14 תושבי חיפה והצפון נעצרו אתמול בחשד לניהול משרד הלוואות פיקטיבי, הגובה דמי פתיחת תיק של כ-2000 שקל, ונעלם לאחר גביית הכספים הראשונית (4 מאי).
לפי החשד, מאות אנשים נפלו קורבן לעוקץ בשנה האחרונה, והיקף ההונאה הגיע למיליון שקל.
השיטה מוכרת מ"מיזמים" דומים שעולים ופורחים בתקופה האחרונה, ומבוססת על פרסום אינטנסיבי באינטרנט. כלי הפרסום המקודמים ברשת גורמים לכך שכל אדם שעשה חיפוש בעניין הלוואות, יוצף בפרסומים של חברות משונות המציעות לו שירותים דומים.
חוקרי ימ"ר חוף ניהלו יחד חוקרי מס הכנסה ורשות המסים מעקב אחר אנשי הרשת, שהפעילו מוקד טלפוני בחיפה, במשך כשנה. בין 14 העצורים, עובדים וכל מי שקשור לעסק. נראה כי התוכנית של החוקרים עבדה: הזוטרים פתחו על החשודים כבכירים, וארבעה הובאו בסופו של דבר להארכת מעצר בבית משפט השלום בעכו (5 במאי).
חוקר הימ"ר סאמר יוסף אמר כי ראשי העסק פתחו מספר חברות, וכל כמה חודשים – גם זה לפי שיטה ידועה – שינו את השם. לפי החשד, לאחר גביית "דמי טיפול ובחינת זכאות" ראשוניים, ולאחר שהקורבנות מסרו תלושי שכר ומסמכים לצורך בדיקה וטיפול בהלוואה, החשודים נעלמו.
ארבעת מנהלי המיזם לפי החשד הם מרי שאמי, צעירה בת 22 מחיפה, בן הזוג שלה רוני ריזק (35) מנוף הגליל, פרנסיס חאג' (26) מאעבלין ועלאא מוראד (22) מבסמת טבעון. לגבי מרי שאמי, המשטרה טוענת כי בעבר היא עבדה כפקידה מן המניין בעסק שיווק ומכירות שנגדו נפתחה חקירה בחשדות דומים לפני למעלה משנה. בעסק הנוכחי, מרי שאמי תפקדה כמנהלת המוקד, והמשטרה טוענת כי היא היתה שותפה גם לניהול החברות.
לארבעת החשודים מיוחסות עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון, ומעיתוי המעצר (בתקופת הקורונה בה לא מקודמות לרוב חקירות כלכליות) והצהרות הטוען המשטרתי עולה לכאורה כי מדובר ב"תיק סגור" שבכוונת המשטרה להגיש בו לכתב אישום בהקדם. לדברי החוקר, נאספו ראיות הקושרות את החשודים "באופן ברור" לכספי העבירה שנכנסו לחשבונות בנק. אצל הצעירה נתפס רכב מרצדס קבריולט ורכוש נוסף נתפס אצל האחרים.
סנגורה של שאמי, עו"ד שאדי דבאח, אמר בתגובה לדברי טוען המעצרים, כי הצעירה פתחה חברה אחת ולאחר חודשיים העבירה את הבעלות בה לאדם אחר, ואין לה קשר לניהול מלבד עבודה במוקד המכירות – "יכול להיות שניצלו אותה". לדבריו, היא לא קיבלה כל טובת הנאה מהעסק, מעבר לתלוש שכר, ולא היתה בסוד העניינים.
השופטת דנה עופר אמרה כי "מדובר בפרשיה בהיקף גדול. תיק החקירה מצביע על קשר הדוק לכאורה בין החשודה לבין החברות שעסקו באותן הלוואות, ולכל הפחות לעת עתה נראה כי החשודה אכן היתה מעורבת במיוחס לה". מעצרה הוארך עד יום ראשון (10.5).
מעצרו של בן הזוג, רוני ריזק, הוארך לאחר מכן בהסכמה עד עד יום שני (11.5). סנגורו עו"ד זוהר ארבל מסר כי מרשו מכחיש את העבירות.
החשוד השלישי, מוראד, קשור לדברי המשטרה לשלוש חברות קש הקשורות לעוקץ, ושימש לפחות בחלקן כבעל מניות ודירקטור. הוא שמר על זכות השתיקה. סנגורו עו"ד יוסף חורי, אמר כי לקוחו מכחיש את המיוחס לו, לדבריו עשו שימוש בתעודת הזהות שלו ברישומי החברה ללא ידיעתו. גם מעצרו הוארך עד 11.5.
החשוד הרביעי, חאג' נעצר עד יום שישי זה (8.5) ולדברי הסנגור עו"ד שאדי דבאח, תפקידו מסתכם בכך שהוא שליח בחברה.
עדכון 17.5: החשודים בתיק שוחררו למעצר בית של עשרה ימים בהפקדה כספית של 15 אלף שקל. את החשודים מייצגים עורכי הדין תומר נוה, יוסף חורי, שאדי דבאח וזוהר ארבל.
מתי אנשים יבינו שאין עסקאות חינם. אף אחד הוא לא פראייר (חוץ מהם)