ.וו ומספר משאיות. התיק כולל את עדויות נפגעי העבירות, שיחות בהאזנות סתר, רישומי בנקים ונותן שירותי מטבע. לנאשם עשר הרשעות קודמות בתיקי מרמה וזיוף ועבירות רכוש.
הסנגור עו"ד גבי שמואלי: "מרשי מכחיש את האמור בעובדות כתב האישום. יודגש כי בעת הארכת המעצר יוחסה למרשי עבירה של איסור הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כפי שניתן לראות לאחר הגשת כתב האישום, מרבית העבירות שיוחסו למרשי נמחקו. סבור אני כי בית המשפט יורה על שחרורו, כפי שהורה על שחרורם של שישה חשודים אחרים שהיו עצורים בתיק, בעבירות דומות וזהות. לצערנו, עמדת משטרת ישראל כיום היא כי כל אדם שעבד והרוויח סכומי כסף גבוהים, קיים בו פוטניציאל כי עבר עבירה של איסור הלבנת הון. מעבר לאמור, סבור אני כי תיק זה יסתיים במהרה ובלא כלום".
