פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד יבואן הרכבים גד חליוא, בטענה שהבריח עשרות כלי רכב בעסקאות יבוא אישי שביצע, תוך זיוף מחיר העסקאות לכאורה והנמכת מחיר על מנת להונות את האוצר ולהקטין את תשלום המסים במיליוני שקלים. חליוא היה סוכן יבוא אישי מהמוכרים בארץ, ובין לקוחותיו היו אנשי עסקים, סלבס ושחקנים.
כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד חליוא (50) ונגד החברות בבעלותו – אייץ' דבליו מוטורס וטי.אייץ'.אל אחזקות – בטענה להברחה בנסיבות מחמירות, עבירות מכס ומע"מ והלבנת הון ביותר משישה מיליון שקלים.
לפי כתב האישום, בשנים 2009-2016 טיפל חליוא בייבוא עשרות כלי רכב עבור לקוחות שונים והציע שירותי רכישת רכבים ביבוא על שם הלקוח, במחיר נמוך יותר מאשר דרך היבואן הרשמי. חליוא והלקוחות היו מתקשרים בהסכם, בו חליוא הוגדר כ"יועץ" והלקוח הוגדר כיבואן. לפי האישום, חליוא קבע את המחיר הכולל לעסקה והתחייב לטפל עבור הלקוח בכל שלבי התהליך – איתור רכב בחו"ל, רכישתו, שילוח וביטוח, רישוי בישראל, שחרור מהמכס ותשלום מסים.
כמקובל ביבוא טובין, על היבואן לקבל חשבון מכר ולהגיש רשימון יבוא. הפרקליטות טוענת כי חליוא פעל להנמיך את מחיר הרכב שהוצהר ברשימוני היבוא שהוגשו למכס ב-27 עסקאות. במקרים אלה, הוגשו רשימונים כוזבים בהם נרשם לכאורה מחיר הנמוך בעשרות אחוזים ממחיר רכישת הרכב בחו"ל. בעקבות זאת, המסים אשר שולמו עבור כלי הרכב היו נמוכים משמעותית.
על פי הנטען, חליוא פעל להנמכת המחיר המדווח במספר דרכים: באמצעות שימוש בחשבונות מכר שהוציא מגורם מתווך נוסף שבבעלותו, חברה זרה הרשומה באיי הבתולה; באמצעות פיצול תשלומים לספק ממנו נרכש הרכב והגשת חשבון מכר אחד שאינו משקף את מלוא המחיר; או באמצעות חשבונות מכר שאינם משקפים את את הספק האמיתי. השווי הכולל שדווח עבור 27 רכבים מיובאים היה כ-3.8 מיליון שקל, בעוד הפרקליטות טוענת כי שוויים האמיתי היה 6.5 מיליון שקל. חליוא נאשם גם בהדחה בחקירה, כאשר הניע לקוחות למסור לכאורה גרסה שקרית כאשר הוזמנו לחקירה, והזהיר אחד מהם כי אם יזכיר את שמו – "לא יראה את הרכב ולא את הכסף". חליוא מצוי כבר תקופה ארוכה בהליכי פשיטת רגל.
בין לקוחותיו של חליוא היו כאמור אנשי עסקים, קבלנים ובעלי מקצועות חופשיים. לפוסטה נודע כי אחת מלקוחותיו היתה ה"מעושרת" ניקול ראידמן, סלבריטאית ובת זוגו של האוליגרך מיכאל צ'רנוי. היא הזמינה ריינג' רובר מגרמניה ב-550 אלף שקל. על פי עובדות כתב האישום, המחיר שהוצהר במסמכים שהוגשו למכס היה 386 אלף שקל בלבד.
ראידמן נחקרה ביחידת חקירות מכס ומע"מ באר שבע בנוגע לרכב שרכשה ונשאלה על הפערים בין מחיר הרכב בחו"ל למחיר המוצהר בישראל ועל הקשר שלה לסוחר הרכב חליוא. תיק החקירה נגד ראידמן, כמו נגד היבואנים האחרים בפועל, נסגר והיא נדרשה לשלם רק את הפרש המס מאחר שאין ראיות שהיתה מעורבת בהנמכת המחיר.
סנגוריו של חליוא, עו"ד ציון סהראי ועו"ד ניר לזר: "כתב האישום התקבל במשרדנו זה עתה. בכוונתנו ללמוד את הטענות, לקבל את חומרי החקירה ורק אז נוכל להגיב באופן מושכל וענייני לטענות המועלות בו".
