לאחרונה פורסם שעד המדינה מיקי גנור מבקש לסגת מן ההסכם אותו חתם עם הפרקליטות וזאת לאחר שהוכנס ל"רשימה שחורה" של מערכת הבנקאות העולמית וכך הוא אינו יכול לעשות שימוש בכספים הרבים אותם הוא מחזיק בבנקים בקפריסין ובאוסטריה.
עד המדינה מיקי גנור אינו לבד, הבנק העולמי פרסם לאחרונה "רשימה שחורה" של חברות ואישים שאינם יכולים להיכנס למערכת יחסים עסקית עם הבנק וזאת כתוצאה ממעורבותם בשחיתות והונאה.
תופעת השיימינג אינה עוצרת ברשתות החברתיות ובשנים האחרונות מערכת הבנקאות העולמית מייצרת רשימות של מי שהיו מעורבים בפרשות שחיתות גדולות ובפרשיות שוחד וזאת כחלק מן המאבק בשחיתות ובשוחד המשפיעים על תנודת כספי הציבור המנוהלים באמצעות הקרנות הציבוריות של הבנק העולמי.
המדיניות של הבנק העולמי כלפי הלבנת הון, שלמוני שוחד ושחיתות שלטונית הוקשחה וזאת מתוך הנחה ולפיה הכספים אותם מחזיקים המעורבים בעבירות שחיתות מקורם בהלבנת הון ועבירות פליליות.
גיבוש הרשימה השחורה נעשה על ידי גורמים בבנק העולמי והחברות והאישים שנכנסו אל תוך הרשימה יתבקשו ליתן תגובה מסודרת באשר לנסיבות שהובילו להכנסתם לרשימה זו. גם חברות ואישים שהיו במערכת יחסים עסקית עם אותם מעורבים בפלילים יתבקשו ליתן הסברים באשר לטיב מערכת היחסים בין הצדדים וזאת בהתאם לחומרת העבירה של החברה לה מייחסים את פעילות פסולה.
שיתוף הפעולה בין המדינות בעבירות שחיתות הוביל לכך שגופים רבים החלו לגבש רשימות של מעורבים בפרשיות שחיתות גדולות וחמורות לצורך הכללתם ברשימה של גופים ואישים שיש להמנע מלהכנס איתם למערכת יחסים עסקית.
האיחוד האירופי פנה בשנה שעברה למרבית מדינות העולם וביקש מהם לשתף מידע הנוגע לחברות ואישים שעברו עבירות מס, עבירות שחיתות ועבירות שוחד רחבות היקף מתוך רצון לייצר "תו תקן" של דיווח משותף בין המדינות ושיתוף פעולה כנגד גורמים עבריינים ומלחמה בפשיעה הבינלאומית.
איננו יכולים לדעת מה יעלה בגורל הכספים של עד המדינה מיקי גנור, אולם כבר כעת ברור שהוא נהג בפזיזות עת חתם על הסכם עד מדינה בו הודה במעורבות בעבירות שוחד חמורות ורחבות היקף מבלי לקבל הגנה מספקת הנוגעת לכספיו ולמערכת היחסים העתידית שלו עם הבנקים ברחבי העולם.
קיימת אפשרות של החברות או הגופים שהוכנסו לרשימה השחורה לפנות באמצעות נציג מטעמם לבנק העולמי ולהציג את עמדתם תוך בקשה מפורטת להסיר את שמם מהרשימה, וזאת לצורך המשך פעילות עסקית מול גורמים ברחבי העולם וכן לצורך העברת כספם בין הבנקים השונים.
פנייה שכזו, יזומה או כתוצאה מפנייה של אחד הגורמים בבנק העולמי, תפרט באמצעות אסמכתאות שישמשו כ״כתב הגנה״ ובו הבהרה בנוגע לחשדות שהועלו כנגד אותם גורמים.
בשולי הדברים אפשר לומר כי גם ארגוני פשע ברחבי העולם שולחים את ידם לעבירות שלטוניות. אנו רואים חשדות שנחקרו גם בישראל בפרשת ביטן ופרשות שוחד אחרות, שבהן היו מעורבים ארגוני פשע "קלאסיים", כך שהחברות שבשליטתם בהחלט יכולים להוות יעד כניסה לרשימה השחורה של הבנק העולמי ונקיטת סנקציות כלכליות בינלאומיות כנגדם.
