היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה 11 חשודים ברשת לזיוף כספים. מעבדה הכוללת מחשבים מדפסות וגלופות נייר נחשפה בדירה באשדוד. כן נתפסו מאות אלפי שקלים החשודים כמזויפים בשטרות של 100 ו-200 שקל. החשודים, מרביתם ותיקים בעולם העברייני, בני 50 ו-60 יוצאי חבר העמים מאזור אשדוד-אשקלון, ממרכז הארץ ואף מחיפה והקריות.
בשלב זה המשטרה לא ציינה את התפקיד המיוחס לכל אחד מהחשודים בהתארגנות, מי בזיוף ובייצור על פי החשד ומי בהפצה ובמכירה, למעט ציון "דרגתם" של החשודים לכאורה ברשת. החקירה הסמויה התנהלה 11 חודשים ולכל החשודים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לפשע, זיוף, החזקת ציוד לזיוף שטרות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
בביתו של אהרון קריחלי (60) מחולון נתפסה לטענת המשטרה מזוודה ובה כסף רב במזומן החשוד כמזויף, אך אין אינדיקציה כי קריחלי חשוד בזיוף עצמו. סנגורו, עו"ד איתי שוחט, כמו יתר המייצגים מן הסנגוריה הציבורית, מסר: "אנו סמוכים ובטוחים שבתוך זמן קצר יתברר שאין לו קשר למיוחס לו". לקריחלי עבר פלילי הכולל ארבע הרשעות. מעצרו הוארך עד 22 באפריל.
גם אשתו, מאיה קריחלי, אחות בבית חולים, נעצרה והובאה לבית משפט השלום בראשון לציון, בחשד שהיתה מעורבת בשיבוש החקירה אך השופט עמית מיכלס הורה על שחרורה למעצר בית. לדברי השופט, מעבר לכסף שנתפס בבית, "אין בתיק החקירה ראיות נוספות כדוגמת הראיות שנאספו כנגד יתר החשודים ובפרט כנגד בעלה". את החשודה ייצג עו"ד דימיטרי ברנשטיין.
גבי מור (56) מאשדוד. לו עבר פלילי ישן הכולל חמש הרשעות, שתיים מהן בעבירות של זיוף שטר כסף, אך הרשעתו האחרונה משנת 2005. השופט מיכלס ציין כי "חשד סביר בעוצמה גבוהה במיוחד קושר את החשוד" והאריך את מעצרו בעשרה ימים. עו"ד יזהר קונפורטי מחה על סירוב טוען המעצרים לתת מידע על אופי הראיות, ללא הועיל.
אמזר דברשוילי (54) מאשקלון. מהדיון עולה כי הוא חשוד כ"מפיץ" מרכזי בקבוצה. הוא נעצר אמש כאשר נחת בשדה התעופה בן גוריון ויש לו עבר פלילי לא מבוטל הכולל עשר הרשעות קודמות, האחרונה בעבירה של החזקת שטר כסף מזויף וקשירת קשר, בגינה נדון לשישה חודשי עבודות שירות. הסנגור, עו"ד איציק שדה, אמר כי מדובר במכור לשעבר, נקי, המקבל תחליף סם מזה 18 שנים. הסנגור ביקש מבית המשפט לפקח מקרוב על החקירה, אך השופט ציין כי חלקו של החשוד בפרשה משמעותי והאריך גם את מעצרו עד 22 באפריל.
נעצר גם בנו, סוליקו דברשוילי (29), אך לדברי המשטרה, הוא מעורב לכאורה "במדרג נמוך". הסנגור, עו"ד ערן ראו, ציין כי הבן ללא עבר פלילי ומתנהל באופן נורמטיבי – והוא אף בעל עסק של מזנון במוסד ממשלתי: "שאלתי את המשטרה אם הם יודעים מה מצבו הכלכלי. הוא לקח הלוואות במאות אלפי שקלים לפתיחת העסק". מעצרו הוארך עד 15.4.
 |
 |
יונה טוריקשווילי (65) מקרית אתא. נחשב "ברובד הגבוה של המבצעים" לטענת המשטרה. לחובתו עשר הרשעות קודמות, אך לדברי סנגורו עו"ד איתי רוזין, הן מתחומים אחרים והתיישנו. מעצרו הוארך עד 22.4.
אלכסנדר בונדרנקו (52) מאשדוד. המשטרה תפסה בביתו ציוד של מחשבים ומדפסות, ובונדרנקו שותק בחקירתו. הסנגור עו"ד עבד אבו עמאר אמר כי הוא הוא גר בבית בשכירות, אנשים נוספים נוהגים לפקוד את הבית, הציוד לא שייך לו ולחשוד אין בכלל עבר פלילי. מעצרו הוארך עד 17.4.
אליהו קטין (61) מחולון. לדברי המשטרה הוא במדרג גבוה אף שלא נתפס אצלו כסף. לאור נסיבות רפואיות והיעדר עבר פלילי מעצרו הוארך עד 17.4. מיוצג על ידי עו"ד משה אלון.
איליה חיים רחמילוב (37) משדרות. מכור נקי לכאורה, בעל עבר פלילי הכולל 21 הרשעות. מיוצג על ידי עו"ד איתי בר עוז. מעצרו הוארך עד 17.4.
יוסף ג'אן (57) מחיפה. לפני מספר חודשים נעצר כשעליו 17 אלף שקל החשודים כמזויפים. גם לו עבר עשיר. יוצג על ידי עו"ד דן אסלנוב ממשרד עו"ד מיכאל כרמל. מעצרו הוארך עד 16.4.
 |
 |
גאורגי דיגמשוילי (34) מבת ים. ללא עבר פלילי, עובד בעסק של צילום והדפסת תמונות ומגנטים מאירועים. לדבריו הכיר שני חשודים אחרים רק כלקוחותיו בעסק. המשטרה תפסה לו מחשבים וציוד עבודה, השופט ציין כי יש לבצע בדיקה קפדנית – האם הציוד שנתפס קשור לעבירה או לעיסוקו החוקי. מייצגת הסנגורית עו"ד יעל פינקלמן ניסן. מעצרו הוארך עד 16.4, אז שוחרר למעצר בית.
חשוד נוסף, תושב שכונת צור שלום בקרית ביאליק, הוא גיס של עבריין מוכר ממשפחת פשע בקריות, אך הוא שוחרר לאחר חקירה בתחנה ולא ידוע על עצורים אחרים מבני המשפחה. החשוד מיוצג על ידי עו"ד יוני דדון, שמסר כי מרשו "רחוק מכל דבר שקשור לעולם הפשע".
עדכון 22.4
בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של החשודים ברשת פעם נוספת עד יום רביעי. רבים מהחשודים ממוצא גרוזיני, ומהארכות המעצר עולה כי קיימת התפתחות משמעותית בחקירה ואחד המעורבים מוסר לחוקרי יאל"כ להב 433 פירוש לקודים של שיחות בגרוזינית שעלו בהאזנות סתר. במהלך החקירה בוצעו גם תצפיות.
"מעבדת זיוף" של מחשבים ומדפסות נתפסה בדירת חדר וחצי באשדוד, אך לפי המשטרה היא פעלה תקופה קצרה, בסך הכל חודש, ויתכן שנדדה קודם בין כמה דירות. הדייר, אלכסנדר בונדרנקו (52) טוען כי אדם אחר הביא את הציוד אליו הביתה ואחראי להפעלתו, אך מעבר לכך הוא לא משתף פעולה. בדירה נתפסו ערימות של שטרות לא חתוכים, מודפסים על דפי A4. הסנגורית, עו"ד קטי צווטקוב, אמרה כי מצבו הכלכלי של החשוד קשה, והטוען המשטרתי ענה כי מצבם של רוב המעורבים בתיק קשה. לדברי עו"ד צווטקוב, מדובר בפועל שהביאו לביתו "ציוד שידפיס", אך הוא לא מהיוזמים, ומדובר באדם שבקושי שורד לצרכים בסיסיים.
אמזר דברשוילי (54) מאשקלון, לדברי המשטרה, הוא "ראש המערכת שמגלגלת את תהליכי זיוף הכספים והפצתם". לפי החשד, הרשת הפיצה מאות אלפי שקלים מזויפים החל מינואר 2018. דברשוילי, בעל עבר בעבירות סמים, מיוצג על ידי עו"ד שרון מילר שמסר: "מרשי לא זייף, לא מזייף ולא עוסק בסחר בשטרות מזויפים. עיקר החשש שלנו בשלב זה הוא מעדים מזויפים, עדים שמזייפים ושאר זייפנים למיניהם".
גבי מור (56) מאשדוד. לטענת המשטרה, קשר עצמו לשותפות בעבירות תיווך והפצת כספים. 200 אלף שקל מזויפים לפי החשד קיבל והעביר בתשע הזדמנויות שונות.
יונה טוריקשוילי (65) מקרית אתא – חשוד במכירת 170 אלף שקל מזויפים לאדם אחר בשלוש הזדמנויות. לדברי סנגורו עו"ד איתי רוזין, הוא אינו בשדרה הניהולית, אינו חשוד במעורבות בפעולות הזיוף עצמו לא נתפס ברשותו עוד "כסף" והוא חי כעני.
בנוסף הוארך מעצרם של אהרון קריחלי, אליהו קטין ואיליה רחמילוב.
