בהמשך לחקירה המתנהלת ביאל"כ-להב 433 בפרשת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה וסחיטה באיומים, המשטרה עיכבה לחקירה הבוקר קבלן מפורסם מנתיבות (17 מאי). הקבלן נחקר בין היתר בחשד לעבירות הקשורות לחשבוניות פיקטיביות, עבירות מס וקשר לכאורה עם מעורבים אחרים בפרשה.
עדכון 19 במאי: הותר לפרסום שמו של הקבלן – עודד שריקי. לאחר חקירה ראשונה ביום שלישי, שריקי שוחרר ללא תנאים. לשריקי חברת בנייה ויזמות גדולה באזור הדרום. את פרסומו התקשורתי הקודם בשנים האחרונות הוא קנה בעיקר בזכות אורח חיים ראוותני. רק לפני שבוע פורסם כי הוא קנה לבתו מכונית למבורגיני ב-2.5 מיליון שקלים.
כאמור, הוא נחקר בחשד לעבירות מע"מ ומס הכנסה. סנגורו עו"ד אבי חימי אמר כי שחרורו של שריקי מדבר בעד עצמו.
במסגרת הפרשה נעצרו בשבוע שעבר עשרה חשודים – חלקם גורמי פשיעה מהמגזר הערבי.
החשוד המרכזי, אחמד קסאס (55) המזוהה על פי המשטרה כאיש כספים של ג'רושי, הוא קבלן-ספק שיש ואבן לקבלני בנייה, והתגורר בשנים האחרונות עם מקורבים מארגון הפשע בסוויטות במלון על חוף הים בהרצליה. במשטרה טוענים כי אנשי קסאס סחטו את מנהלי מלון הבוטיק והשתלטו על חלק מהמתחם, כ"פרוטקשן" במשך תקופה ארוכה, ואילצו את מנהלי המלון לספק להם שירותים שונים והגנה.
בעלי המלון נחשבים לטייקונים בעולם העסקים, שעשו הון בארה"ב והונג קונג ובשנים האחרונות הם חזרו לישראל ועוסקים בתיירות, בתי מלון ותחבורה. לפי גורמים המכירים את הצדדים, הקשר של אנשי העסקים עם קסאס היה ידוע והיה מבוסס על חברות, כעת טוענים במשטרה כי הקשר נכפה עליהם למעשה – ימים יגידו.
לפוסטה נודע כי בנוסף, אחמד קסאס חשוד בסחיטת שותפים בקבוצת רכישה בפרויקט בנייה שנבנה בקריית מלאכי, שבו קסאס היה מעורב.
לפי החשד, קסאס ביצע גם עבירות כלכליות והלבנת הון במאות מיליוני שקלים באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות לקבלני בנייה, אחד מהם הוא הקבלן יוסי מנצורה מירושלים. עסקי החשבוניות הפיקטיביות שימשו לטענת המשטרה כ"עורק כלכלי" לקסאס ואנשי ארגון ג'רושי, וזהו למעשה העניין המרכזי בחקירה.
קסאס עצמו הובא להארכת מעצר שנייה. סנגוריו עורכי הדין שמואל קליין ודריה גולדין, אמרו בתגובה כי הוא נחקר כבר על עבירות דומות ושילם גם מיליונים לרשויות המס, והחידוש בחקירה שהיא נחקרת על ידי להב 433. בית משפט השלום בראשון לציון האריך היום את מעצרו בתשעה ימים נוספים, עד 25 במאי.
בתחילת השבוע האריך השופט ארז מלמד בשנית את מעצרם של חשודים נוספים בפרשת החשבוניות הפיקטיביות ועוקץ המס. כולם עוסקים בתחום הבנייה או כוח אדם, ולחלקם עבר פלילי.
ביניהם לירון אוזן שהורשע בתיק קודם של יבוא קוקאין; הקבלן נסים פינס מפרשת גן רווה; הקבלן יוסי מנצורה מירושלים, הקבלן מקסים ביטן ממודיעין, ויורם קצב אחיו של הנשיא לשעבר, שבבעלותו חברת כח אדם. המשטרה טוענת כי באמצעות חברות שבשליטתם החשודים הפיצו חשבוניות פיקטיביות, אשר סיפקו לקבלנים "מאגר מזומנים" באמצעות נכיון צ'קים, מה שסייע להם להעסיק פועלים סינים בשחור, ולקזז תשומות מס בהיקף חצי מיליארד שקל.
קצינת יאל"כ, פקד אור דקל, אמרה היום בבית המשפט כי לכל החשודים "יש חברות, יש עבודות, יש בניינים, אבל חשבוניות שהוציאו בגין הפרויקטים אינן מייצגות עסקאות אמת. מאחורי חלק מהחשבוניות אין כלום, והאחרות נופחו בצורה שלא משתמעת לשני פנים".
ליורם קצב אחיו של הנשיא לשעבר מיוחסות עבירות בחשבוניות פיקטיביות ב-30 מיליון שקל ועוד עשרה מיליון שקל הלבנת הון. החשד כי הוא קיזז חשבוניות שקיבל מהאחרים, והפיץ חשבוניות בין היתר ללירון אוזן.
קצב טוען שסיפק לאוזן פועלים באתר בניה, וכי הוא פתח לאוזן תיק הוצאה לפועל עקב צ'קים שחזרו, כך שהחשבוניות שהוציא לו משקפות עסקאות אמיתיות.
עצור אחר בפרשה, החשוד כאיש מרכזי במנגנון הפצת החשבוניות הפיקטיביות בין החברות השונות, הוא ג'אלב אבו עג'ווה מתל אביב לו מיוחסת הפצה וקיזוז חשבוניות ב-170 מיליון שקל. כן נחקרו מספר נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) מירושלים, בת ים וראשון לציון.
יוסף מנצורה והחברות בשליטתו מיוצגים על ידי עו"ד גלעד ברון ממשרד ברון ושות' ועו"ד בני כץ. נעצר עד 23 במאי.
נסים פינס מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני. עצור עד 20 במאי.
לירון אוזן מיוצג על ידי עו"ד קובי בן שעיה. עד 23 במאי.
אבו עג'ווה מיוצג על ידי עו"ד שאדי כבהא. עד 23 במאי.
מקסים ביטן מיוצג על ידי עורכי הדין מיכה גבאי, יהודית אביטן ושלומי קלימיאן. נעצר עד 20 במאי.
יורם קצב מיוצג על ידי עורכי הדין עמית חדד ואלי פרי. עד 19 במאי.
מנהלי ציינגים שנחקרו מיוצגים על ידי עו"ד אורי גולדמן.
קראו על המעצרים הקודמים בפרשה
