 |
| "השטרות המזוייפים לפני שהושלכו לפח". צילום: המקור של הסיפור |
כמה משקיעים ישראלים – אנשי עסקים עם ממשק קרוב לחוגי השוק האפור בצפון תל אביב – טוענים כי ספגו הפסדים בהיקפים של מיליוני שקלים בעיסקאות חליפין שביצעו עם נוכלים ממוצא לבנוני אשר פועלים באיטליה ומדינות נוספות במערב אירופה.
אחד המשקיעים אשר טוען כי נעקץ השבוע והפסיד שני מיליון שקל הוא תושב תל אביב, בליין אשר מוכר היטב לכל אנשי השוק האפור וסצינת ההימורים, והשמועה על "הנפילה" שלו באיטליה כבר מכה גלים בצפון תל אביב. אני מכיר אותו באופן אישי מזה כמה שנים ויכול לומר במידה רבה של ביטחון: מדובר באדם מקושר ביותר, רציני ואמין מאוד.
אותו משקיע מתאר עוקץ מסוג חדש אשר מבוסס על הצעות קוסמות לעיסקאות חליפין, שנועדו לכאורה להלבין כספים. מאחרי העוקץ עומדים כ-30 לבנונים אשר שוהים באיטליה גרמניה ובלגיה, ונעזרים ככל הנראה בארגוני פשע או סתם עבריינים ואנשי עסקים מקומיים. הוא מתאר את הלבנונים כמי שמאורגנים למופת, לבושים בחליפות יוקרתיות, מתגוררים בבתי מלון מפוארים, מדברים בינהם באנגלית רהוטה, ולמי שבא עימם במגע נדמה כי מדובר באירופאים ותיקים ומהוגנים.
לדבריו, ההצעה העסקית שלהם היתה פשוטה, הגיונית ובעיקר מפתה מאוד, גם אם היא נשמעת דימיונית – אבל הרי כבר נאמר כי המציאות עולה על כל דימיון. הלבנונים מדברים עם משקיעים פוטנציאלים על כך שיש ברשותם סכומי עתק של כסף שחור במזומן, שהגיע לאירופה בעיקר מלוב של מועמר קדאפי וממוסדות הוותיקן ברומא, ועל הנכונות שלהם להלבין אותו במחיר יקר במיוחד.
למשל, הם מעוניינים להעביר את הכסף לדובאי תמורת עמלות של מיליוני אירו למי שמסוגל להשקיע בשירות הזה, או לחלופין לקנות ממשקיעים יהלומים ותכשיטים יקרי ערך במחירים מופקעים במזומן. לשם כך הם חיפשו אנשי עסקים שמחזיקים כסף שחור בסכומים גדולים ויש להם קשרים פיננסים בדובאיי, או נגישות לבורסות יהלומים. במקרה או שלא במקרה, הגיעו אליהם כמה ישראלים שביקשו לעשות כסף קל.
לפי ההצעה, המשקיע אמור לקבל מהם באירופה ארבעה מיליון אירו במזומן, ובמקביל להורות און ליין על העברה של מיליון אירו לחשבון שלהם בדובאי, מקלט המס הלוהט ביותר בעולם כיום. עיסקת העברה כזו מכונה בז'רגון של אנשי הכספים, באק טו באק (back to back).
הצעה נוספת של הלבנונים היא כאמור קניית יהלומים יקרי ערך במיוחד במחיר הגבוה בהרבה מערכם במזומן, שוב, במטרה להלבין את הכסף. הישראלי שנעקץ השבוע טוען כי הוא הוביל קבוצת משקיעים אשר רכשה בבורסה של רמת גן יהלום ענק בשווי חצי מיליון אירו (שני מיליון שקל), כדי למכור אותו ללבנונים במילאנו במיליון וחצי אירו במזומן.
 |
| תמונה יותר ברורה של שטרות מזוייפים. צילום: המקור של הסיפור |
תיאטרון המגירות
אותו ישראלי מתאר כיצד נסע למילאנו עם שני אנשי עסקים מקבוצת המשקיעים. הם התמקמו במלון "יורו הוטל" במרכז העיר (סמוך מאוד למלון שרתון מילאנו), שם הם נפגשו עם הלבנונים והתרשמו מאוד לטובה מהסגנון שלהם. לצורך ביצוע העסקה עברה החבורה למלון פורטלו הסמוך, שם שכרו הלבנונים חדר עיסקאות מפואר. כאן בדיוק החל העוקץ, שנחשף רק כעבור מספר שעות כאשר הישראלים והלבנונים נפרדו לדרכם.
הישראלי מתאר, כי אחרי בדיקת היהלום על ידי איש המקצוע של הלבנונים הגיע שלב מסירת הכסף. מוביל העסקה הוציא ממגירה בשולחן חבילות שטרות של 500 אירו, הישראלי בדק את השטרות, הם ספרו יחד את הכסף והלבנוני הניח את החבילות שנספרו במגירה סמוכה. כאשר סיימו לספור הם רוקנו את חבילות השטרות שבמגירה לתוך שקית אפורה, עטפו אותה בדבק נייר ואת השקית הכניסו לתיק שהישראלי הביא עימו, לחצו ידיים ונפרדו לשלום.
לדבריו, כאשר הגיע לחדרו והחל לגעת בכסף הוא הבין מיד שנפל לתרמית, שכן בניגוד לכסף בו הוא נגע בחדר העסקאות, הכסף בתיק היה מזויף (ראה תמונות). הישראלים מיהרו לחזור למלון פורטלו אולם הלבנונים כבר נעלמו, וגם השולחן עם המגירות כבר לא היה בחדר העיסקאות. מנהלי המלון טענו שהם לא יודעים עליהם דבר וסירבו לשתף פעולה מעבר לכך עם הישראלים שנעקצו.
משיחזור האירועים הגיע הישראלי למסקנה כי נפל קורבן לתרמית של אחיזת עיניים, שבה המגירה בה הונח הכסף שנספר היתה בעלת תחתית כפולה, וכך החליפו את הכסף האמיתי שהוא מישש בתחילת הספירה, בכסף המזויף שהוא קיבל. לדבריו, כאשר הבין כי אין מוצא הוא החליט לזרוק את הכסף לפח אשפה, "לך תדע, עוד היו מגיעים אלינו שוטרים ותופשים מיליון וחצי אירו מזוייפים, הייתי עכשיו עצור באיטליה", הוא אומר ומציג את תמונות הכסף המזוייף רגע לפני שנפרד ממנו.
לפי אחד הנוכחים בעסקת העוקץ, שני אנשי העסקים הגישו תלונה במשטרת מילאנו, אבל רק על כך שנוכלים גנבו מהם יהלום ענק, ואף שכרו חוקר פרטי מקומי כדי שינסה לאתר את הנוכלים. הישראלי מספר, כי במסגרת המפגש עם המשטרה וגורמים נוספים במילאנו, התברר לו כי מדובר בשיטה חדשה ונפוצה באיטליה גרמניה בלגיה ועוד מדינות במערב אירופה.
