אזרח זר בן 30, תושב בולגריה נאשם כי הגיע לישראל במסגרת "תיירות פשיעה" לצורך התקנת ציוד להעתקת כרטיסי אשראי במכשירי כספומט וביצוע הונאות ומשיכת כספים. במהלך חודש וחצי של פעילותו, החל ממועד כניסתו לארץ ב-17 ביולי, ועד שנעצר, ביצע האזרח הבולגרי משיכות ונסיונות משיכה במאות אלפי שקלים בכרטיסי האשראי שזייף.
על פי האישום שהגישה התביעה המשטרתית בשלוחת שרון בערב סוכות, הנאשם היה חלק מכנופיה שפעלה במרכז הארץ במהלך החודשיים האחרונים, אך הוא היחיד שנתפס. החקירה החלה בתחילת ספטמבר בעקבות תלונה של חברת אשראי בשל משיכות רבות בכרטיסי אשראי מזוייפים, שהתבצעו בסניפי בנקים בכל ערי גוש דן.
מהחקירה עולה כי הנאשם הצטייד טרם כניסתו לארץ בציוד מיוחד להתקנה על מכשירי כספומט. נתפס אצלו מכשיר MSR לקריאת ושכפול נתונים שהועתקו מפסים מגנטיים בכרטיסי אשראי. נתפס גם מכשיר "שפתיים" – פלסטיק המכיל רכיב אלקטרוני המולבש על הדפנות הפנימיות של קורא הכרטיסים בכספומט (פתח הבליעה) ומעתיק את הנתונים הצרובים על גבי הכרטיסים. כן נתפסו מצלמות זעירות המוסוות מעל לוח המקשים ומתעדות את הקשת הקוד הסודי על ידי הלקוח וכן כרטיסים "גלמים" ריקים המיועדים לשכפול.
על פי כתב האישום, הנאשם החל בפעילות יומיים לאחר שנכנס לארץ, והתקין את המכשור הייעודי בעשרות כספומטים לסירוגין, ובכל פעם פירק את הציוד שעה לאחר התקנתו על גבי הכספומט. באמצעות הנתונים שצרב על גבי כרטיסים ריקים שזייף, ביצע עשרות משיכות ונסיונות משיכת כספים. בדירה בה התגורר במהלך התקופה, ברחוב מנחם בגין בתל אביב, נתפסו 56 אלף שקל במזומן. כרטיסים שזויפו וכספים שנמשכו נמסרו על ידו לפי הנטען גם לאחרים. על פי בקשת המעצר המלווה את כתב האישום, הנאשם מזוהה במצלמות הכספומטים שנעקצו, בין היתר על פי לבושו.
סנגורו של הנאשם, עו"ד יעקב שקלאר, טוען בשם מרשו כי "המשטרה הפילה על כתפיו הצרות של הנאשם את כל חטאי האחרים והערימה עליו את כל התיקים הלא מפוענחים ששכבו על מדפיה המאובקים. לאחר קריאת החומר נברור את המוץ מן התבן".
