פרשה פלילית של חלוקת משכורות פיקטיביות ב"אגודת השוחטים יפו – תל אביב" נחשפה בשבוע שעבר. עשרות חוקרים של חטיבת החקירות ברשות המסים ביצעו חיפושים במשרדי האגודה, בתי חשודים ומעורבים נוספים. בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של דוד יעקב אסתרזון, מנהל האגודה החשוד בהעלמת הכנסות בסכום הנאמד במיליוני שקלים.
במסגרת פעילות מודיעינית שביצע משרד חקירות מס הכנסה מרכז עלה חשד לכאורה, כי החשוד, בן 66 מבני ברק, הקים מערך גיוס של עובדים פיקטיביים בקרב המגזר החרדי להם הונפקו תלושי שכר. לפי החשד, בין השנים 2004 עד 2012 הוציא אסתרזון מאות שיקים על שם עובדים שלא עבדו כלל באגודה. את הצ'קים נהג להפקיד בחשבונות בנק שלו ושל קרובי משפחתו שבהם הוא מיופה כוח, תוך זיוף החתימות של העובדים לכאורה על גב הצ'קים. תלושי השכר היו בסכומים אשר אינם מגיעים לסף המס, כך שהם לא דווחו כלל לרשות המסים.
העובדים הפיקטיביים אשר דווחו כעובדי האגודה הודו בחקירה כי הם לא עבדו כלל באגודה בתקופות בהן הוצאו על שמם תלושי שכר, ולמותר לציין שלא קיבלו את הסכומים המופיעים בהם. עם זאת, התלושים הפיקטיביים שימשו את העובדים לשם קבלת הטבות מרשויות שונות.
מבקשת המעצר עולה עוד, כי חברי הנהלה ועובדים בכירים באגודה נהגו לקבל את משכורותיהם מהאגודה בהעברה בנקאית, כאשר במקביל קיבלו צ'קים נוספים על שם עובד פיקטיבי, אותו הפקידו בחשבונות שלהם ושל מקורביהם או שפרטו אותם בצ'יינג'ים.
את אסתרזון ייצג בבית המשפט עו"ד בועז פיינברג.
תיק בית משפט: 5606-06-13
שחור על גבי לבן
במסגרת הפעילות המודיעינית שביצעו החוקרים הם הגיעו לאדם בשם יעקב גוטפריינד, בן 49 מבני ברק. ב-3 ביוני, עם פתיחת החקירה הגלויה בפרשת "אגודת השוחטים", בוצע חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו מסמכים שיש להם קשר לחשדות הנחקרים. גוטפריינד נעצר בחשד שעיסוקו האמיתי הוא פריטת צ'קים בהיקפים ניכרים ללא דיווח לרשות המסים. מהבקשה שהוגשה לבית המשפט עולה בין היתר, כי בשנים 2008-2011 הופקדו בחשבון הבנק של החשוד צ'קים ומזומנים בסכום כולל של למעלה מארבעה מליון שקל.
החוקרים מצאו כי הכנסותיו המדווחות ממשכורת בשנים אלה עמדו על כ-200 אלף שקל בלבד, בזמן שלפי החשד בגין פריטת הצ'קים צמחו לחשוד הכנסות מריבית בסכומים גבוהים, שעליהן הוא לא דיווח לרשות המסים. לפי החדש, גוטפריינד "הלבין" לגורמים במגזר החרדי צ'קים אשר יצאו למוטבים פיקטיביים ומעצם כך, סייע להם להסוות כספים אלה, מרשות המסים. במהלך ניתוח חשבון הבנק שלו מצאו החוקרים, כי בשנים 2008-2011 הוא פרט לאגודת השוחטים עשרות צ'קים המסתכמים ב-350 אלף שקל, צ'קים שהוציאה האגודה בגין עובדים פיקטיביים, שכאמור הולבנו אצל החשוד.
שופט בית משפט השלום בתל אביב, ד"ר שאול אבינור, שחרר אותו בערבויות של למעלה מ-1.1 מיליון שקל, ועיכב את יציאתו מהארץ למשך 180 יום.
תיק בית משפט: 7551-06-13
