עורך דין תושב רעננה, שעבד ככונס נכסים מטעם בית המשפט בתיקי הוצאה לפועל נעצר בחשד לעבירות מרמה ולהלבנת הון. את הכסף היה אמור העורך דין לגבות לטובת רשות המסים, אבל כאשר נטען נגדו כי הוא גבה את הכסף ושילשל אותו לכיסו הוא העלה שלל טענות נגד רשות המסים, לפיהן רשות המסים חייבת לו כסף רב בגין עבודתו, והוא אף הגיש תביעה אזרחית נגד רשות המסים הרבה לפני מעצרו.
בתום חקירה סמויה שעניינה חשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון על ידי העורך דין ומעורבים נוספים, פתחה יאח"ה בחקירה גלויה, ממנה עלה כי העורך דין העביר חלק מכספי התמורות בגין עסקאות המכר של רכוש – בכ-40 תיקי הוצאה לפועל – לשימושו הפרטי. במסגרת הפעילות נערכו חיפושים במשרדו, כמו גם במשרדו של חשוד נוסף תושב ירושלים, החשוד במעורבות בחלק מהעסקאות.
החשדות המיוחסים לעורך דין הם גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. הוא הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון, ושם העלה את אותן טענות. בין היתר טען כי בתחילת שנת 2011 התלונן על אי סדרים במערך הגבייה וההתקשרות איתו, בפני חוקר של היחידה הארצית לחקירות הונאה.
את המשטרה ייצגו בדיון עו"ד אריאל פרידמן ורס"ר ליאור בר-חן. הסנגורית של הפרקליט החשוד, עו"ד יעל גרוסמן, ביקשה וקיבלה מהשופט מנחם מזרחי צו איסור פרסום על שמו של החשוד. מהמשטרה נמסר לאחר הדיון כי על פי החשד היקף העבירות נאמד במיליוני שקלים.
